业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investor@newtouch.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长郭玮、总经理章晓峰、董事会秘书金铭康、财务负责人钱亚敏及独立董事刘鸿亮 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 说明会回答范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容记录 [4] 公司信息披露 - 2024年度报告已于2025年4月29日发布 [2] - 2025年一季度报告已于2025年4月30日发布 [2]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 对激励计划内幕信息知情人采取保密措施并进行登记 自查期间为草案披露前6个月（2024年10月30日至2025年4月29日） [1][2] 股票交易核查结果 - 仅1名激励对象在自查期间存在股票交易 经核查其交易基于公开信息及独立判断 未涉及内幕信息 [2] - 公司回购专用账户累计回购108万股 系执行既定回购方案 已履行信息披露义务 [3] - 中信证券自营账户存在交易行为 但严格遵守信息隔离墙制度 未获知内幕信息 [3] 内幕信息管理结论 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 限定筹划人员范围并落实保密措施 [3] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4][5]

董事会战略委员会设立目的 - 完善公司治理结构并增强核心竞争力 [1] - 健全投资决策程序以提高决策科学性和质量 [1] - 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 [2] 人员组成与任命机制 - 战略委员会由5名董事组成 [5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生 [6] - 召集人由公司董事长担任 [7] - 委员任期与董事任期相同且可连任 [8] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [10] - 对重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [10] - 检查董事会批准事项的实施情况 [10] - 提案需提交董事会审议决定 [11] 会议召开与决策程序 - 会议需提前三天通知，紧急情况下可豁免时限 [13] - 会议需三分之二以上委员出席方有效 [15] - 决议需经全体委员过半数通过并以书面形式报董事会 [15][20] - 允许采用现场或通讯方式召开会议 [16] 运作支持与保密要求 - 公司相关部门需配合委员会工作并承担运作费用 [12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [12] - 会议记录保存期限不少于10年 [19] - 委员须对会议内容保密否则承担后果 [21] 规则执行与修订 - 规则自董事会审议通过之日起施行 [24] - 与法律或公司章程冲突时以最新规定为准并需及时修订 [23]

公司基本情况 - 公司全称为北京易华录信息技术股份有限公司，英文名称为BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD，注册地址为北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室 [5] - 公司成立于2008年，经国务院国资委批准由有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币71989.2422万元 [2][7] - 公司于2011年5月5日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行1700万股人民币普通股 [3] 公司治理结构 - 公司设立党委会，党委领导班子成员5-7人，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长由同一人担任 [37][38][39] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1人，独立董事连续任职不超过6年 [40][45][53] - 审计委员会替代监事会职能，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议 [55][56] 业务范围与发展战略 - 主营业务涵盖智能交通软件开发、信息系统集成、大数据服务、云计算设备销售等，拥有增值电信业务经营许可 [4][5] - 发展目标为成为中国智能交通行业应用软件龙头企业，经营宗旨强调"集一流人才、出一流产品、行一流服务、创一流品牌" [4] - 业务范围包括承接工程建设、互联网信息服务、人工智能系统集成、轨道交通运营管理系统开发等 [4][5] 股权结构与股份管理 - 发起设立时总股本5000万股，第一大股东中国华录集团持股50.56%，自然人股东林拥军持股9.21%为第二大股东 [6] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划等六种情况，回购股份需在10日内注销或三年内转让 [8][9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10][11] 股东会与董事会运作 - 股东会特别决议事项包括修改章程、增减注册资本、合并分立等，需三分之二以上表决权通过 [31][32] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知，决议需全体董事过半数通过 [49][50] - 独立董事具有对重大关联交易的事前认可权、聘用解聘会计师事务所的提议权等特别职权 [54] 风险控制与合规管理 - 对外担保总额超过净资产50%或单笔担保额超过净资产10%需经股东会批准 [19][20] - 关联交易需履行披露义务，与关联自然人交易30万元以上或与关联法人交易300万元以上需董事会审议 [48] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责机制，董事离任后仍需履行保密义务 [43][44]

在复杂多变的外部环境中，中国经济正展现出一种独特的韧性与智慧——以做强国内大循环的确定性，应对国际大循环的不确定性。 内需为主导、内部可循环是大国经济的独特优势。我国是超大规模经济体，经济体量、市场容量都很大，产业体系完整，配套能力强，供给和需求都能够 支撑国内大循环。 在全球贸易格局剧烈动荡的当下，贸易保护主义的浪潮仍在汹涌，关税冲击频繁搅动着国际市场的平静。在这样复杂多变的局势中，中国经济的"双循 环"战略愈发凸显其前瞻性和必要性。 ■中国经济时报评论员 近期，全球经济形势愈发复杂，贸易保护主义的阴霾仍未散去，关税冲击等不稳定因素依然存在。在此背景下，我国经济的"双循环"战略愈发显得重要， 做强国内大循环已成为中国经济行稳致远的战略之举。国务院近日召开做强国内大循环工作推进会，强调要把发展的战略立足点放在做强国内大循环上， 以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性，推动我国经济行稳致远，努力实现高质量发展。 构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是习近平总书记在2020年4月中央财经委员会会议上首次提出的。从2020年提出"双循 环"，到如今把发展的战略立足点放在做 ...

■中国经济时报记者 张娜 周子勋 面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，4月份我国经济顶住压力稳定增长，延续向新向好发展态势。 国家统计局5月19日公布的数据显示，与国内市场联系紧密的市场销售和服务业继续稳中有升。受国际市场影响较大的货物出口和工业生产保持总体稳 定。表明我国经济在复杂环境中展现出显著韧性。 4月经济延续回升向好态势 4月份，我国经济延续回升向好态势，社会消费品零售总额、服务业生产指数分别增长4.7%和5.9%，较一季度均提升0.1个百分点。出口增长7.5%，规模以 上工业增加值保持6.4%的稳定增速。 商务部国际贸易经济合作研究院研究员彭波表示，虽然当前国内外经济形势依然严峻，但4月份多项数据充分表明中国经济展现出良好的韧性与潜力，尤 其是在创新驱动发展战略推动下，新兴产业快速发展，传统产业转型升级加快，为实现高质量发展目标奠定了坚实基础。下一阶段，需持续扩大内需、深 化产业升级、稳定外贸外资，推动经济向新向好态势进一步巩固，为全年高质量发展奠定基础。 受国内外环境复杂变化影响，4月份规上工业增加值、全国服务业生产指数、社会消费品零售总额等主要经济指标增速较3月份有所回落。国务院 ...

摘星脱帽公司复牌情况 - 6只ST/*ST股将于5月20日复牌并撤销退市风险警示或其他风险警示，股票简称变更但代码不变 [2][3] - *ST傲农2024年实现营业收入87.63亿元，净利润5.79亿元，净资产25.66亿元，2023年非标意见影响已消除 [4] - *ST名家2024年营业收入1.17亿元，净资产9644.01万元，撤销退市风险警示但继续实施其他风险警示 [5] - *ST科新2024年营业收入3.75亿元，净利润3997.70万元，净资产4.88亿元，退市风险警示情形已消除 [6][7][8] - ST中泰、ST升达、ST目药撤销其他风险警示，分别更名为中泰化学、升达林业、天目药业 [8][9][10] 重大资产重组公司复牌情况 - 信邦智能拟收购英迪芯微控股权，标的为车规级数模混合信号芯片供应商，交易价格未定 [12] - 慧博云通拟收购宝德计算67.91%股份，标的为信息技术基础设施提供商，交易价格未定 [13] 公司财务及经营改善情况 - ST中泰控股股东占用资金及利息已全部归还，完成历年财报差错更正 [8] - ST升达原控股股东资金占用及违规担保问题已解决 [9] - ST目药2024年净利润1524.58万元，扣非净利润996.39万元，经营状况改善 [9][10]

6只ST/*ST股将"摘星脱帽" - 6只A股因撤销退市风险警示或其他风险警示将于5月20日复牌 股票简称变更但代码不变 包括ST中泰 ST升达等 [1][2][4] - *ST傲农撤销退市风险警示及其他风险警示 2024年归母净资产25.66亿元 营收87.63亿元 归母净利润5.79亿元 2023年审计报告非标意见涉及事项影响已消除 [5] - *ST名家撤销退市风险警示但继续实施其他风险警示 2024年营收1.17亿元 归母净资产9644.01万元 2024年内控审计获标准无保留意见 [6] - *ST科新撤销退市风险警示 2024年营收3.75亿元 归母净利润3997.70万元 扣非净利润810.13万元 年末净资产4.88亿元 [7][8] - ST中泰 ST升达 ST目药均撤销其他风险警示 ST中泰控股股东占用资金及利息已全部归还 ST升达原控股股东资金占用及违规担保事项已消除 ST目药2024年归母净利润1524.58万元 扣非净利润996.39万元 [8][9][10] 两家公司发布重大资产重组预案 - 信邦智能拟收购英迪芯微控股权 标的为车规级数模混合信号芯片供应商 交易方式包括发行股份 可转债及现金支付 [12] - 慧博云通拟收购宝德计算67.91%股份 标的为信息技术基础设施提供商 交易方式为发行股份及支付现金 配套融资对象包括实控人及战略投资者 [13]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份，交易对方为乐山高新投资发展集团等59名股东 [2][3] - 配套融资总额不超过股份支付对价的100%，发行股份数量不超过总股本30%，资金用于支付现金对价、中介费用及标的项目建设等 [4] - 发行股份购买资产与配套融资相互独立，后者实施与否不影响前者 [4] 交易定价与股份发行 - 发行股份定价基准日前20/60/120日交易均价分别为25.32元、26.36元、24.95元，最终发行价定为20.26元/股（前20日均价80%） [6] - 股份发行数量将根据交易对价除以发行价确定，不足一股部分计入资本公积 [6][7] - 配套融资发行价同为20.26元/股，认购方包括实控人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业投资集团 [9][10] 标的资产与行业协同 - 标的公司宝德计算机主营服务器及终端整机研发生产，属于计算机设备制造业（C39），与公司现有软件信息技术服务业（I65）形成上下游协同 [21][22] - 标的资产中8名交易对方合计4.61%股份存在转让限制，相关方承诺在重组报告书披露前解除限制 [17][18] 交易合规性 - 交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条要求，包括资产定价公允、权属清晰、增强持续经营能力等 [15][16] - 满足创业板定位要求，标的资产与公司主营业务具有协同效应 [21][22] - 交易前12个月内未发生需累计计算的重大资产交易行为 [25] 程序与信息披露 - 交易决议有效期12个月，若获证监会批复可延长至交易完成日 [11] - 已采取严格保密措施，停牌前20日股价剔除大盘因素后累计上涨23.97%，剔除行业因素后涨19.83% [28][29] - 已编制交易预案，待审计评估完成后将提交重组报告书草案 [12]

4 月份，全国服务业生产指数同比增长 6.0% 。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租 赁和商务服务业，批发和零售业，金融业生产指数同比分别增长 10.4% 、 8.9% 、 6.8% 、 6.1% ，分别快于服务业生产指数 4.4 、 2.9 、 0.8 、 0.1 个百分点。 1-4 月份，全国服务业生 产指数同比增长 5.9% 。 1-3 月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长 7.0% 。 4 月份，服 务业商务活动指数为 50.1% ，服务业业务活动预期指数为 56.4% 。其中，航空运输、电信广播电 视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、保险等行业商务活动指数位于 55.0% 以上较高景 气区间。 2025.05. 19 本文字数：2715，阅读时长大约4.5分钟 来源丨 国家统计局网站 4 月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚 强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准 确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加紧实施更加积极有为的宏观 政策，有力有效应对外部冲击 ...