香港写字楼市场局部回暖 - 香港资本市场特别是IPO的火热正带动写字楼市场局部回暖，以中环为代表的核心商务区有望率先复苏 [1] - 香港交易所耗资63亿港元购买交易广场第一座多层商业楼面作为集团总部，是近年来香港写字楼市场的重大交易案例 [1] - 多家机构报告显示，尽管新增供应及高待租率仍带来压力，但中环等核心商务区已出现回暖迹象，企业正承租优质办公空间 [1] 中环写字楼租金及需求变化 - 截至2025年6月，中环片区甲级写字楼租金较2019年高峰期下跌近45% [2] - 银行金融类机构仍是中环写字楼租赁主导行业，内地企业来港上市将进一步提振市场情绪 [2] - 受IPO市场火热及金融业扩张需求推动，中环优质办公空间租金或将早于预期反弹 [2] 内地企业租赁需求特点 - 内地金融、保险、地产及专业服务行业对核心商务区优质写字楼需求突出，偏好中环、湾仔地标式商业大厦 [3] - 内地私募基金、跨境法律服务公司及科技金融平台是活跃参与者，需求受IPO回暖及跨境业务扩张驱动 [3] - 小规模AI或IT初创公司倾向租用200-500平方呎单位以满足经济实惠需求 [3] 开发商策略及欧美机构布局 - 部分开发商针对赴港上市或开展业务的企业调整写字楼项目策略 [3] - 欧美金融机构如对冲基金Point72近期在香港签下大型办公租赁合同 [4] - 金融及专业服务行业作为主要租户，其需求将受IPO市场活跃度支撑 [4] 市场未来展望 - 2025年港股IPO市场持积极态度，预计中环片区优质项目租金下半年趋稳 [4] - IPO表现与写字楼需求存在4-6个月滞后效应，下半年将现更多回暖信号 [4] - 市场预计呈现"核心区企稳、非核心区承压"分化格局，长期复苏依赖全球经济环境改善 [4]

担保情况概述 - 公司及全资子公司中际天津向民生银行申请综合授信，中际天津授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限1年，主要用于银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务 [1] - 公司为中际天津的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为最高额度人民币3,000万元，不收取担保费用且无需反担保 [1] - 担保事项已于2025年4月17日通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会 [2] 担保进展情况 - 2025年7月16日，中际天津与民生银行签署《综合授信合同》，公司签署《最高额保证合同》，正式为授信提供担保 [3] - 本次担保在董事会审议额度范围内，无需另行审议 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人中际天津为公司全资子公司，非失信被执行人 [4][5] 担保协议主要内容 - 担保金额为最高债权本金人民币3,000万元及利息等应付款项 [5] - 担保范围包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务及相关利息、罚息等 [5] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期满后三年 [6] 担保的必要性和合理性 - 担保旨在满足子公司经营发展的资金需求，支持其业务持续开展 [7] - 担保风险可控，不会对公司正常经营及股东利益造成不利影响 [7] 董事会意见 - 董事会认为担保风险可控，有助于子公司经营发展 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币26,000万元，占公司2024年度经审计净资产的10.05% [9] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形 [9]

美股市场表现 - 标普500指数上涨0.45%，道琼斯工业平均指数上涨近200点（涨幅0.4%），纳斯达克综合指数上涨约0.7% [2] - 约50家标普500指数成份公司公布财报，其中88%的业绩超过分析师预期 [2] - 美国6月零售销售环比增长0.6%，远高于预期的0.2% [2] - 截至7月12日当周的首次申领失业救济人数为22.1万人，较前一周减少7000人 [2] 科技股表现 - 百事可乐因财报优于预期，股价暴涨近7% [3] - 台积电股价大涨3.66%，创新高，增强市场对全球AI支出热潮的信心 [4][6] - 甲骨文股价涨超3%，市值升至7000亿美元，今年累计上涨50% [5][6] - 英伟达和微软股价均涨约1%，总市值分别达4.22万亿美元和3.8万亿美元 [5][6] - 安谋股价上涨2.77%，博通上涨2.21% [6] 美联储政策与市场影响 - 前美联储理事凯文·沃什认为下一任美联储主席将保持政策独立性，不受政治压力影响 [8][12] - 沃什建议美联储配合缩减6.7万亿美元资产负债表，以考虑降息 [9] - 沃什呼吁美联储与财政部制定新协议，赋予利率政策更大自主权 [10][11] - 沃什指出美联储近年未能控制通胀，导致面对关税推动的物价上涨时不愿降息 [12] 其他个股表现 - 英特尔股价上涨0.84%，奈飞上涨0.71%，赛富时上涨0.51% [6] - 亚马逊上涨0.16%，特斯拉上涨0.12%，苹果微涨0.02% [6]

营商环境优化 - 海淀区在北京市区级营商环境评价中始终保持领先地位，通过科技赋能流程再造和区块链应用，实现证明材料链上核验全覆盖，办事时间平均缩短60%以上[1][2] - 建筑工程领域实现全程网办，审批要件简化70%，时限压缩至5个工作日[2] - 企业设立登记实现全程"零材料"，推行告知承诺改革累计为企业节约办理时间22万余个工作日[2] 企业服务与支持 - 财金协同平台累计解决中小微企业6270笔贷款融资需求，发放贷款总额227.41亿元，中关村科创金融服务中心实现信贷投放284.56亿元[2] - 推进23家高价值专利运营中心建设，设立19家国际知识产权服务大厅工作站，集聚2000多家知识产权服务机构和近5000名专利代理师[2] - 建立全市首家上市企业发展基地，全区上市企业总数超260家居全市第一[2] 跨境发展与国际化 - 成立全国首个以"研发创新"为特色、以"保税研发"为主要功能的综合保税区[3] - 设立9家知识产权海外维权援助工作站，落地运行北京数据跨境服务中心中关村科学城服务站[3] - 搭建"出海"公共服务和一站式国际综合服务平台，推动加速器多点落地和全球布局[4] 金融与创新支持 - 建立适合海淀创新生态的投资策略与组合，拓展财金协同平台金融产品，挂牌运营科技金融服务驿站[4] - 配备"创业管家"和10万平方米人工智能产业免费空间，布局百亿元科技成长基金[4] - 按照行业、产业分类编制企业行政合规指导清单，完善"产权保护法律服务工作站"布局[4] 资源整合与对接 - 定期公开街镇可利用空间信息，免费支持商协会开展活动[5] - 搭建企业需求与社会资源精准匹配对接平台[5]

海淀区经济总量与产业结构 - 2023年和2024年地区生产总值分别达12155 2亿元和12907 1亿元 [1] - 构建"1+X+1"现代化产业体系 其中"X"包含前瞻布局的未来产业新赛道 [1] 人工智能产业 - 2024年海淀区人工智能核心产业规模达2822亿元 年增速达30% 占全市80% [2] - 建设公共算力平台生态网络 汇聚京津冀蒙新超8万P绿色算力资源 模型语料中心数据总量达PB级 [2] - 落地中关村学院等国家级平台 打造人工智能创新街区、AI原点社区、AI北纬社区等创新空间 [2] 科技服务业 - 2024年规上科技服务业企业总营收2448亿元 占全市31 2% [3] - 工程技术服务为主要收入来源 研发服务构成核心科技创新竞争力 [3] - 创业孵化、科技推广与技术转移、知识产权等细分领域为生态支撑 是重点发展方向 [3] 战略性新兴产业与信软业 - 2024年海淀区信软业总收入首破2万亿 占全市62%、全国16% 贡献GDP半壁江山 行业占比五年提升14个百分点 [4] - 推动开源基础设施和生态建设 构建全栈式软硬件自主创新生态 [4] - 医药健康领域坚持"AI赋能"和"医工交叉"定位 建设百万平方米标准厂房 落地国家医保局大数据中心、CGT孵化中心 [4] 集成电路与未来产业布局 - 聚焦AI芯片研发设计 布局RISC-V产业生态 聚集全市一半以上芯片设计企业 [4] - 前瞻布局"一主两辅"未来产业赛道 包括未来信息、未来制造、未来健康 [5] - 推动具身智能全栈式布局 建设唯实具身智能研究院 落地中关村具身智能创新产业园和国际机器人产业园 [5] 量子科技与脑机接口 - 形成量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域产业链 企业数占全市七成 设立量子专项基金 [5] - 聚集脑机接口企业覆盖全产业链 设立脑科学基金 推动国内首个脑机接口联盟实体化运作 [6] - 超前布局6G、合成生物、可控核聚变等23个高潜力细分方向 申建国家未来产业先导区 [6] 科技创新政策与成果转化 - 制定服务保障国家战略科技力量措施 与7所高校签署战略合作协议 [7] - 发布《海淀区深入推进先行先试改革若干措施》 涉及38条举措 推动6家单位赋权28项科技成果 [7] - 设立海淀联合基金 累计资助990个科研项目 参与企业增至15家 [8] - 构建概念验证服务体系 立项208个项目 65项完成转化并成立44家公司 [8]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于7月28日14:00在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统平台开放时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台开放时间为9:15-15:00[6] - 会议议程包含11项流程，从签到登记到法律意见书宣读，预计持续约3小时[6] 股份回购与注销 - 公司2022年实施股份回购计划，累计回购960,396股占总股本0.47%，使用资金5044万元均价52.53元/股[7] - 因未在三年内完成出售，拟注销全部回购股份，总股本将从206,490,816股减至205,530,420股，注册资本从20649万元降至20553万元[10] - 注销行为不会影响控股股东结构或经营业绩，但需相应修订公司章程[10] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》要求拟取消监事会，相关职能转由董事会审计委员会行使[11] - 同步修订公司章程，调整股东大会称谓为股东会，增设职工董事席位[15][16] - 制度修订涉及《监事会议事规则》等文件的废止，过渡期内现任监事会继续履职[11] 审计机构续聘 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用维持116万元（财务审计96万+内控审计20万）[12][13] - 该所2024年审计工作符合职业标准，具备持续服务能力[12] 制度系统性修订 - 对《公司章程》进行全文修订，重点调整治理结构条款，取消监事会相关内容[15] - 同步修订多项公司制度以适应新规，包括股东会议事规则等配套文件[17] - 所有修订文件已在上交所网站及三大证券报披露，供股东查阅[16][17]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括深圳市古东管家科技有限责任公司等多家公司 [2] - 活动时间为 2025 年 07 月 17 日下午 14:30 - 15:00 [2] - 活动地点在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06 - 08 会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书（代行人）王法励先生和证券事务代表陈昕女士 [2] 控股股东规划 - 截至报告书签署日，公司控股股东海南昕宇航投资有限公司暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或作出重大调整的计划，暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等明确计划，若有调整将按规定履行程序和披露义务 [2][3] 研发人员情况 - 2024 年度研发费用大幅下降因多元化板块游戏业务终止，暂不影响主营业务，后续将依据实际需要进行研发投入 [3] 美妆护肤业务发展 - 2024 年度美妆护肤业务收入 9,892.98 万元，同比增长 35.70% [3] - 截至 2024 年底，在十余个省市铺设自营、联营、加盟门店合计 120 家，积累门店会员 19.5 万名 [3] 护肤品品类及销售途径 - “启然”拥有 94 个产品 SKU，涵盖八大产品系列，包括精华油等多种品类 [3] - 线上通过天猫、抖音等电商平台直接零售，已在多个平台开设官方旗舰店，销售 GMV 由平台达播、私域变现等带来 [3][4] - 线下通过开设直营品牌门店销售，提供皮肤检测等服务带动销售 [5]

投资者关系管理安排 - 公司建立了健全的内部信息披露制度和流程，包括《重大事项内部报告制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确了重大事项报告、审批、披露程序以及管理人员责任[1] - 负责信息披露和投资者关系的部门为证券部，信息披露负责人为刘皎，联系电话025-66612000，电子邮箱info@hansonggroup.com，地址南京市江宁经济技术开发区康平街8号[2] - 公司制定了《投资者关系管理制度》以加强投资者沟通，提升公司形象和完善治理结构[2] 股利分配决策程序 - 董事会需结合经营数据、盈利规模、现金流量等提出利润分配方案，需经全体董事过半数及半数以上独立董事表决通过，独立董事可征集中小股东意见直接提交董事会审议[2] - 利润分配预案需由出席股东大会股东以1/2以上表决权通过，公司需与中小股东充分沟通并答复其关切[3] - 若公司有能力分红但连续多年不分红或分红水平较低，董事会需专项说明原因并经独立董事发表意见后提交股东大会，需2/3以上表决权通过[3] 股东投票机制 - 《公司章程（草案）》建立了累积投票制度，股东大会选举两名及以上董事或监事时适用，股东投票权等于持股数乘以应选人数，可集中或分散使用[4] - 公司实施中小投资者单独计票机制，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票并公开披露结果[4] - 股东大会提供网络投票方式，投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30，结束时间不早于现场会议结束当日15:00[4] - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集投票权，需充分披露投票意向且禁止有偿征集[5]

公司治理结构 - 公司股东大会作为权力机构已召开5次会议，代表100%股本的19名发起人或授权委托人出席创立大会[2] - 董事会由9名成员组成（含3名独立董事），设立以来共召开9次会议，审议事项包括选举董事长、发行上市方案及高管聘任等[3][5] - 监事会由3名监事构成（含1名职工代表），召开9次会议对董事会决策、财务状况及重大投资实施监督[5] 独立董事与董事会秘书职能 - 独立董事参与发行方案及募资决策，提供专业意见并监督管理层运作[6] - 董事会秘书全面履行信息披露、投资者关系管理及"三会"筹备职责[7] 制度合规性 - 股东大会审议事项涵盖股份公司改制、治理制度修订及上市方案，程序符合《公司法》及公司章程[2][3] - 董事会及监事会所有会议召集、表决程序均满足《公司章程》及议事规则要求[3][5]

公司治理结构 - 公司建立了董事会专门委员会制度，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [1] - 审计委员会由吴斌、宋铁成和陈玮组成，吴斌为主任委员 [1] - 提名委员会由宋铁成、黄磊和王斌组成，宋铁成为主任委员 [1][2] - 薪酬与考核委员会由宋铁成、黄磊和王斌组成，宋铁成为主任委员 [2] - 战略委员会由王斌、宋铁成和王子豪组成，王斌为主任委员 [2][3] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作 [1] - 指导内部审计工作 [1] - 审阅公司财务报告并发表意见 [1] - 评估内部控制的有效性 [1] - 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 [1] 提名委员会职责 - 根据公司运行情况、资产规模和股权结构，就董事会的规模和构成向董事会提出建议 [2] - 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议 [2] - 广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选 [2] - 对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议 [2] 薪酬与考核委员会职责 - 研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议 [2] - 制定高级管理人员的岗位工作职责 [2] - 研究和审查董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案、激励计划 [2] - 对授予激励计划人员的资格、授予条件、行权条件等进行审查 [2] - 审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评 [2] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [3] - 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 [3] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [3]