公司资本结构变更 - 限制性股票激励计划归属导致公司总股本增加24.5168万股，总股本由42,545.7743万股增至42,570.2911万股，注册资本相应变更为42,570.2911万元[1] - 因股本变动同步修订《公司章程》相关条款，修订依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法规[2] - 本次变更基于2023年第一次临时股东大会授权，无需另行提交股东会审议，工商变更登记手续将及时办理[2] 募集资金管理 - 公司获准公开发行6,353万股，发行价39.99元/股，募集资金总额25.41亿元，已由容诚会计师事务所验资确认[5] - 募集资金专项账户已设立，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，资金实行专户存储管理[6] - 募投项目包括原"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目"，使用剩余募集资金及超募资金进行一期投资[7] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[4][8] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的产品（包括保本理财、结构性存款、定期存款等），不得用于质押或证券投资[9] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户，不会改变募集资金用途[13] 闲置自有资金现金管理 - 董事会批准使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[23] - 投资品种与募集资金现金管理要求一致，强调不得用于质押或证券投资，受托方为无关联关系的金融机构[25][27] - 实施方式由董事会授权董事长决策，财务部负责具体操作，无需提交股东会审批[23][24] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与深圳镓楠半导体科技有限公司发生关联交易不超过1,000万元（不含税），涉及原材料采购及技术服务采购[43] - 交易定价遵循市场化原则，由双方协商确定，独立董事及监事会认为交易符合公平性原则且不存在利益输送[39][41] - 关联方生产经营正常，具备履约能力，交易系为满足业务发展需要，不会对独立性产生重大影响[44][47]

交易信息 - 截至2025年7月31日收盘，南芯科技报收于38.26元，上涨0.05%，换手率2.59%，成交量7.59万手，成交额2.95亿元 [1] - 7月31日主力资金净流出1670.87万元，占总成交额5.67%，游资资金净流入1469.69万元，占总成交额4.99%，散户资金净流入201.18万元，占总成交额0.68% [1][4] 业绩表现 - 预计2025年半年度营业收入143,000.00万元到150,000.00万元，同比增长14.39%到19.99% [2][4] - 预计归属于上市公司股东的净利润10,886.05万元到13,316.05万元，同比减少47.03%到35.09% [2][4] - 预计扣除非经常性损益的净利润8,341.845万元到10,791.84万元，同比减少59.50%到47.60% [2] - 2024年上半年营业收入125,009.58万元，净利润20,515.38万元，扣除非经常性损益的净利润20,596.13万元 [2] - 消费市场终端需求小幅回暖，汽车和工业市场需求复苏，新产品逐步起量，市场份额增加使产品销售规模扩大 [2] - 受市场竞争激烈和产品结构调整影响，综合毛利率下降至36%~37% [2] - 研发费用增长明显，政府补助和交易性金融资产投资收益增加对非经常性损益产生积极影响 [2] 关联交易 - 预计2025年度与深圳镓楠半导体科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过1000万元（不含税） [2] - 向关联人购买原材料预计900万元，占同类业务比例0.53%，年初至披露日累计已发生交易金额46.16万元 [2] - 向关联人购买服务预计100万元，占同类业务比例1.87% [2] - 关联交易基于业务发展需求增加合作，关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [2] 资金管理 - 拟使用最高不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月 [3][4] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等 [3] - 募集资金总额254,056.47万元，主要用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目、汽车电子芯片研发和产业化项目、芯片测试产业园建设项目及补充流动资金 [3] - 拟使用最高不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，不得用于质押或证券投资 [5] 公司变更 - 股份总数由42,545.7743万股增加至42,570.2911万股，注册资本变更为42,570.2911万元 [3][5] - 对《公司章程》第六条和第二十条进行修订，涉及注册资本和股份总数的变更 [3][5] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站上披露 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过2025年第一期员工持股计划草案及管理办法 需提交第三次临时股东大会审议 [2] - 员工持股计划详细内容于2025年8月1日在上交所网站及中国证券报披露 [2] 股权激励解除限售 - 2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期条件成就 [3] - 19名激励对象可解除限售股票21.35万股 占公司总股本60,651.082万股的0.035% [3] 募集资金现金管理 - 同意使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理 以增加资金收益 [4] - 该事项符合监管要求 不存在资金用途变更或损害股东利益情形 [4] 募集资金使用安排 - 向全资子公司伯特利电子增资或借款42,899.94万元实施募投项目 [5] - 向威海伯特利增资或借款24,477.43万元实施募投项目 [5] - 向伯特利墨西哥公司增资或借款59,207.19万元实施募投项目 [5] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 符合监管规则要求 [6]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年7月31日审议通过使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1][2][4] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][2] - 投资产品类型包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单及协定存款等安全性高、流动性好的品种 [1][3] 资金用途与授权 - 现金管理目的是提高资金使用效率并增加资产收益 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [2] - 董事会授权董事长在15亿元额度及12个月期限内行使投资决策权并签署相关文件 具体实施由财务部负责 [2][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资目的 [1][3] 决策程序与监督 - 该事项经董事会和监事会审议通过 保荐机构中信建投出具无异议核查意见 [1][2][5] - 公司承诺按照《公司法》《证券法》及科创板规则履行信息披露义务 [3] - 理财产品受托方为银行或其他合法金融机构 与公司不存在关联关系 [3] 经营影响与风险控制 - 现金管理不影响公司主营业务正常运营 旨在提升资金收益并为股东谋取回报 [3] - 投资产品受货币政策等宏观经济因素影响 收益可能面临市场波动风险 [3] - 公司将通过严格筛选发行主体、建立台账管理及专项审计等措施控制风险 [4]

现金管理基本情况 - 现金管理目的是提高资金使用效率并增加资产收益 在保证正常经营流动资金需求前提下合理利用闲置资金[1] - 资金来源全部为公司暂时闲置的自有资金[1] - 现金管理额度不超过人民币15亿元 资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内[1] 投资产品与授权安排 - 投资产品品种包括安全性高、流动性好的产品 具体涵盖保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单及协定存款等 且不得用于质押或证券投资[2] - 董事会授权董事长在额度及有效期内行使投资决策权并签署文件 具体实施由财务部负责[2] - 理财产品受托方为银行或其他合法金融机构 与公司不存在关联关系[2] 审议程序与机构意见 - 公司董事会于2025年7月31日审议通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理的议案[4] - 监事会同日审议通过该议案 认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形[4] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议 认为其履行了必要审批程序且符合科创板相关规定[5] 资金使用影响与风控措施 - 现金管理不影响公司主营业务正常开展 有利于提高资金使用效率并增加收益 且不会对财务状况造成重大影响[2] - 公司建立台账管理及完整会计账目 并定期审计资金使用情况[4] - 投资产品受货币政策等宏观经济因素影响 公司将通过评估发行主体安全性来控制风险[3][4]

交易核心内容 - 深圳高速公路集团股份有限公司于2025年7月30日认购本金为人民币5亿元的结构性存款产品（第一期），并于2025年7月31日进一步认购本金为人民币5亿元的结构性存款产品（第二期）[1][3] - 两期产品均由江苏银行股份有限公司深圳科技支行发行，属于保本浮动收益型理财产品[3][4][5] - 第一期产品期限为5个月（2025年7月31日至2025年12月31日），收益率区间为1.2%或3.1%[3][4][8] - 第二期产品期限为152天（2025年8月1日起算），收益率区间同样为1.2%或3.1%[3][4][8] 资金用途与收益特征 - 认购资金来源于深高速2025年3月27日完成的A股发行所募集的闲置资金，募集总金额约为人民币47亿元[4][8] - 该投资行为在保证不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下进行，旨在提高资金使用效率并实现保值增值[4] - 产品设计为保本型结构，风险可控，预期可增加公司整体收益[4] 上市公司规则合规性 - 根据香港联交所上市规则第14.22条及14.23(1)条，两笔交易因由同一银行发行且12个月内完成，须合并计算[1][5] - 对深高速而言，两期产品适用的百分比比率均低于5%，豁免遵守第14章申报、公告及股东批准规定[2][5] - 对深圳国际控股有限公司（深高速控股股东，持股47.30%）而言，合并计算后适用百分比比率超过5%但低于25%，构成须披露交易，需遵守申报及公告规定，但豁免股东批准要求[2][6] 交易各方背景 - 深高速主要从事收费公路及大环保业务（含固废资源化处理及清洁能源发电）的投资、建设及经营管理[4] - 深圳国际主营业务涵盖物流、收费公路、港口及大环保产业，战略布局聚焦粤港澳大湾区、长三角及京津冀地区物流基础设施投资[4] - 江苏银行为上海证券交易所上市银行（股份代码：600919），与交易双方不存在关联关系[4][5]

国泰海通证券股份有限公司 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模 塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。 二、现金管理风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 （三）投资方式 公司将按照相关规定 ...

董事会决议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年7月30日以现场结合视频方式召开 全体7名董事出席 会议通知于2025年7月25日发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 募集资金调整方案 - 威帝云总线车联网服务平台项目投入金额由20,000万元调整至未披露具体数额 项目建设完成期延期至2028年8月 [1] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放募集资金专用账户管理 [1] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过15,000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投向结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品 [2] - 额度自董事会通过日起12个月内有效且可滚动使用 [2] 信息披露安排 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-047、2025-048及2025-046公告 [2][3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 无反对票及弃权票 [2][3]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年7月30日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席应巧奖召集并主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过书面及电话方式发出 [1] 募集资金管理调整决议 - 监事会同意调整募集资金投资项目投资金额及实施进度 [1] - 剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理 [1] - 该调整基于公司实际经营管理情况和市场变化需求 [1] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过1.5亿元人民币可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用额度可滚动使用 决议有效期为董事会审议通过后12个月 [2] - 该操作不影响公司主营业务正常发展及募投项目正常进度 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避表决 [2]

会议基本信息 - 会议为四川宏达股份有限公司2025年第五次临时股东会，现场会议时间为2025年8月8日上午10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点位于四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议召集人为公司董事会，主持人为董事长乔胜俊先生 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果将由见证律师宣布，并与网络投票结果合并后形成最终决议 [1] 现金管理议案 - 公司计划使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，资金用途包括协定存款、通知存款和定期存款等安全性高、流动性好的方式 [3][4] - 实施期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，任一时点余额均不超过10亿元额度 [3][4] - 该议案已于2025年7月23日经第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，本次股东会需对管理层授权事项进行最终审批 [4][5] 日常关联交易调整议案 - 公司拟将2025年度日常关联交易预计总额从164,120.00万元下调至142,743.38万元，调减金额为21,376.62万元 [7][9][10] - 调整涉及与蜀道投资集团下属公司及四川发展龙蟒股份有限公司的交易，包括购买原材料、销售产品、接受服务及工程建设等类别 [7][10][11] - 关联交易定价遵循市场原则，通过公开招标、比价等方式确定，独立董事专门会议及董事会已审议通过该调整，监事会因非关联人数不足未形成决议 [7][8][9] 关联方经营状况 - 蜀道集团下属11家企业及川发龙蟒均被列为关联方，其中川发龙蟒2025年一季度总资产达201.02亿元，净利润1.03亿元 [13][30] - 部分关联方存在亏损情况，例如成都启新汽车服务有限责任公司2025年一季度净资产为-1.06亿元，净利润-1,129.05万元 [15][18] - 所有关联方均被评估为具备履约能力，交易将以合同协议形式保障执行 [13][15][30]