公司章程修订 - 公司对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，取消监事会设置，相关职权由董事会审计与风险委员会行使 [1] - 修订后的公司章程强调坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度 [1][2] - 公司住所、联系方式等基本信息保持不变，仍位于北京市东城区北三环东路36号 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会后，公司监事的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 法定代表人制度调整，规定法定代表人的产生和变更依照《公司法》和北京市市管企业领导人员管理有关规定执行 [7] - 新增条款明确控股股东、实际控制人的行为规范，要求其依法行使权利，维护公司独立性 [44][45] 股份管理 - 公司股份分为等额股份，股东权利责任以其持有股份份额为限 [8] - 详细规定了股份增减和回购的条件及程序，包括为减少注册资本、员工持股计划等情形下的股份回购 [25][26] - 明确股份转让规则，所有H股转让需采用董事会接受的格式书面转让文据 [30][31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [39][43] - 规定股东承担遵守章程、缴纳股金、不滥用股东权利等义务 [49] - 明确控股股东定义和行为规范，禁止其利用关联关系损害公司利益 [45][46] 股东大会职权 - 股东大会是公司最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [49] - 规定对外担保的审批权限，超过净资产50%或总资产30%的担保需经股东大会批准 [55] - 股东大会可授权董事会处理特定事项，授权内容需明确具体 [49]

监事会会议召开情况 - 康力电梯第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天 [1] - 会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席莫林根主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过电子邮件发出，召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为变更注册资本并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》等法律法规 [1] - 相关公告详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 监事变更情况 - 监事朱玲花因工作安排辞去非职工代表监事职务 [2] - 控股股东朱美娟推荐陈建春为第六届监事会非职工代表监事候选人 [2] - 陈建春任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满 [2] 新任监事候选人背景 - 陈建春1981年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师 [3] - 2003年至今服务于公司，历任财经中心副部长、部长、副总经理，现任内审负责人、审计与监察部总经理 [3] - 未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持股，与主要股东及高管无关联关系 [3] - 无违法违规记录，符合任职资格要求 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日通过电子邮件或专人送达发出 [1] - 会议应出席监事人数未披露，但表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1][2] 公司章程修订 - 监事会审议通过修订《公司章程》的议案，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 [1] - 修订文件详情需参考巨潮资讯网披露的对照表及制度文本 [1] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，认为其具备专业能力、独立性及诚信状况 [2] - 续聘议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金使用 - 监事会批准将非公开发行股票募投项目结余资金永久性补充流动资金，认为此举符合监管规定且有利于公司和股东利益 [2] - 相关公告详情见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十次会议决议作为本次公告的备查文件 [2][3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席余瑾主持 部分高级管理人员列席 程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议内容 - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会承接监事会职权 原监事会议事规则废止 [1] - 同意根据市场监管总局要求对公司经营范围进行规范化登记调整 [2] - 批准修订公司章程 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 上述议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会系依据新《公司法》配套制度及上市公司章程指引等规定实施 [1] - 调整后公司治理结构将取消监事会层级 相关职能由董事会审计委员会行使 [1]

董事、监事和高级管理人员持股变动管理 - 公司董事、监事和高级管理人员买卖股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书核查信息披露及重大事项进展，违规交易需提示风险 [2] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据，统一办理个人信息网上申报，每季度检查买卖股票披露情况，发现违规需报告监管机构 [3] - 董事、监事和高级管理人员持股包括登记在其名下及信用账户内的所有公司股份 [3] - 公司发行股份或实施股权激励时，需向深交所申请将相关人员持股登记为有限售条件股份 [3] - 董事、监事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，持股不超过1000股可一次性转让 [5] - 可转让股份数量以前一年度最后一个交易日持股为基数计算，新增无限售条件股份当年可转让25%，有限售条件股份计入次年基数 [5][6] - 每年首个交易日按上年末持股25%计算本年度可转让额度，中国结算深圳分公司对相应股份解锁 [6] - 当年未转让股份计入年末持股总数，作为次年可转让基数 [6] 股份锁定与解锁 - 董事、监事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深交所锁定其证券账户内公司股份 [7] - 上市满一年公司的新增无限售条件股份按75%锁定，有限售条件股份计入次年基数，上市未满一年公司新增股份100%锁定 [7] - 限售条件满足后可申请解除限售，锁定期间收益权、表决权等权益不受影响 [8] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告变动前持股、变动日期数量价格、变动后持股等信息 [8] 禁止买卖股票期间 - 年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票 [8] - 可能影响股价的重大事件发生或进入决策程序至披露期间不得买卖股票 [8] - 离职后半年内不得转让所持股份，任期届满前离职需遵守每年转让不超过25%的限制 [9] 增持股份行为规范 - 持股30%未达50%的股东每年增持不超过2%，持股50%以上增持不影响上市地位 [10] - 增持需聘请律师发表核查意见，完成后3日内披露结果公告 [10] - 未披露增持计划首次增持需披露后续计划，计划实施过半需披露进展 [11] - 定期报告发布时增持计划未完成需披露实施情况，完成公告前不得减持 [11] 减持股份行为规范 - 可能触及重大违法强制退市情形时，董事、监事和高级管理人员不得减持股份 [11] - 减持需提前15个交易日报告减持计划并公告，减持时间区间不超过3个月 [12] - 减持期间发生高送转、并购重组等需同步披露减持进展及关联性 [12] - 因离婚导致股份减少的，双方在任期内及离职后6个月内每年转让不超过各自持股25% [13] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会 [13] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以法律法规为准 [13]

股东大会材料核心内容 - 2025年第一次临时股东大会将于6月18日下午14:45在上海市宜山路650号神旺大酒店召开 [2] - 会议主要议程包括审议新增关联交易、取消监事会及修订公司章程等议案 [5][6] - 股东发言需提前15分钟登记，每位发言时间不超过5分钟 [1] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，改由审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 股东提案权持股比例要求从3%降至1% [6] - 增加职工董事相关规定和控股股东义务专节 [6][25] - 明确法定代表人变更程序及责任 [8] - 股份回购条件新增"股价低于最近一年最高价50%"等情形 [14] 公司治理结构调整 - 董事会成员任期3年，可连选连任 [52] - 选举董事可实行累积投票制，独立董事选举必须采用 [47] - 控股股东不得通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益 [25][26] - 公司注册资本保持47,738.1905万元不变 [8] 股东权利与义务 - 股东有权查阅会计账簿和凭证 [20] - 连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [23] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [26] - 董事、高管每年转让股份不得超过其持有量的25% [18]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第四次会议的会议通知于2025年6月4日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议了《关于董事、监事津贴的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 及行业薪酬水平，公司拟定第十五届董事局独立董事任期内津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事 任期内津贴为每人每年18万元人民币（在公司领薪的非独立董事不领取津贴）；第十一届监事会监事任 期内津贴为每人每年12万元人民币（在公司领薪的监事不领取津贴）。 本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。 2、审议了《关于购买董监高 ...

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，会议由董事长陈延行主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会的议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 需修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记，该议案尚需提交股东大会审议 [1][2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项内部治理制度，其中6项需股东大会审议通过 [2][3] 财务状况披露 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润累计亏损达实收股本总额三分之一，该事项需提交股东大会审议 [3] 后续安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，将审议上述需股东大会批准的议案 [3][4]

监事会会议召开情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场结合通讯的形式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月30日发出，符合《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席于义广先生召集和主持，应到监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 [1] - 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》，上市公司将不再设置监事会或监事 [1] - 董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 公司第三届监事会即将任期届满，因此同意不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》 [1] - 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [1] - 在股东大会审议通过前，第三届监事会和监事仍按现行规定履行职责 [1] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案尚需提交股东大会审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年6月3日以现场与通讯结合方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席江艳主持[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议[1] 2024年度财务决算与利润分配 - 2024年合并报表归属于母公司净利润为1.11亿元，累计未分配利润为2.03亿元[2] - 拟以总股本9374万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发1406万元[2] 董事及高管薪酬方案 - 2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案已通过考核，需提交股东会审议[3] - 监事回避表决该议案[3] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认为其过往执业独立且专业[4] - 审计费用授权管理层根据市场行情协商确定[4] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过3亿元银行授信，用于流动资金贷款等业务[5] - 拟为子公司提供不超过3亿元连带责任担保，额度可在合并范围内子公司间调剂[5] 外汇衍生品业务 - 拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，规模不超过3亿元（或等值外币），有效期12个月[6] - 资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 闲置资金理财 - 计划使用不超过1亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月[7] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订《公司章程》，需提交股东会审议[7]