公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 相关议案获董事会全票通过 [12][18][21][22] - 治理结构调整导致现任第十一届监事会监事职务自然免除 [13] 经营范围变更 - 公司新增道路机动车辆生产 第三类医疗器械经营 第二类增值电信业务等许可项目 [14] - 新增电车制造与销售 小微型客车租赁 汽车零部件研发制造 智能车载设备制造销售 电动汽车充电基础设施运营等一般项目 [14] - 新增工业互联网数据服务 物联网应用服务 软件开发 互联网销售等数字化业务板块 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 审议章程修订及议事规则变更等议案 [17][20][23][30] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [33][34] - 股权登记日为2025年9月5日 现场会议地点设在聊城市公司本部会议室 [36][37] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过 未披露具体财务数据 [1][9][11] - 公司计划不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更 [5] 会议决议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 7名董事全体出席 [8] - 会议审议通过6项议案 包括半年度报告 章程修订 风险评估报告等 所有议案均获全票赞成 [9][11][16][19][22][25][28] - 山东重工集团财务有限公司风险评估报告作为单独议案获得批准 [24][25]

会议基本情况 - 董事会六届二次会议于2025年8月26日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长YU CONG LOUIE LU主持 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合相关法律法规规定 [1] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过指定信息披露媒体发布 [1] - 半年度报告详见巨潮资讯网 摘要同步刊登于四大证券报 [1] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用确定为155万元人民币 含30万元内部控制审计费用 [2] - 审计费用与2024年度保持一致 不含交通食宿费用 [2] 薪酬方案审议 - 通过2025年度非独立董事薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 通过2025年度高级管理人员薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 两项薪酬方案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [3] 利润分配预案 - 2025年半年度母公司实现净利润500,860,224.92元 [3] - 拟每10股派发现金股利0.20元 总股本基数741,514,741股 [4] - 预计派发现金股利总额14,830,294.82元 不转增不送股 [4] - 分配预案符合证监会现金分红指导意见 无需提交股东会审议 [5] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订以提升规范运作水平 [5] - 修订依据最新法律法规要求 结合公司实际经营情况 [5] - 提请股东会授权管理层办理工商备案事宜 [5] 治理制度修订 - 全面修订16项公司治理制度 包括内幕信息管理、外汇套期保值等制度 [6][7] - 第1-11项制度修订需提交临时股东会审议 [7] - 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [7] 董事会成员调整 - 董事卢宇凡辞去董事职务 仍任副总裁兼董事会秘书 [7] - 董事会成员由7人调整为9人 新增2名非独立董事 [8] - 提名卢楚鹏、赖育文为非独立董事候选人 [8] 子公司经营范围变更 - 全资子公司广东万和电气有限公司拟增加商业设备制造销售业务 [8][9] - 变更后增加"商业、饮食、服务专用设备制造和销售"项目 [9] - 授权法律风控部周宝江办理工商变更登记事宜 [10] 银行授信申请 - 公司向中国银行顺德分行申请1.3亿元综合授信额度 [10] - 子公司万和热能科技申请9600万元综合授信额度 [10] - 授信协议有效期均为1年 授权董事长签署相关文件 [10] 临时股东会安排 - 定于2025年9月17日召开第二次临时股东会 [10] - 股权登记日为2025年9月11日 会议通知已披露 [11] - 多项议案需提交临时股东会审议 [2][5][7][8]

经营范围变更 - 公司经营范围新增外汇业务，包括外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，以及经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务 [1][2][8] - 公司银行业务范围明确包含12项内容，其中第1至10项不含外汇业务，第11项为外汇相关业务，第12项为监管部门批准的其他业务 [2][8][9] - 经营范围变更后，公司业务分类调整为"许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售"，具体经营项目以审批结果为准 [8] 公司章程修订 - 公司章程修订涉及党组织建设，明确党委发挥领导核心和政治核心作用，重点管政治方向、领导班子、基本制度、重大决策，并建立党的工作机构 [3][4][5] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生，辞任时需在30日内确定新的法定代表人 [3][4] - 公司章程新增中国特色金融文化内涵，强调诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的经营宗旨 [7] 公司治理结构 - 董事会成员中独立董事人数不少于董事总人数的1/3，选举2名以上独立董事时需实行累积投票制 [48] - 股东会职权调整，新增对发行公司债券、变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划的审议批准权限 [25][27] - 公司明确主要股东义务，包括5年内不得转让股份、不干预日常经营、建立风险隔离机制等 [21][22][23] 股权管理 - 股东质押本行股权数量达到或超过其持有股权的50%时，表决权将受到限制，大股东质押超过50%时丧失表决权 [11][13][23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [12][14] - 股东以股权出质需事前向董事会备案，若董事会认定对股权稳定、公司治理等有重大不利影响，应不予备案 [10][13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证 [15] - 持有公司5%以上表决权股份的股东进行质押时，需自事实发生当日向公司作出书面报告 [25] - 股东会决议内容违反法律、行政法规时，股东有权请求人民法院认定无效，程序或内容违反章程时可请求撤销 [17][18] 会议召集与决策 - 临时股东会召集情形中，审计委员会取代监事会成为提议召开主体 [27][28][30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [45][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，召集人需在收到提案后2日内发出补充通知 [35]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co Ltd [3] - 经营范围变更为磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料有色金属材料黑色金属材料研制加工销售 相关产品进出口经营 冶金专用设备制造销售 技术服务开发咨询交流转让推广 非居住房地产租赁 建设工程施工 [3] - 证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] 董事会决议情况 - 第九届董事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会董事9人实际参会9人 董事长熊旭晴主持会议 [1] - 变更公司名称及经营范围议案获9票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 变更证券简称议案获9票赞成0票反对0票弃权 [4] 重大资产重组进展 - 公司重大资产置换暨关联交易相关的置入置出资产已完成交割 [3] - 名称变更旨在更全面体现经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3][4] 其他审议事项 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [4] - 董事会同意于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 公司名称变更议案尚需提交股东大会审议 [4]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co, Ltd [3] - 经营范围扩大至磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料等研制加工销售 以及冶金专用设备制造销售等技术服务 [3] - 名称及经营范围变更旨在更全面体现公司经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3] 证券简称变更 - 公司证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] - 变更原因为使证券简称与变更后公司名称相适应 更好反映公司业务实质 [4] 监事会决议情况 - 第九届监事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会监事5人实际参会5人 会议合法有效 [1][2] - 关于变更公司名称经营范围并修改公司章程的议案获5票赞成0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 关于变更证券简称的议案获全票通过 5票赞成0票反对0票弃权 [4] - 关于公司2025年半年度报告及摘要的议案获全票通过 [4] 重大资产重组进展 - 公司近期完成重大资产置换暨关联交易 置入置出资产已实现交割 [3] - 名称及经营范围变更是资产重组完成后的配套措施 [3]

会议基本信息 - 横店集团东磁股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [2] 审议事项 - 主要审议《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》 [4] - 提案2需经出席股东所持表决权2/3以上通过 提案3需逐项表决 提案4涉及非独立董事选举 [4] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票 [4] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 异地股东可通过邮件或信函方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [5] - 登记地址为浙江省东阳市横店镇东磁大厦九楼公司董事会秘书室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月10日9:15至15:00 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 文件备查 - 提案详细内容参见2025年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告 [4] - 会议联系人吴雪萍 徐倩 联系电话0579-86551999 电子邮箱xuqian@dmegc.com.cn [6]

公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自报告全文，投资者需查阅完整报告了解详细信息 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整 [1] - 全体董事出席董事会会议，报告未经审计 [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 董事会会议情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月15日召开，5名董事全部出席 [3] - 会议审议通过了2025年半年度报告及摘要 [3] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 [5] - 通过收回离职激励对象持有的员工持股平台财产份额的议案 [7] - 通过变更经营范围及修改公司章程的议案 [9] - 通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [12] 监事会会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部出席 [14] - 监事会审核确认半年度报告内容真实、准确、完整 [15] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 [17] - 同意收回离职激励对象持有的员工持股平台财产份额 [19] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为8.64亿元 [19] - 截至2025年6月30日，已投入募集资金3.48亿元 [22] - 公司使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [27] - 2025年上半年现金管理累计收益537.04万元 [29] - 募投项目延期至2027年3月完成 [34] 经营范围变更 - 新增智能无人飞行器销售、信息系统集成服务等业务 [39] - 新增通用航空服务许可项目 [39] - 相应修改公司章程相关内容 [39] - 变更需经股东大会审议通过 [40] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月4日召开 [43] - 采用现场与网络投票相结合方式 [43] - 主要审议变更经营范围及修改公司章程议案 [46] - 股权登记日为8月28日 [51]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关监事会制度将废止 [1] - 公司章程修订后，法定代表人可由代表公司执行事务的董事或总裁担任，辞任程序及责任追究机制明确 [2][3] - 股东会职权范围调整，删除监事会相关条款，新增审计委员会职能描述 [4][5][14][15][16] 公司章程条款修订 - 经营范围扩充至光伏储能发电设备、微电网系统、新能源充放电解决方案等新兴领域 [6][9] - 财务资助条款新增限制：累计总额不得超过已发行股本总额10%，且需经三分之二以上董事通过 [10] - 股份回购情形细化，明确经股东会授权后董事会可决议回购，且持有股份需在3年内转让或注销 [12][13] 股东权利与义务更新 - 股东查阅权扩展至会计账簿和会计凭证，并需提供持股类别及数量证明文件 [14][32] - 新增股东会决议不成立情形，包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数不足等 [14] - 股东诉讼权调整：原监事会相关请求转向审计委员会，并新增全资子公司相关条款 [14][15][16] 会议及表决机制优化 - 临时提案股东持股比例门槛从3%降至1%，且召集人需在2日内发出补充通知 [24] - 累积投票制适用情形明确：单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事时必须采用 [30][31] - 关联交易表决程序细化，包括回避机制、披露要求及通过标准（普通决议过半数、特别决议三分之二） [28][29] 董事义务与任职条件 - 董事任职禁止情形新增"被宣告缓刑"及"被列为失信被执行人"等条款 [32][33] - 忠实义务条款强化：要求董事避免利益冲突，近亲属关联交易需经股东会批准 [34][35] - 勤勉义务明确需"为公司最大利益尽合理注意"，并配合审计委员会工作 [36]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 同步修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，废止监事会议事规则 [1] - 调整依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法（2023修订）》及2025年3月28日实施的《上市公司章程指引（2025）》 [1] 经营范围变更 - 拟变更公司经营范围以更好契合业务经营实际需求 [1] - 具体变更内容详见公司章程修订对照表，尚需取得市场监督管理部门核准 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人条款更新：明确法定代表人辞任后30日内需确定新任人选，并规定法定代表人职务行为法律后果承担机制 [2][3] - 高级管理人员定义扩展：新增"本章程规定的其他人员"类别 [5] - 经营宗旨表述优化：强调"市场创新和产品创新"，删除"巩固和发展双星名牌优势"等具体表述 [5] - 股份发行术语更新："公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份"，"非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [6] - 股份收购程序修订：明确不同情形下需经股东会或董事会决议，并规定收购后股份处理时限（10日内注销或6个月内转让/注销） [6] - 股东权利扩大：新增股东可查阅复制会计账簿、会计凭证的权利 [12] - 股东会决议效力规则完善：新增决议不成立情形认定标准及轻微程序瑕疵豁免条款 [13] - 诉讼机制调整：股东代表诉讼请求权从监事会转移至审计委员会 [13][14] - 对外担保标准收紧：新增单笔担保额超过净资产10%的限制条款，且需股东会审议通过 [24][25] - 临时股东会召集条件变更：审计委员会替代监事会成为提议主体 [26][27] - 提案权门槛降低：单独或合计持有1%以上股份股东即可提出提案（原为3%） [29] - 表决权规则完善：明确违规增持股份36个月内不得行使表决权 [36] - 董事任职资格强化：新增被列为失信被执行人及被证券交易所公开认定不适任的禁止条款 [43] - 忠实义务细化：增加关联交易、商业机会规避等具体限制条款 [44] - 辞职程序规范：董事提交辞职报告后即生效，公司需在2个交易日内披露 [45] 公司基本信息更新 - 发起人名称由"青岛双星集团公司"更正为"双星集团有限责任公司" [5] - 公司注册资本出资方式明确为实物出资，时间确认为1996年3月 [5] - 统一社会信用代码保持不变：913702002646064362 [2]

董事会决议概况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议符合公司章程规定 [1] 公司章程及治理结构调整 - 同意变更经营范围并同步修订《公司章程》 以适应业务发展及工商备案规范要求 [2] - 根据2024年7月实施的新《公司法》及2025年3月颁布的《上市公司章程指引》等法规 全面修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 同意取消监事会 符合新《公司法》关于公司治理结构的要求 [2] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 日常关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计金额由754,030万元调整为1,117,700万元 新增部分关联方 [3] - 调整后关联交易总额增长约48.2% 较原预计增加363,670万元 [3] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [3] 金融合作协议续签 - 子公司睿蓝汽车与吉致金融、智慧普华续签《金融合作协议》 协议有效期三年 [3] - 睿蓝汽车向两家关联方支付的贴息总额不超过1.7亿元 [3] - 关联董事李传海、刘金良回避表决 表决结果7票同意 [3] 资产出售及关联交易 - 全资子公司睿蓝汽车制造将P658在研车型技术知识产权转让给关联方宁波研究院 交易含税价格34,522万元 [4] - 该交易构成关联交易 关联董事回避表决 [4] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [4] 子公司担保安排 - 为全资子公司睿蓝汽车制造向民生银行申请不超过1亿元综合授信提供连带责任保证及房地产抵押担保 [5] - 担保期限三年 表决结果9票同意 [5] 股东大会召开安排 - 定于2025年8月18日在重庆市北碚区总部大楼召开2025年第四次临时股东大会 [6]