公司财务决策 - 佳驰科技于2026年2月2日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过2.60亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金用途与影响 - 现金管理的投资范围包括但不限于定期存款、通知存款、可转让大额存单、结构性存款 [1] - 公司认为该资金使用计划不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

股价与交易表现 - 截至2026年1月30日收盘，三六零股价报收于12.14元，下跌3.19% [1] - 当日成交额为26.8亿元，换手率为3.13%，成交量为219.19万手 [1] - 1月30日主力资金净流出2.13亿元，占总成交额7.96% [1][3] - 1月30日游资资金净流入1.03亿元，占总成交额3.83%，散户资金净流入1.11亿元，占总成交额4.13% [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为2.13亿元至3.18亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润约为2700万元至4000万元 [1][3] - 业绩预盈主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加 [1] 闲置资金理财计划 - 公司董事会审议通过，同意公司及子公司使用不超过80亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为12个月 [1][3][4] - 委托理财的投资品种包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购、债券等风险可控的投资品种 [4] - 公司董事会同时审议通过，同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月 [1][4] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等 [2][4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元 [2][4] - 公司于2026年1月31日公告，已赎回此前使用闲置募集资金购买的招商银行大额存单产品，赎回金额合计92,379万元，获得实际收益1,638万元 [2] - 本次赎回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [2]

股价与市值表现 - 截至2026年1月30日收盘，公司股价报12.14元，较上周的12.52元下跌3.04% [1] - 本周股价最高为12.99元（1月29日），最低为11.9元（1月26日） [1] - 公司当前最新总市值为849.75亿元，在软件开发板块市值排名第4（共132家），在A股两市市值排名第221（共5184家） [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年归属净利润盈利2.13亿元至3.18亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [3][6] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润盈利2700万元至4000万元 [3][6] - 业绩预盈主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加 [3] 资金管理与理财计划 - 公司董事会同意使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为12个月，投资品种包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控品种 [4][5][6] - 公司董事会同意使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，额度有效期为12个月 [4][6][7] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元 [4][7] 已完成的现金管理操作 - 公司已赎回此前使用闲置募集资金购买的招商银行大额存单产品，赎回金额合计92,379万元，获得实际收益1,638万元 [5] - 本次赎回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [5] - 该现金管理事项此前经董事会审议通过，授权使用不超过10亿元闲置募集资金 [5]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为2.13亿元至3.18亿元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [2][5] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为0.27亿元至0.40亿元 [3][6] - 上年同期（2024年度）业绩为：归属于母公司所有者的净利润为-10.94亿元，扣除非经常性损益的净利润为-11.81亿元 [8] - 本期业绩预盈的主要原因是，公司对能够施加重大影响的参股公司的长期股权投资采用权益法核算，根据被投资单位提供的数据，本年权益法核算的长期股权投资收益增加 [10] 募集资金使用与现金管理 - 公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [16][18][40] - 现金管理的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品，包括协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等 [16][27] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元（约17.50亿元），含专户利息及投资收益净额 [26] - 公司近期赎回了于2025年5月22日购买的招商银行大额存单产品，赎回金额为92,379万元，获得收益1,638万元 [54][55] - 本次赎回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [57] 自有资金委托理财 - 公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月 [39][47] - 委托理财的投资品种包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及交易所国债逆回购、债券等风险可控的品种 [47] 公司近期财务与运营动态 - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元（约48.39亿元） [21] - 公司已对部分募集资金投资项目进行调整、结项，并将“360新一代人工智能创新研发中心项目”和“360大数据中心建设项目”结项后的节余募集资金约8,597.29万元永久补充流动资金 [23][25] - 公司近期召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [38][39][40]

董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年1月29日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议并通过了三项议案 [2] - 董事会审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [2] - 董事会审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张书林先生为非独立董事候选人，以接替因工作调整原因辞任的杨利华女士，该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议 [2][5][10] 董事变更详情 - 非独立董事杨利华女士于2026年1月29日提交书面辞职报告，辞任后不再担任公司任何职务，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [10][11] - 补选的非独立董事候选人张书林先生，1976年出生，拥有金融与投资背景，现任公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司资产管理部总经理，其任职资格符合相关规定 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日15点00分召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [15] - 本次股东会股权登记日为2026年2月25日，现场会议地点位于上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室 [15][20] - 股东会审议事项为补选非独立董事的议案，该议案将对中小投资者表决单独计票 [16] 2025年度业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度实现营业收入为40,000.00万元至43,000.00万元，较上年同期增加1,876.05万元至4,876.05万元，同比变动4.92%到12.79% [30][32] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元，较上年同期增加1,750.45万元至2,750.45万元，同比大幅变动269.49%至423.44% [30][32] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元，与上年同期的-1,550.96万元相比，实现扭亏为盈，增加2,200.96万元至2,500.96万元 [30][32][34] 业绩变动主要原因 - 主营业务方面，报告期内国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加，同时通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施，毛利率同比上升，成为净利润增长的核心支撑 [35] - 非经营性损益方面，报告期内政府补助等非经常性损益同比有所上升 [35]

公司决议与资金管理 - 公司于2025年3月4日召开董事会和监事会会议，并于2025年3月20日召开临时股东大会，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用不超过13.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司计划将闲置募集资金投资于券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品 [1] 资金使用与项目影响 - 公司表示，此次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

2025年度业绩预告核心情况 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,500万元至2,200万元，与上年同期相比实现扭亏为盈[2][4] - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,600万元至-1,300万元[2][5] - 上年同期（2024年度）归属于上市公司股东的净利润为-23,596.89万元，扣除非经常性损益的净利润为-26,255.82万元[7] 业绩变动主要原因分析 - **主营业务改善**：公司积极抢抓AI产业、汽车电子等新兴领域机遇，聚焦高附加值PCB产品市场开拓，推动高端产能释放，产品结构优化成效显现，同时深入推进降本增效，使PCB主营业务亏损幅度较上年显著收窄[9] - **原材料成本压力**：2025年度国际贵金属价格持续高位运行，公司生产所需的金盐、铜球、铜箔、锡条等核心原材料价格同步上涨，由于公司主营中高端PCB产品对贵金属需求规模大，原材料成本占营业成本比重高，对当期主营业务毛利水平造成负向冲击，是扣非后净利润仍为负的重要原因之一[9] - **非经常性损益贡献**：当期净利润扭亏为盈得益于非经常性损益的正向贡献，主要系公司当期收到的政府补助款项[10] 董事会近期重要决议事项 - **现金管理**：审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品[13][71][72] - **资产减值计提**：审议通过关于公司2025年度计提资产减值准备的议案，董事会认为计提依据充分，能更客观公允反映资产状况和经营成果[19][21] - **套期保值制度与业务**：审议通过关于制定公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案，并同意公司开展期货和衍生品交易以进行套期保值[23][25] 套期保值业务具体安排 - **业务目的**：为规避PCB业务中黄金、铜、白银、锡等原材料价格波动风险，以及部分外币结算业务的汇率波动风险，旨在稳定采购成本、降低财务费用[41][43] - **交易额度与期限**：期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,600万美元；授权期限自2026年1月27日起至2027年1月26日止[44] - **资金来源与方式**：投入资金全部为自有（自筹）资金，非募集资金；期货业务拟在境内合规期货交易所开展，外汇业务拟与具有资格的金融机构开展[45][46] 资产减值计提详情 - **计提金额**：公司2025年度共计提各项减值准备6,005.00万元至7,865.00万元[68] - **对业绩影响**：上述计提减少2025年度归属于上市公司股东的净利润5,104.25万元至6,685.25万元，并相应减少同期归属于上市公司股东的所有者权益同等金额[68] 募集资金现金管理详情 - **历史授权与执行**：2025年3月18日，董事会授权使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在此授权下购买的5项理财产品到期日超出了原决议有效期，新一届董事会对此予以追认[33][34][36] - **最新授权**：2026年1月27日，董事会新批准使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度在12个月内可循环滚动使用[72][76] - **募集资金基本情况**：公司2023年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.59元[78] 其他相关事项 - **会计师变更**：公司2025年度审计机构立信中联会计师事务所变更签字注册会计师，由李民聪变更为邹阳，公司称相关工作已有序交接，不会对审计工作产生不利影响[29][31][32]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-008 深圳市特发服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、 ...

交易与市场表现 - 截至2026年1月28日收盘，博敏电子股价报收于12.63元，下跌2.7%，换手率4.75%，成交量29.97万手，成交额3.82亿元 [1] - 1月28日主力资金净流出6792.47万元，占总成交额17.78%；游资资金净流入284.49万元，占总成交额0.74%；散户资金净流入6507.98万元，占总成交额17.04% [2] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年归属净利润盈利1500万元至2200万元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [3][5] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损1300万元至2600万元 [3][5] - 业绩改善主要因公司聚焦AI产业、汽车电子等高附加值PCB产品市场，推动产能释放和成本管控，主营业务亏损大幅收窄 [3][5] - 原材料价格高位运行对毛利造成压力，非经常性损益主要来自政府补助 [3][5] 资产与财务处理 - 公司2025年度计提各项资产减值准备合计6005.00万元至7865.00万元，其中信用减值损失1505.00万元至1865.00万元，存货减值损失4500.00万元至6000.00万元 [8] - 本次计提减少2025年度归属于上市公司股东的净利润5104.25万元至6685.25万元，并相应减少所有者权益 [8] - 公司继续使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期产品 [8] - 最近12个月内公司已使用部分闲置募集资金开展现金管理，累计取得收益399.96万元，尚未收回本金金额为9,100万元 [8] - 公司确认此前使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理的购买结果，期内购买了5项理财产品 [9] 控股股东股份质押 - 公司控股股东、实际控制人之一谢小梅持有公司股份40,064,480股，占公司总股本的6.36% [4] - 本次质押13,890,000股，占其所持股份的34.67%，占公司总股本的2.20% [4] - 质押融资资金用于个人投资、融资需求，质权人为招商证券股份有限公司，质押期限自2026年1月26日至2027年1月26日 [4] 期货及衍生品套期保值业务 - 公司拟开展期货及外汇套期保值业务，以规避PCB业务中原材料价格波动及汇率波动风险 [7][11][12] - 期货套期保值业务涉及黄金、铜、白银、锡等原材料，预计保证金上限5,000万元人民币，合约价值不超过30,000万元人民币 [7][11][12] - 外汇套期保值业务预计保证金上限300万美元，合约价值不超过3,600万美元 [7][11][12] - 资金来源为自有资金，交易期限自2026年1月27日至2027年1月26日 [11][12][13] - 公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，明确业务以套期保值为目的，禁止投机交易 [12] 公司治理与审计变更 - 公司于2026年1月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了多项议案，包括现金管理、计提资产减值、制定套期保值制度及开展相关交易等，所有议案均获全票通过 [6] - 公司2025年度财务报表审计签字注册会计师由李民聪变更为邹阳，变更原因为会计师事务所内部工作调整 [10]

南财智讯1月28日电，麦格米特公告，公司于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》，同意公司使用 部分暂时闲置募集资金不超过20.00亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（如结 构性存款、大额存单等），单项产品期限最长不超过12个月；有效期自董事会审议通过之日起12个月内 有效，资金在额度范围内可滚动使用；不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...