募集资金管理 - 公司获批发行面值总额6.94亿元可转债，实际募集资金净额6.91397亿元，资金已全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金主要用于上饶海优威年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期），总投资9.4071亿元，其中募集资金投入6.91397亿元 [2][3] - 公司拟使用不超过2.2亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1][3] 现金管理安排 - 现金管理投资品种包括结构性存款、协议存款等保本型产品，资金收益归公司所有 [4][5] - 董事会授权董事长全权决策现金管理事项，财务部负责具体实施 [1][5] - 现金管理不影响募投项目正常实施，预计可提高资金使用效率并增加收益 [5][6] 决策程序 - 该事项已通过第四届董事会第二十七次会议及审计委员会审议 [6][7] - 审计委员会认为现金管理符合监管规定，未改变募集资金用途且无损害股东利益情形 [8] - 保荐机构中信建投证券对现金管理方案无异议 [9]

公司决议事项 - 公司监事会全票通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全和正常经营前提下进行低风险理财以提升资金使用效率 [1] - 闲置募集资金现金管理方案需提交股东大会审议，监事会认为该举措不影响募投项目运转及主营业务发展 [1] - 公司监事会全票通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该操作符合全体股东利益且程序合规 [2] - 闲置自有资金管理议案需提交股东大会审议，特别强调不会损害中小股东权益 [2] 利润分配方案 - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为方案符合《公司法》及公司章程要求，平衡了股东回报与公司发展需求 [2] - 分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来前景，已提交股东大会审议 [2][3] 会议程序合规性 - 第二十二次监事会会议召开符合《公司法》规定，3名监事均参与表决（含1名通讯方式参会） [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，决策流程规范 [1][2][3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4亿元，扣除不含税发行费用6565094.33元后，实际募集资金净额为393434905.67元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响募集资金项目建设和日常经营 [2] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，需满足安全性高、保本、流动性好的要求 [2] - 投资额度不超过7000万元，期限不超过董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用 [2] - 实施方式为董事会授权董事长行使决策权并签署合同，财务部具体执行 [2] 信息披露与收益分配 - 公司将按照相关法规及时履行信息披露义务 [3] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [3] 对公司日常经营的影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常运转和公司主营业务发展，不损害股东利益 [3][4] - 通过现金管理可获得投资收益，提升公司和股东回报 [4] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为程序合规且符合相关规定 [5] - 监事会同意在12个月内使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序，符合法规要求 [5][6] - 现金管理未改变募集资金用途，不影响投资计划实施，有利于提高资金效率 [6]

监事会会议召开情况 - 苏州纳芯微电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月13日以现场及通讯会议相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持 [1] - 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定 [1] 现金管理议案 - 公司拟使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 该举措不会影响公司正常运营、募集资金投资计划及主营业务发展 [1] 超募资金使用议案 - 公司拟将剩余超募资金永久补充流动资金 [2] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 [2] - 该举措符合相关监管要求及公司内部规定 [2] - 有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力 [2] 表决结果 - 两项议案均获得全票通过，3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

2024年年度权益分派实施公告 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本74,666,700股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利29,866,680.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化，且与股东大会审议通过的方案一致 [2][3] - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司划入资金账户，部分A股股东由公司自行派发 [7][8] 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 - 公司获股东大会批准使用不超过20,000.00万元闲置募集资金和10,000.00万元自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共享，有效期一年 [9] - 公司已使用部分闲置募集资金购买低风险现金管理产品，截至公告日未到期累计余额为19,000.00万元，未超授权额度 [16] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好的保本浮动收益型，但可能受宏观经济波动影响 [11] - 公司采取多项风控措施，包括严格筛选低风险产品、实时监控资金运作、内审部门定期核查等 [12][13][14] - 该举措旨在提高资金使用效率，不影响募投项目建设和正常经营 [15]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月10日以现场方式召开，地点为公司会议室 [1] - 会议通知已于2025年6月5日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王忠锋主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 监事会认为现金管理不影响公司正常经营且确保资金安全，内容及程序合法合规 [1] - 现金管理旨在购买安全性高、流动性好的产品，提高资金使用效率并获取回报 [1] - 表决结果为全票通过：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,596.6956万股，发行价33.06元/股，募集资金总额5.2787亿元，扣除发行费用后净额4.6217亿元[1] - 募集资金已于2025年5月7日全部到位，经立信会计师事务所验资并出具报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金将用于光伏组件通用及智能接线盒扩产项目和新能源汽车辅助电源电池盒建设项目，总投资7.2768亿元，拟投入募集资金7.2亿元[2] - 目前募投项目按计划推进，但建设周期导致部分资金短期闲置[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过6.5亿元闲置资金进行现金管理，其中3.5亿元为闲置募集资金，3亿元为闲置自有资金[4] - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好的理财产品(结构性存款/定期存款/国债逆回购)，自有资金将购买低风险理财产品(银行理财/信托产品/收益凭证)[4][5] - 使用期限为股东大会通过后12个月内，额度可循环滚动使用[4] 实施与监管 - 授权经营管理层在额度内决策，财务部门负责具体操作[5] - 现金管理收益将按证监会和深交所要求规范使用[5] - 购买理财产品不涉及关联交易，将履行信息披露义务[5] 决策程序 - 董事会和监事会已于2025年6月9日审议通过该议案，尚需提交2024年年度股东大会批准[7] - 保荐人认为该事项符合监管规定，能提高资金使用效率且不影响募投项目[8]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 - 公司于2024年9月12日召开董事会和监事会，审议通过继续使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，期限不超过12个月，可循环滚动使用[1] - 公司于2025年6月6日赎回中国银行无锡分行挂钩型结构性存款产品，投资金额1,470万元，存续37天，获得收益44,480.59元，预期年化收益率2.99%[3] 过去12个月现金管理情况 - 2024年3月4日至2024年6月6日，投资1,470万元于中国银行结构性存款，期限94天，收益率2.94%，获得收益49,214.79元[6] - 2024年3月4日至2024年6月7日，投资1,530万元于中国银行结构性存款，期限95天，收益率2.94%，获得收益51,768.49元[6] - 2024年6月14日至2024年8月19日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限66天，收益率2.85%，获得收益126,258.90元[6] - 2024年6月14日至2024年8月21日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限68天，收益率2.85%，获得收益57,008.22元[6] - 2024年9月25日至2024年12月27日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限93天，收益率2.80%，获得收益68,667.12元[6][7] - 2024年9月25日至2024年12月30日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限96天，收益率2.80%，获得收益187,798.49元[7] - 2025年1月17日至2025年4月21日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限94天，收益率2.63%，获得收益165,942.19元[7] - 2025年1月17日至2025年4月23日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限96天，收益率2.63%，获得收益57,008.22元[7] - 截至公告日，尚未到期的理财产品金额为1,530万元[8]

宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议决议，公司将于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一 ...

宁波恒帅股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-053 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董 事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： （二）、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （三）、 ...