发行概况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，上市地点为上海证券交易所 [1] - 发行方式为向特定对象发行，发行期首日为2025年6月17日 [1] - 发行价格为12.18元/股，较发行底价9.59元/股溢价27.01% [2] - 发行数量为106,732,348股，募集资金总额为1,299,999,998.64元 [3] 发行对象与认购 - 发行对象共10名，包括中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司等机构投资者 [5] - 中车金控作为关联方认购50.87%的发行股份，获配54,294,745股，限售期18个月，其他发行对象限售期6个月 [5][12] - 所有发行对象均以现金方式认购，中车金控认购资金为自有或合法自筹资金，未通过结构化安排 [17] 募集资金用途 - 募集资金净额1,289,370,062.47元将用于创新中心及智能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项目和补充流动资金 [6] 发行程序与合规性 - 发行已获得中国证监会批复（证监许可〔2025〕996号）及上交所审核通过 [9] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》等法律法规要求 [24] - 认购对象中涉及私募基金的均已按规定完成备案程序 [19] 信息披露 - 上交所审核通过及证监会注册批复事项已分别于2025年4月8日、5月15日公告 [22] - 发行价格、对象及募集资金规模符合董事会、股东大会决议及《发行与承销方案》规定 [11]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2021年发行可转换公司债券总额219,893.91万元（约21.99亿元），债券简称"麒麟转债"，代码127050 [1] - 债券于2021年12月6日在深交所上市交易，初始转股价格为34.85元/股 [1][2] 转股价格调整历史 - 2022年4月因年度权益分派（每10股派1.7元），转股价由34.85元/股调整为34.68元/股 [2] - 2022年11月因股价触发向下修正条款，转股价从34.68元/股下调至28.52元/股 [3] - 2023年8月因定向增发9,430.78万股新股（发行价29.69元/股），转股价微调至28.67元/股 [4][5] - 2024年1月因注销520.56万股回购股份，转股价降至28.66元/股 [5] - 2024年5月因年度权益分派（每10股派4.1元）及资本公积转增股本（每10股转4股），转股价大幅下调至20.20元/股 [6] - 2024年5月因注销250万股回购股份，转股价微调至20.16元/股 [7] - 2024年10月因半年度权益分派（每10股派2.1元），转股价降至19.95元/股 [7] - 2025年6月因年度权益分派（每10股派2.9元），转股价最终调整为19.66元/股 [8] 转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"麒麟转债"剩余未转股余额20.86亿元（20,861,178张） [9] - 2025年Q2期间累计转股85股，总股本微增至1,035,461,086股 [9][10] - 限售股减少89.57万股（主要因高管锁定股解除），流通股相应增加89.58万股 [10] 其他关键信息 - 转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日 [1][9] - 公司总股本通过资本公积转增从7.39亿股增至10.33亿股（2024年5月） [6]

金浦钛业资产重组计划 - 公司计划通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式收购实控人郭金东家族旗下资产利德东方91%股权（浦东东裕持有）和9%股权（恒誉泰和持有）[2][3] - 交易完成后利德东方将成为公司控股子公司，同时拟置出部分原有资产及负债[2] - 此次交易早有征兆，2024年5月控股股东金浦集团已提议授权董事会以简易程序定增，可能为本次交易做准备[7] 标的公司利德东方经营情况 - 利德东方是国内高铁橡胶软管唯一自主化企业，参与汽车行业胶管标准制定，产品覆盖轨道交通、风电新能源、汽车、航空航天等领域[8] - 公司销售收入从2020年3亿元增长至2024年突破10亿元，增速显著[8] - 2019年公司曾提出"两年完成IPO、2025年规模破百亿"目标，但未实现[10] 金浦钛业财务困境与转型挑战 - 公司连续三年亏损：2022年亏1.45亿、2023年亏1.75亿、2024年亏2.44亿（同比扩大39.81%），累计亏损超5.5亿元[10][11] - 2024年营收21.33亿元同比降5.86%，扣非净利润-2.47亿元同比下滑46.88%，现金流大幅下降[10] - 钛白粉主业受房地产下行拖累，新能源转型项目（磷酸铁锂等）进展缓慢，其中20万吨磷酸铁锂项目终止[11][12] 交易战略意义 - 利德东方10亿元营收规模将显著增厚公司当前21.33亿元的总营收[8][10] - 此次资产重组被视为公司扭转三连亏局面的关键举措，可能成为新的业绩增长点[1][12] - 通过曲线上市实现实控人资产证券化，标的公司实际控制人郭彦彤为郭金东次女[3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中策橡胶集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中策橡胶集团股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H1075 号 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 11 日在指定媒体及上海证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 策橡胶集团股份有限公司 A802。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议 召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大 会互联网投票平台的投票时间为 2025 ...

股东持股情况 - 无锡红豆国际投资有限公司持有江苏通用科技股份有限公司24,000,000股 占总股本比例为1 51% [2] 减持计划主要内容 - 红豆国际投资拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过500万股 占总股本比例不超过0 31% [3] - 减持计划自公告日起15个交易日后的3个月内实施 [3] - 若公司股票发生停牌 实际开始减持时间将根据停牌时间相应顺延 [4] 减持合规性说明 - 减持计划符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求 [5] - 相关股东承诺严格遵守法律法规并及时履行信息披露义务 [5] 减持影响评估 - 拟减持股东不属于公司控股股东或实际控制人 减持不会导致公司控制权变更 [7] - 减持计划实施不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [7]

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《浙江双箭橡胶股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作 为受托管理人）关于浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江双箭橡胶股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙 江双箭橡胶股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本 ...

厚植沃土，构建质量提升长效机制。该局始终秉持"争创奖项是手段，推动区域整体质量进步才是核心目标"的理 念，积极搭建交流平台，定期组织获奖企业分享先进管理经验，促进标杆示范作用充分发挥。同时，大力推广卓越 绩效、精益生产等先进质量管理模式，持续优化质量基础设施"一站式"服务供给，为企业高质量发展提供源源不断 的动能支持。目前，已培育形成包括3家省长质量奖、10家市长质量奖企业在内的多层次质量标杆企业集群。 精心筛选，构建"冠军"培育梯队。该局将省长质量奖申报作为引领区域质量提升的重要抓手，通过深入走访调研、 科学分析比对，建立起一套涵盖"种子选手"、"潜力骨干"和"重点冲刺"企业的梯度培育库。聚焦本地重点产业方 向，结合企业规模、创新活力、质量管理成熟度等核心指标，精心筛选出一批具备比较优势的企业纳入培育视野， 确保好中选优。 下一步，姜堩区市场监管局将持续深化质量提升行动，以省长质量奖争创为重要契机和有力杠杆，引导更多企业追 求卓越、勇攀质量高峰，为姜堰打造具有区域竞争力的现代化产业体系提供坚实的质量支撑。（杨杰 张吉祥） 靶向赋能，实施"一企一策"精准帮扶。针对培育库内企业各自的发展"痛点"和申报瓶颈，该局 ...

专利技术 - 金发科技及其子公司申请了一项名为"一种丁二酸组合物及其制备方法和应用"的专利，专利公开号为CN120209272A，申请日期为2025年03月 [1] - 该专利涉及一种丁二酸组合物，包括丁二酸和富马酸的组合，其中富马酸的质量含量为10-200ppm [1] - 该组合物为生物质来源，通过控制富马酸含量显著提升了储存稳定性，长期储存后仍能保持高纯度和低杂质 [1] - 该技术应用于聚酯合成时，能有效抑制聚合副反应，提高聚合效率，获得高收率、高品质的聚酯产品 [1] 公司概况 - 金发科技股份有限公司成立于1993年，位于广州市，主要从事橡胶和塑料制品业，注册资本263661.2697万人民币 [2] - 公司对外投资35家企业，参与招投标122次，拥有279条商标信息、3532条专利信息和310个行政许可 [2] - 珠海金发生物材料有限公司成立于2009年，位于珠海市，主要从事化学纤维制造业，注册资本31630万人民币 [2] - 该公司对外投资3家企业，参与招投标58次，拥有7条商标信息、264条专利信息和289个行政许可 [2] - 辽宁金发生物材料有限公司成立于2022年，位于盘锦市，主要从事化学原料和化学制品制造业，注册资本50000万人民币 [2] - 该公司参与招投标21次，拥有1条商标信息、65条专利信息和64个行政许可 [2]

审计资源配置与执行 - 宇顺电子2024年审项目由深圳正一会计师事务所承接，审计团队配置16人（执业注师6人、非执业2人），分上海和深圳两地执行工作 [1] - 关键审计程序时间安排：3月10日进场执行风险评估，3月15日完成控制测试，4月10日完成函证程序，4月28日出具审计报告 [1] - 审计团队对营业收入、应收账款等科目执行了87.37%销售额函证（39,742.49万元），回函率达94.59% [4] 持续经营能力评估 - 2024年关键财务指标改善：资产负债率44.83%、流动比率1.28、毛利率22.42%，均处于合理区间 [6] - 通过并购上海孚邦实业新增营业收入9,914.57万元、净利润1,451.44万元，业务结构优化 [9] - 2025年Q1营业收入同比增长93.73%至4,572.74万元，实现扭亏为盈（净利润114.49万元 vs 2024年Q1亏损901.81万元） [17] 孚邦实业电气业务 - 2024年电气设备业务实现收入5,895.76万元，占孚邦实业总收入59.47%，主要来自安华项目（含税1.37亿元）和W项目（含税4,948.77万元） [27][28] - 业务模式特征：自主采购硬件+安装调试+自研软件植入（含3项著作权软件），承担质保责任（2-3年） [36][40] - 收入确认方式：客户验收时点法，2024年对3笔业务由总额法调整为净额法核算 [48][50] 业务可持续性分析 - 2023-2025年累计签订电气设备合同26,850.65万元，业务延续性强 [51] - 核心技术包括配电柜电弧监测软件（降低火灾风险90%）、控制柜运维监控软件（减少巡检成本50%）等自研产品 [36][40] - 客户结构涵盖化工企业、上市公司、政府部门，2024年新增施耐德等国际品牌合作 [18][49]

国有股权无偿划转概述 - 桐乡国投拟将其直接持有的21,000,000股无限售流通A股股份（占公司总股本的5.10%）无偿划转至全资子公司润桐控股 [1] - 划转目的是盘活存量资源、优化国有资本布局、做强做优做大国有资本 [1] - 相关公告已披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 股份过户情况 - 21,000,000股股份已于2025年6月25日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股 [2] - 过户后桐乡国投直接持股降至0，润桐控股持股5.10%成为第三大股东 [2] - 桐乡国投通过润桐控股间接持股数量不变，不涉及二级市场减持 [2] 划转影响 - 公司控股股东合计持股数量未变动，实际控制人未发生变化 [3] - 本次划转不会对公司正常生产经营活动产生影响 [3]