董事会决议与公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议 全体9名董事出席 董事长钱曙光主持 监事列席 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 董事会认为报告真实准确完整反映经营情况 无虚假记载或重大遗漏 已披露于巨潮资讯网 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 显示募集资金存放与使用符合要求 无违规使用或损害股东利益情形 已披露于巨潮资讯网 表决结果全票同意 [1] 资金管理举措 - 董事会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 拟使用12,000万元超募资金永久补充流动资金 用于日常经营 满足流动资金需求并提高资金使用效率 尚需股东大会审议通过 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 董事会通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 决定于2025年9月11日召开临时股东大会 采取现场与网络投票结合方式审议事项 表决结果全票同意 [2] 文件备案 - 相关备查文件包括第三届董事会第六次会议决议和第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 [3]

公司治理结构调整 - 修订公司章程并调整部分内部治理制度以完善公司治理结构 与最新法律法规保持一致 [2] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [47][49] - 上述变更需提交2025年第二次临时股东大会审议 授权管理层办理工商登记及备案事宜 [1][2] 2025半年度资产减值计提 - 半年度确认资产减值及信用减值损失合计2271.84万元 其中信用减值损失2089.42万元(含应收账款坏账损失2189.27万元) 资产减值损失182.42万元(含存货跌价损失120.66万元及合同资产减值损失61.76万元) [5][6][7] - 减值计提基于企业会计准则及公司会计政策 采用单项测试与组合测试相结合方式评估预期信用损失 [5][6][7] - 减值损失减少半年度合并报表利润总额2271.84万元 未涉及会计计提方法变更 [8] 募集资金使用安排 - 使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.25亿元的28.58% 符合监管要求(12个月内累计使用不超30%) [28][31][32] - 募集资金净额9.92亿元 其中超募资金5.25亿元 资金已专户存储并签署三方监管协议 [28][29] - 补充流动资金计划已获董事会及监事会审议通过 尚需股东大会批准 承诺用于主营业务且12个月内不进行高风险投资 [32][34][35] 股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月10日14:30召开 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [12][13] - 审议议案包括公司章程修订、取消监事会、使用超募资金补充流动资金等 其中议案1为特别决议议案 [14][15] - 股权登记日为9月9日收盘后 登记方式包括现场、信函及邮件登记 [19][22][23] 闲置资金管理计划 - 使用不超过6.38亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [43][45] - 相关议案已获监事会审议通过 资金可在额度内循环滚动使用 [43][45] 投资者交流活动 - 计划参加9月3日15:00-17:00科创板新能源行业集体业绩说明会 通过上证路演中心视频直播与投资者交流 [54][55][56] - 投资者可于8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预提交问题 [54][56]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第一次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐秀云主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序合规且内容真实准确 [1][2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告已同步在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为全票3票赞成通过 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 利润分配方案 - 半年度利润分配方案综合考虑公司实际经营情况 符合公司章程规定 [2] - 方案不存在损害中小股东利益的情形 获监事会全票通过 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 超募资金使用 - 同意使用剩余超募资金永久补充流动资金 符合募集资金监管规则 [3] - 该举措不会与募投项目实施计划相抵触 可满足生产经营流动资金需求 [3] - 议案获全票通过 需提交临时股东会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 因其具备丰富上市公司审计经验 [3][4] - 该事务所过往能履行审计职责 满足公司利益要求 [3] - 议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [4] - 表决结果为全票3票赞成通过 [4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 相关公告已同步披露 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后募集资金净额未明确披露 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验并于2023年8月18日出具验资报告(容诚验字[2023]200Z0034号) [1] - 公司开设募集资金专项账户，与保荐人及银行签署三方及四方监管协议，全部募集资金已按规定专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书，募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目，总投资额100,000.00万元，拟投入募集资金98,000.00万元 [2] - 公司于2025年2月17日召开董事会及监事会，3月5日召开股东大会，审议通过使用部分超募资金投资建设新项目 [3] 超募资金使用安排 - 公司超募资金总额为74,627.86万元 [4] - 本次拟使用剩余超募资金21,268.31万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50% [4][6] - 使用后超募资金账户余额为0元，将按规定注销专户 [4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超总额30% [4][6] 资金使用合规性说明 - 本次资金使用不影响募集资金投资项目建设的资金需求，不改变募集资金用途 [5] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》要求，适用旧规则标准 [5] 审议程序及机构意见 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过该议案 [5] - 同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过该议案 [6] - 保荐人认为该事项履行了必要审议程序，符合法律法规要求，尚需股东大会审议批准 [6] - 监事会及保荐人均明确发表同意意见 [1][6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币87,924.54万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币78,400.53万元 其中超募资金40,523.50万元 [1] - 发行价格为21.68元/股 毕马威华振会计师事务所对募集资金到账情况进行审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后计划投资于特定项目 项目总投资额为37,877.03万元 与募集资金投资额一致 [2] - 投资项目明细未在文中具体列示 但明确总投资额与募集资金投资额完全匹配 [2] 超募资金使用情况 - 2022年首次使用超募资金12,000万元永久补充流动资金 占超募资金总额29.61% [2] - 2025年拟再次使用超募资金12,000万元永久补充流动资金 占超募资金总额29.61% [3] - 两次补充流动资金后 十二个月内累计使用金额未超超募资金总额30% [3][5] 资金使用规划与承诺 - 补充流动资金将用于主营业务生产经营 不影响募集资金投资项目正常实施 [3] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对非控股子公司提供财务资助 [5] - 资金使用旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本并提升盈利能力 [3] 决策程序履行 - 本次资金使用计划已于2025年8月25日经第二届董事会第十四次会议审议通过 [5] - 公司审计委员会发表明确同意意见 认为符合法律法规及股东利益 [5] - 保荐机构中信证券对资金使用计划无异议 确认符合监管规则及公司管理制度 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年完成首次公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1][2] - 募集资金已于2023年6月2日汇入公司专用监管账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告，公司已建立募集资金专户管理制度 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入50,208.30万元，研发中心项目投入3,521.59万元，营销网络建设项目投入0万元，补充流动资金项目14,000万元已全额使用 [2] - 超募资金总额101,478.09万元，当前已使用33,401.00万元 [2] 超募资金使用计划 - 公司拟使用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.96%，该议案已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [1][3][4][5] - 资金将用于主营业务相关生产经营支出，承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助，且累计补充流动资金金额不超过超募资金总额30% [1][4][5] 资金使用合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求，保荐机构民生证券出具无异议核查意见 [4][6] - 公司明确承诺不影响原有募投项目建设资金需求，且符合证监会关于新旧规则适用的过渡期安排 [4][5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3080万股 发行价格为每股31.33元 募集资金总额96496.40万元 扣除发行费用8683.93万元后 募集资金净额为87812.47万元 [2] - 募集资金已于2023年7月到位 由信永中和会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用与管理 - 募集资金投资项目包括地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目 新型智慧城市综合解决方案提升项目及研发测试及数据中心建设项目 [3] - 2024年10月23日公司决议将上述项目达到预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日 [3] - 增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司作为共同实施主体 并新增募集资金专户 签署四方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金44125.25万元 其中直接投入募集资金项目10700.25万元 [5] 超募资金使用情况 - 实际募集资金净额87812.47万元 扣除募投项目资金需求后 超募资金为55708.53万元 [5] - 2023年9月及2024年7月分别通过决议使用部分超募资金永久补充流动资金 [5][6] - 截至核查意见出具日 已累计使用超募资金永久补充流动资金 [5] 本次资金使用计划 - 拟使用超募资金16712.50万元永久补充流动资金 未超过超募资金总额的30% [6] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 并在前次补充流动资金实施完毕满12个月后实施 [6][7] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 不会改变募集资金投向 [7] 审议程序与监管合规 - 2025年8月22日第四届董事会第八次会议审议通过该议案 [7] - 同日监事会审议通过 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [8] - 保荐机构华林证券对决策程序无异议 认为符合深交所自律监管指引等相关规定 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,478.57万股 每股发行价格125.88元 募集资金总额186,122.39万元[1] - 扣除发行费用19,486.52万元后 实际募集资金净额为166,635.87万元[1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户 并由会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括智能测控装备生产基地(31,728.35万元)、研发中心(14,815.13万元)、营销网络建设及补充流动资金(14,000.00万元)[3] - 超募资金总额达101,478.09万元 截至2025年6月30日累计投入71,130.89万元[3] - 超募资金占募集资金净额比例为60.9%[3] 超募资金使用方案 - 拟使用30,400万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.96%[4] - 资金将用于主营业务相关支出 符合募集资金监管规则要求[4][5] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过总额30%[4] 公司治理程序 - 董事会及监事会于2025年8月25日审议通过该议案[6] - 议案尚需提交股东大会审议批准[6] - 监事会认定该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施[6] 资金使用承诺 - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] - 确保资金仅用于主营业务生产经营[5] - 保荐机构对资金使用方案无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股21,508,335股，发行价格为56.56元/股，募集资金总额为1,216,511,427.60元 [1] - 扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日到位，并由安永华明会计师事务所出具验资报告 [1] 超募资金规模 - 募集资金净额111,074.43万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金规模为31,074.43万元 [2][3] - 超募资金占募集资金净额的比例为27.97% [2][3] 资金使用计划 - 超募资金将用于永久补充流动资金，本次计划使用9,000万元，占超募资金总额的28.96% [4][5] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] 项目实施安排 - 本次补流安排将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满12个月后实施（即2025年11月13日后） [5] - 事项尚需提交股东会审议通过后方可实施 [5][6] 审议程序 - 公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过使用超募资金补充流动资金的议案 [4] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况 [6] - 保荐人对该事项无异议，认为决策程序符合相关法律法规要求 [6][7] 历史资金使用情况 - 公司于2023年11月使用超募资金9,000万元永久补充流动资金 [3] - 截至核查意见出具日，累计使用超募资金18,000万元用于永久补充流动资金 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,333.3334万股，每股发行价36.65元，合计募集资金85,516.67万元，扣除发行费用7,943.70万元后，募集资金净额为77,572.97万元 [1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署了募集资金监管协议 [2] 前次暂时补充流动资金情况 - 公司曾使用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 截至核查意见出具日，公司已将9,000.00万元归还至募集资金专用账户 [2] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目投资总额为49,046.17万元，拟投入募集资金49,046.17万元 [2] - 募集资金净额77,572.97万元中，超募资金金额为28,526.80万元 [2] 超募资金使用情况 - 2021年2月公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金 [2] - 2021年4月公司使用超募资金8,000.00万元投资"池州聚苯乙烯生产建设项目"，8,000.00万元投资"池州无卤阻燃剂扩产建设项目" [4] - 2021年10月公司将"无卤阻燃剂扩产建设项目"实施主体变更为池州聚石化学有限公司，实施地点变更为安徽池州，并与超募资金投资项目合并实施，合计投入12,021.71万元 [5] - "池州聚苯乙烯生产建设项目"实施主体变更为安庆聚信新材料科技有限公司，实施地点变更为安徽安庆，计划投入超募资金仍为8,000万元 [5] 本次超募资金使用计划 - 公司计划使用剩余超募资金4,358.44万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [5] - 本次使用金额占超募资金总额28,526.80万元的15.28%，最近十二个月内累计使用未超过30% [6] 相关承诺及程序 - 公司承诺每十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金不超过总额的30%，且不影响募投项目资金需求 [6] - 本次使用剩余超募资金事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司归还临时补充流动资金时间出现短暂超期但已立即归还，未造成不利影响 [7] - 保荐机构对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议 [8]