股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开 [1] - 出席会议股东持有股份占公司股份总数比例达87.6313% [1] - 会议由董事长何祖训主持，召集召开及表决方式符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 商品期货期权套期保值业务议案获高票通过，同意票459,702,510股，占比99.9519% [1] - 2025年限制性股票激励计划议案获通过，同意票5,087,923股，占比89.0664% [2] - 限制性股票考核管理办法议案获通过，同意票5,136,123股，占比89.9102% [2] - 授权董事会办理股权激励事宜议案获通过，同意票5,108,433股，占比89.4254% [2] 法律合规情况 - 云南八谦律师事务所律师杨杰群、杨敏对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集程序、股东资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程要求 [2] - 会议决议被确认合法有效 [2]

公司限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露相关公告 [1] 内幕信息核查范围与程序 - 自查期间为2025年1月28日至2025年7月28日 即草案披露前6个月内 [2] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行持股及股份变更查询 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度并采取充分保密措施 [2][3] 股票交易核查结果 - 自查期间共有3名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 3名核查对象交易行为均发生在知悉内幕信息之前 基于二级市场判断及个人资金安排 [3] - 未发现利用内幕信息进行交易的情形 不存在信息泄露问题 [3]

限制性股票激励计划公示及核查 - 公司于2025年7月28日召开董事会和监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月29日至8月7日在公司内部张榜公示10天 同时在上海证券交易所网站披露 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查情况 - 监事会核查了激励对象名单 身份证件 劳动合同 职务及任职文件等材料 [2] - 所有拟激励对象均为公司在职人员 符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事 外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2] 监事会核查意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效 符合相关法律法规要求 [3] - 激励对象基本情况属实 不存在虚假或隐瞒情形 [2] - 激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的范围 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月22日通过电子邮件发出，会议于2025年7月28日在昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场表决方式召开 [1] - 本次为临时监事会，由监事会主席李琦女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 商品期货期权套期保值业务审议 - 监事会认为公司开展商品期货期权套期保值业务的审批程序符合国家法律法规及《公司章程》要求 [1] - 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并设置相应风险控制措施，能有效控制业务风险 [1] - 议案获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东会审议 [2] 2025年限制性股票激励计划审议 - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及配套考核管理办法 [2] - 激励对象名单经核查符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定 [3] - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天，公示后提交2025年第三次临时股东会审议 [3] - 三项相关议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东会审议 [2][3]

上党镇发展规划 - 确保鸿泽杆塔提升改造、北汽动力系统技改等项目竣工投产 [2] - 全年招引亿元以上项目不少于10个，总投资不低于30亿元，重点跟进汽车通用模具生产制造、新能源汽车发热元件研发制造项目 [2] - 推进省级现代农业产业高质量发展示范园、翰雅蜗牛初加工中心和民宿一期建设等农业项目，强化"一村一特"村级集体经济 [2] 辛丰镇产业升级与生态治理 - 加快培育科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业，推动制造业高端化、智能化转型 [3] - 完成黄墟集镇11.3公里污水主管网建设，关闭4家砖瓦企业，治理塔岗河、半月沟水环境 [3] - 新建5000亩高标准农田，深化人居环境整治打造东街村宜居乡村 [3] 世业镇生态与产业协同发展 - 聚焦"税源型、生态型、富民型"产业项目建设，推进宜居宜业和美乡村片区建设 [4] - 实施沿江、污水厂网、河湖综合治理，强化生态环境治理 [4] - 优化营商环境，加速产业集聚 [4] 宝堰镇农业与新能源布局 - 以农创园为核心引进农业科技型企业，发展智慧农业，打造渔光互补低碳产业示范区 [5] - 推动高端工具制造产业园项目落地，探索低效工业用地"工改工"路径 [5] - 开发红色文旅线路，整合"创、游、学、研"资源 [5] 谷阳镇园区与产业升级 - 配合省级高新区建设，完善路网、管网等基础设施，盘活领先电子、晋工机械等存量资源 [6] - 推进笔刷产业绿岛项目扩能及智能化设备引进，升级"园中园"、喷涂、建材行业污染治理 [6] - 优化三山集镇住宿、餐饮、停车等配套功能 [6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年7月10日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为87.8964% [1] - 会议由董事长何祖训主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以98.8654%同意票通过 反对票占比1.0229% 弃权票占比0.1117% [1] - 另一项A股议案以99.9549%高票通过 反对票和弃权票分别仅占0.0265%和0.0186% [1] - 涉及5%以下股东的重大事项议案中 关于回购注销的议案获全票通过 变更公司章程议案反对票为10票 [1] 法律程序合规性 - 北京中伦（昆明）律师事务所律师杨杰群、杨敏见证确认会议程序合法有效 [1] - 所有决议均获得持有表决权股份总数2/3以上通过 [1]

回购注销限制性股票减资 - 公司分别于2025年4月25日和2025年6月20日召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销原因包括8名首次授予激励对象离职涉及37,050股，48名首次授予激励对象2024年度绩效考核未达标涉及136,344股，23名预留激励对象离职涉及51,500股，1名预留授予激励对象身故涉及1,500股，57名预留授予激励对象2024年度绩效考核未达标涉及48,200股，合计274,594股限制性股票需回购注销 [2] - 回购注销完成后公司股份总数将由524,839,012股变更为524,564,418股，注册资本由524,839,012元减少为524,564,418元 [3] 债权人通知事项 - 本次回购注销将导致注册资本减少，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，法人需提供营业执照副本和法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [4] - 债权申报需携带相关原件及复印件至公司董事会办公室办理 [4]

重大项目用地保障 - 广西创新研发慧选址查询系统，项目选址时长平均缩短1-3个月，整合多部门数据提供免费查询服务[2] - 截至2024年5月底，国家和自治区共保障364个重大项目用地，落实指标18.79万亩，其中200个项目获国家保障14.25万亩，164个自治区项目落实4.54万亩[1][3] - 推行用地指标核销制，将黄桶至百色铁路等346个交通、能源、水利项目纳入清单管理，实现"应保尽保"[1][3] 重点区域资源倾斜 - 单列中国—东盟产业合作区用地指标2.5万亩（2024年）和1.5万亩（2025年），自贸试验区单列0.5万亩[2] - 百色长三角产业园获900亩专项指标支持，累计1.84万亩指标用于奖励先进地区绩效[2] 乡村振兴用地支持 - 每年为33个脱贫县单列1.98万亩指标，保障三江侗族自治县茶园综合体等项目[3] - 要求各市预留5%用地指标用于农村产业融合，增减挂钩项目预留10%节余指标，2024年使用专项指标1.04万亩和村民住宅指标5150亩[3] - 贵港市覃塘区创新"套叠法"筛选1553.33公顷农业用地，完成4宗土地经营权抵押贷款2000万元[4] 政策创新与服务优化 - 出台23条经济回升保障措施和7个产业融合文件，推出用地"明白卡"和并联审批等便民举措[4] - 组建指导小组下沉12个县区，贵港设施农业项目选址最快1天完成[4] 重大基建项目进展 - 平陆运河船闸中墩封顶、柳覃高速大桥合龙、南珠高铁玉岑段完成箱梁架设[5]

股东会召开基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 召开时间为2025年7月10日14点，地点在昆明恒隆广场办公楼39层会议室 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1][3] 审议议案情况 - 议案1已通过第四届董事会第三十一次会议等四次内部会议审议，相关公告于2025年4月29日和6月21日披露 [3] - 议案2已通过第五届董事会第二次会议审议，相关公告于2025年6月21日披露 [3] - 关联股东需回避表决，包括限制性股票激励对象及其关联方 [3] 投票机制安排 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，上证信息将提供智能短信提醒服务 [4] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月4日，登记在册的A股股东(605296)具有参会权 [5] - 现场登记需提供股东证明文件，传真登记需电话确认，所有原件需附复印件 [5] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [5] 其他会务信息 - 会议联系人：董事会办公室，联系电话：0871-633*** [6] - 授权委托书需明确注明代理人权限，未作具体指示的由受托人自主表决 [8][10] - 委托书需填写持股数量、股东账号，并对每个议案明确表决意向 [9]

注册资本变更情况 - 23名预留激励对象因离职不再具备资格 公司回购注销其持有的1,500股限制性股票 [1] - 57名预留授予激励对象因2024年度绩效考核未达标 公司回购注销48,200股限制性股票 [1] - 8名首次授予激励对象因离职不再具备资格 公司回购注销37,050股限制性股票 [2] - 48名首次授予激励对象因2024年度绩效考核未达标 公司回购注销136,344股限制性股票 [2] - 合计回购注销274,594股限制性股票 公司股份总数由524,839,012股减少至524,564,418股 [2] - 公司注册资本由524,839,012元减少至524,564,418元 [2] 公司章程修订情况 - 第六条修订 注册资本由人民币524,839,012元变更为524,564,418元 [2] - 第二十条修订 股份总数由52,4839012万股变更为52,4564418万股 [2] - 其他公司章程条款保持不变 [3] - 修订需提交公司股东会审议 [3]