公司治理与荣誉 - 公司董事会在中国上市公司董事会金圆桌奖评选中荣获优秀董事会最具创新力董秘奖最具影响力独立董事及董秘好助手奖 其中优秀董事会奖已连续两年获得 [1] - 公司证券部积极推动健全现代化治理体系 持续完善内部控制 规范运作 优化信息披露机制制度 强化投资者关系管理和市值管理 [1] - 公司通过持续稳健的现金分红积极回报股东 推动信息披露质量不断提升并获得资本市场认可 [1] 资本运作与融资 - 公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 本次发行股票募集资金总额不超过16.5亿元 [1] - 募集资金拟投向宿州至固镇高速公路项目和补充流动资金 [1] 业务发展与项目中标 - 自2025年以来公司陆续中标多个国内工程订单 包括5.04亿元阿拉善右旗太兴实业矿建工程 16.29亿元G217阿拉尔至图木舒克公路多个标段 8.65亿元云南省腾冲县白石岩等矿区工程项目 7.8亿元成都经温江至邛崃高速公路扩容项目等重大项目 [2] - 截至2025年6月30日 公司新中标且签约项目24个 金额32.68亿元 累计已签约未完工项目205个 金额390.79亿元 [3] 战略规划与行业影响 - 宿州至固镇高速公路是加快长三角区域一体化发展 完善皖北城市群与长三角地区交通纽带的重要基础 [2] - 募集资金投资项目的实施有利于公司构建基础设施相关多元化和纵向一体化的建筑业+多元业务体系 横向统筹发展基础设施工程科技服务业城市综合体业务贸易物流 纵向提升工程总承包能力 向投资建设运营养护的一体化方向发展 [2] - 公司将继续充分发挥自身在交通基建领域的优势 为我国基础设施建设事业与资本市场的健康发展贡献更多力量 [3]

高级管理层变动 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第七次会议，决议聘任李敬祖先生担任公司总经理，聘任纵菲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 新任总经理李敬祖先生通过北京屹华元初山汇企业管理合伙企业持有公司17,512,349股，占公司股本总额的13.9286%，并可支配公司有表决权的股份比例为19.2858% [2] - 新任副总经理纵菲女士未持有公司股份，与公司主要股东及实际控制人之间不存在关联关系 [3] 新任管理层背景 - 李敬祖先生拥有硕士研究生学历，曾担任国开开元股权投资基金管理有限公司执行董事、上海孚腾私募基金管理有限公司创始管理合伙人及副总经理，现任屹华科创等公司董事长 [6] - 纵菲女士拥有硕士学历，具备丰富的金融行业经验，曾在天相投资、西南证券、中天国富证券及粤开证券担任行业研究员、分析师及投资银行部门高级职务 [6] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，原监事会职权将转由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行相应修订，相关议案已获董事会审议通过 [26][27] - 此次治理结构调整旨在提升公司治理效能并精简管理流程，修订后的《公司章程》及相关制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [28][48] 战略投资与新业务布局 - 公司董事会审议通过对外投资设立全资子公司议案，计划使用自有及自筹资金25,000万元设立北辰星穹科技有限公司 [52][58] - 新子公司拟定经营范围聚焦于人工智能应用软件开发、大数据服务、云计算设备制造与销售等高科技领域，标志着公司向科技业务转型的战略意图 [60] 董事会成员改选 - 因独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，董事会提名王磊先生为第三届董事会独立董事候选人 [34] - 董事会同时改选部分非独立董事，李敬祖先生、常兰萍女士作为非独立董事候选人的任职事项需提交股东大会审议 [37][38]

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：2025-050 抚顺特殊钢股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月29日 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席会议；副总经理崔鸿先生因出差原因未能 ...

公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权 [26][29] - 公司《监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [26][29] - 此项调整需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [26][29] 内部制度全面修订 - 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对21项内部制度进行修订 [2][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规 [2][29] - 修订制度涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等关键领域 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年10月16日召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式 [4][6][7] - 股权登记日为2025年10月10日，会议地点为北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室 [8][10] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票代码为362622，投票简称为皓宸投票 [14][16][18][20] 董事会及监事会决议情况 - 第五届董事会第二十五次临时会议全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案，应出席董事7名，实际出席7名 [28][29] - 第五届监事会第八次临时会议全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，应参加表决监事3人，实际参加3人 [25][26]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案 [3] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止 [3] - 此项调整旨在完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，并需提交2025年第三次临时股东会审议，且为特别决议事项 [3] 公司章程及内部制度全面修订 - 为配合取消监事会及遵循新法规，公司拟对《公司章程》进行修订，删除所有涉及“监事会”和“监事”的内容 [32] - 公司系统性地修订了共计26项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易、独立董事工作、募集资金管理等核心领域 [4][5][6][7][8][9] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权），其中部分子议案尚需提交股东会审议 [4][5][6][7][8][9] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月21日召开2025年第三次临时股东会，审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的关键议案 [10][14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日定为2025年10月15日 [16] - 提案1.00（取消监事会暨修订公司章程）及提案2.01、2.02（修订股东会议事规则和董事会议事规则）为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [17]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-026 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月29日 （二）股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月15日14点00分在上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》以及制定和修订多项公司管理制度在内的共计十一项议案 [6][80] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过取消监事会，相关职责将由董事会审计委员会承接，此变更尚需股东大会批准 [22][61][80] - 为适应新《公司法》等法规要求，公司对《公司章程》进行全面修订，主要修订包括删除监事会相关章节、将“股东大会”更名为“股东会”等 [22][61][83] - 公司同步制定及修订了二十项内部管理制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等核心治理文件 [25][80] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责财务报告审计及内部控制审计 [18][65] - 2025年度审计总费用为人民币115万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用45万元，总费用较2024年度150万元下降23.33% [18][75] - 上会会计师事务所2024年度经审计收入总额为6.83亿元，其中证券业务收入2.04亿元，为72家上市公司提供审计服务 [70]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-093 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有 关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》（第四十一条）及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》 《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度的规定，综合考虑公 司独立董事职责调整，为公司规范运作、治理体系建设和经营发展做出的重要贡献，参照公司所处行业 上市公司独立董事津贴水平，并结合公司发展情况，公司拟对公司独立董事薪酬方案调整如下： 公司独立董事薪酬采用固定津贴制，每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税）。 上述薪酬调整自2025年1月1日起开始执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在公司司法重整后 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2025－038 澳柯玛股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于2025年9月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表 决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人 民币155万元（含税），其中，财务报告审计费用115万元，内控审计费用40万元；公司承担与现场审计 有关的食宿费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关 于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-040）。 ...

广州达意隆（维权）包装机械股份有限公司于2025年9月发布了新的公司章程，对公司组织架构、股东 与股东会、董事与董事会等多方面进行了详细规范，旨在进一步完善公司治理结构，保障公司、股东、 职工和债权人的合法权益。 公司明确了经营宗旨，致力于成为全球领先的液态产品包装装备全面解决方案综合提供商，经营范围涵 盖专用设备制造、软件开发、技术服务等多个领域。 股东权利与义务方面，公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册，股东按股份类别享有权利、承担 义务。股东享有获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等权利，同时需遵守法律法规和公司章程， 履行缴纳股款等义务。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 在股份相关规定方面，公司 ...