会议基本信息 - 会议为天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 旨在维护股东权益并确保议事效率 [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月12日9:15至15:00 [6] - 现场会议需提前签到 会议开始后进场者无法参与现场投票 [2] 审计机构续聘议案 - 提议续聘公证天业会计师事务所作为2025年度审计机构 该所成立于1982年 2013年转为特殊普通合伙企业 [6] - 公证天业2024年收入总额3.09亿元 其中审计业务收入2.65亿元 证券业务收入1.63亿元 [7] - 2024年上市公司审计客户81家 收费总额8,151.63万元 同行业上市公司审计客户64家 [7] - 项目团队包含合伙人娄新洁 签字注册会计师于洋及复核人王微 均具备证券业务资格且近三年无处罚记录 [8][9] - 2024年支付审计费用55万元 内部控制审计费用10万元 2025年费用授权管理层协商确定 [9] 利润分配方案 - 2025年半年度母公司可供分配利润9,396.46万元 归母净利润4,821.16万元 [11] - 拟每10股派发现金红利5.00元 以扣除回购股份后股本8,066.35万股为基准 合计派现4,033.18万元 [11] - 现金分红占净利润比例83.66% 占可供分配利润比例42.92% 不进行资本公积转增股本及送红股 [11][12] - 若股本基数变动 将维持每股分配金额不变并调整总额 [13]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 [1] - 现场会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案概要 - 议案一为续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 议案二为与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易 [5] 审计机构续聘详情 - 2024年度审计费用合计520万元 其中内部控制审计费用150万元 [5] - 2025年度审计费用拟不超过2024年度水平 [5] - 大信会计师事务所成立于1985年 为特殊普通合伙制 [5] - 截至2024年底从业人员3945人 其中合伙人175人 注册会计师1031人 [6] - 2024年业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 [6] - 近三年承担民事责任案件涉及金额426.31万元 均已履行完毕 [6] - 拟签字项目合伙人为向辉 签字注册会计师为杨洪 [7] 关联交易协议内容 - 协议期限三年 日终存款余额上限2亿元 贷款余额上限5亿元 [10] - 招商局财务公司为招商局集团全资子公司 注册资本50亿元 [12] - 截至2025年6月30日 招商局财务公司资产总额477.84亿元 所有者权益65.92亿元 [12] - 存款利率不低于央行基准 贷款利率不高于市场水平 [13] - 公司目前在招商银行存款余额10.39亿元 贷款余额14亿元 [11] 交易审批情况 - 议案已通过董事会审计委员会和董事会审议 [5][10] - 关联董事在董事会表决时已回避 [11] - 关联股东将在股东大会表决时回避 [14]

会议基本信息 - 上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读股东会决议及法律意见书、签署文件及宣布会议结束 [6] - 现场出席会议的股东需提前30分钟办理签到手续并出示身份证明文件 会议开始后进场者无法参与现场投票表决 [2] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且次数不超过2次 提问需经主持人许可 内容需与会议议题相关 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司拟实施2025年半年度利润分配方案 以总股本89,108,784股扣减回购专用账户股份后为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税） 不送红股也不进行资本公积转增股本 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-45,698,300.44元 合并报表未分配利润为150,660,912.12元 [7] - 议案二：公司修订制定部分治理制度 以健全公司治理机制并提升规范运作水平 具体制度内容参见2025年8月28日披露的相关文件 [8] - 议案三：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构 聘期一年 并授权管理层决定审计报酬及签署相关协议 [9] 会议规则与安排 - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 同一表决权不可重复投票 以第一次投票结果为准 最终结合现场与网络投票结果发布决议公告 [4] - 会议推举1名股东代表计票 1名股东代表和1名律师监票 负责统计监督表决情况并签字确认 [4] - 除股东、董事、高管、律师及邀请人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 参会人员需保持会场秩序 手机静音且禁止个人录音录像 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14:50 [2] - 会议地点为江西省南昌市高新开发区火炬大街788号公司会议室 [2] - 会议主持人为刘为权董事长 [2] - 会议议程包括审议2025年半年度利润分配方案和续聘2025年度审计机构议案 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [4] - 以2025年半年度末总股本634,996,022股计算 派发现金红利总额为31,749.80万元 [4] - 现金分红金额占2025年半年度归属于母公司净利润的60.78% [4] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额 [5] 审计机构续聘议案 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所担任2025年度审计机构 [5] - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元 其中审计业务收入超40亿元 [6] - 该所2024年上市公司年报审计客户127家 审计收费总额约6.82亿元 [7] - 职业风险保障金额超2亿元 2023年承担民事诉讼赔偿约270万元 [7] - 2025年度财务报表审计费用为30万元 [9]

会议基本信息 - 会议为海南海汽运输集团股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年9月12日上午9:30 会议地点为海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室 [4] - 股权登记日确定为2025年9月9日 [4] - 会议提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][5][6] 会议审议议案 - 议案一关于制定《股东会议事规则》 旨在明确股东会权限职责 保证规范高效运作 修订内容已于2025年7月5日披露于上交所网站 [6][7] - 议案二关于制定《股东会累积投票制实施细则》 旨在完善法人治理结构并规范董事选举 修订内容已于2025年7月5日披露 [7][8] - 议案三关于制定《股东会网络投票实施细则》 旨在完善表决机制并保护投资者权益 修订内容已于2025年7月5日披露 [8][9] - 议案四关于修订《董事会议事规则》 旨在规范董事会行为并保障科学决策 修订内容已于2025年7月5日披露 [9][10] - 议案五关于续聘2025年度审计机构 拟续聘致同会计师事务所 审计费用总计103万元 其中年报审计82万元 内控审计20万元 业绩审核1万元 [10][13] 审计机构信息 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙企业 2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [10][11] - 该所2024年审计上市公司297家 涉及制造业、信息技术服务业等行业 收费总额3.86亿元 同行业上市公司审计客户4家 [11] - 项目合伙人王莉莉近三年签署上市公司审计报告1份 签字注册会计师查静近三年签署2份 质量控制复核人陈海霞近三年复核上市公司报告2份 [12][13] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人同意 每次发言不超过5分钟 且需说明持股类别及数量 [2] - 股东质询需在登记日提前登记 公司董事及高管需针对性回答问题 [2] - 表决采用书面记名投票及网络投票方式 每股份享有一票表决权 [2] - 会议聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席并出具法律意见 [3]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月8日，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到，会议开始后终止登记，主持人宣布现场出席股东人数及表决权数量 [1] - 会议议程包括审议三项议案、股东发言提问、投票表决及结果统计等环节 [5] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记，每次不超过5分钟且限2次，需说明股东名称及持股总数 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 会议仅允许股东、代理人、董事、监事、高管及邀请人员入场，禁止录音、录像或拍照 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会议事规则废止 [4] - 董事会成员人数拟调整（具体人数未披露），原董事黄国强辞任生效 [6] - 修订《公司章程》，删除"监事会""监事"等表述，统一修改为"股东会"及"审计委员会" [6] 制度修订与审计续聘 - 修订和制订部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等7项制度 [7] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层协商确定审计费用 [8] - 所有议案均已通过第二届董事会第十九次会议审议，提交股东大会表决 [7][8][9]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月18日通过电话、邮件、短信等方式通知全体监事召开 [1] - 会议召集程序、出席人数及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席王群芳主持，董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告及募集资金监督 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 监事会确认募集资金使用信息披露及时准确，专户存储和专项使用符合深交所监管要求及公司管理制度 [2] - 未发现募集资金使用存在变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 募投项目延期安排 - 部分募投项目延期仅涉及达到预计可使用状态时间调整，不涉及实施主体、建设内容及投资规模变更 [3] - 延期不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目产生实质性影响，且不会对公司生产经营造成重大不利影响 [3] - 监事会全票通过延期事项，认为符合股东利益 [3] 外汇风险管理措施 - 公司及子公司开展外汇远期结售汇业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响 [4] - 业务以套期保值为目的，禁止投机性交易，并已建立内部评估机制及监管制度控制风险 [4] - 监事会认为该业务符合公司及全体股东利益，有利于长远发展 [4] 审计机构续聘决议 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责2025年度审计工作，因其具备证券审计经验及专业能力 [5] - 监事会认为该机构能提供公正公允的审计服务，满足年度财务审计要求 [5] - 该议案获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [5]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [11][20][37] - 相关制度包括《监事会议事规则》将废止 《公司章程》及其他治理制度中与监事会相关的条款将相应修订 [11][20][37] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][20][37] 审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 [22][31][33] - 大华会计师事务所2024年业务总收入为210,734.12万元 其中审计业务收入189,880.76万元 证券业务收入80,472.37万元 [23] - 该事务所2024年上市公司审计客户家数为112家 审计收费总额12,475.47万元 [23] 半年度报告批准 - 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要 [8][9] - 公司第四届监事会第六次会议也审议通过了该半年度报告 [17][18] - 所有董事均出席了审议半年度报告的董事会会议 [1] 公司章程与制度修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商备案登记 [13][37][38] - 新增及修订部分管理制度以完善公司治理 [15][39] - 修订后的文件将在巨潮资讯网披露 [38][39] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 董事会审议通过的报告期利润分配预案为不适用 [2] 债券情况 - 公司在半年度报告批准报出日存在存续债券 [6] - 债券代码为127034 债券简称为绿茵转债 [6][17][22] 股东大会安排 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 [16] - 多项议案包括续聘审计机构、取消监事会等将提交股东大会审议 [10][12][14]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议由董事长汪献利召集并主持 会议通知和材料于2025年8月23日通过电子邮件等方式发送 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 董事会秘书 全体监事与高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》等规定 公司不再设监事会或监事 审计委员会将行使监事会职权 该议案需提交股东会审议 [2] - 审议通过《关于修订 制定公司部分治理制度的议案》 为促进规范运作和健全内部治理机制 拟修订及制定多项制度 其中13项制度需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 并授权经营管理层商谈审计费用 该议案需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议由董事长陈振东召集并主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容符合监管规定且无虚假记载 [1] - 报告编制期间未发生泄密或违反法律法规的行为 [1] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] 银行授信申请 - 向10家银行申请综合授信总额人民币80,200万元 具体包括：光大银行8,000万元 民生银行20,000万元 兴业银行8,000万元 工商银行5,000万元 浦发银行7,200万元 招商银行8,000万元 中信银行5,000万元 华夏银行5,000万元 农业银行4,000万元 中国银行10,000万元 [5] - 授信方式均为信用授信 有效期自股东大会通过后一年 [5] - 授信范围涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 信用证等综合业务 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月12日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [7]