创新融资技巧的重要性 - 资金是企业良性运营不可或缺的"血液"，尤其对制造业等领域至关重要 [1] - 传统融资方式难以满足企业多元化需求，创新融资技巧成为突破资金瓶颈的关键 [1] 供应链金融融资模式 - 核心企业可凭借产业链主导地位和良好信用，与金融机构合作为上下游中小企业提供融资支持 [3] - 汽车制造核心企业可帮助零部件供应商以应收账款质押获得贷款，或为经销商提供预付款融资 [3] - 该模式基于真实贸易背景，降低信息不对称风险，增强产业链协同性和稳定性 [3] 政府补贴与产业发展基金 - 企业应密切关注政策动态，积极申请符合自身发展方向的补贴和基金 [3] - 制造业领域的高新技术企业、绿色制造企业可享受研发费用加计扣除、税收减免等政策优惠 [3] - 新能源汽车电池研发企业可申请专项基金用于研发投入和设备购置 [3] 政策性银行贷款 - 政策性银行贷款具有利率低、期限长等优势，适合重大基础设施建设和战略性新兴产业发展 [4] - 国家开发银行提供长期低息贷款，中国进出口银行支持进出口贸易和对外投资 [4] - 制造业企业海外市场拓展或大型技改项目可申请政策性银行贷款 [4] 股权融资创新模式 - 企业可探索员工持股计划、战略投资者合作等股权融资方式 [4] - 员工持股计划能激发员工积极性，同时为企业筹集资金 [4] - 引入战略投资者可带来技术、市场、管理等资源，如智能装备制造企业引入软件企业提升产品智能化水平 [4] 债券融资创新形式 - 企业可发行可转换债券、绿色债券等创新债券产品 [5] - 可转换债券降低偿债压力，绿色债券支持清洁能源、节能环保项目且发行利率较低 [5] - 制造业企业绿色生产改造、节能减排项目可通过绿色债券筹集资金 [5] 企业信用体系建设 - 良好信用是企业融资的重要资本，需按时偿还贷款、履行合同义务、保持良好纳税记录 [6] - 较高信用评级能降低金融机构风险评估成本，使企业更容易获得有利融资条件 [6] - 参与行业信用评价、获得第三方信用认证可增强信用公信力和市场认可度 [6]

营商环境优化行动 - 重庆市出台《重庆市优化营商环境专项行动方案(2024-2027年)》，提出九大专项行动四十一方面重点任务，涵盖政务环境、市场环境、法治环境、创新环境、要素保障环境 [1] - 2024年重庆民营经济实现增加值1.98万亿元，同比增长6.2% [1] - 重庆将国际化营商环境建设作为核心方向，重点优化外贸外资、对外开放等领域 [1] 外资服务水平提升 - 2024年重庆召开外资企业圆桌会61场，解决企业诉求225个 [1] - 建立531名"行政服务管家"工作团队，联系走访外资企业6778家次，解决问题390个 [1] - 出台支持外资企业参与绿证交易等优惠政策，清理内外资差别对待问题 [1] 外贸服务体系完善 - 2024年组织超1000家企业参加100余个境外展会，在新加坡、俄罗斯等地举办出口商品展，获得订单近50亿元 [2] - 完善报关、物流、金融等服务，帮助城口、石柱等区县香菇、莼菜出口超1亿元 [2] - 跨境电商交易额达近400亿元，积极培育市场采购贸易、数字贸易等新业态 [2] 开放平台能级提升 - 2024年跨境人民币实际收付金额同比增长37.1% [2] - 新获批设立涪陵国家级经济技术开发区、重庆国际铁路港综合保税区 [2] - 重庆自贸试验区培育19项制度创新成果，落地26项先行先试政策 [2] 未来发展方向 - 取消制造业外资准入限制，吸引外资投入新能源汽车、智能装备制造等产业 [3] - 实施"百团千企"国际市场开拓计划，打造"渝贸全球"品牌 [3] - 提升中新合作、两江新区、重庆高新区等平台能级，培育智能网联新能源汽车产业集群 [3]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 董事会于2025年4月29日及5月9日通过巨潮资讯网发布会议通知，明确会议类型、时间、地点及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月27日在深圳市宝安区召开，网络投票通过上交所系统同步进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] 股东出席情况 - 合计57名股东参与表决，代表股份36,009,886股，占公司有表决权股份总数的65.5265% [4] - 出席人员包括股东、董事、监事、高管及律师，资格均经合法查验 [3][4] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：99.7976%同意（35,937,003股），0.1951%反对（70,266股） [4] - **利润分配预案**：99.7910%同意（35,934,653股），0.2017%反对（72,616股） [4] - **外汇衍生品交易**：99.7891%同意（35,933,952股），0.2036%反对（73,317股） [4] - **银行授信及担保**：99.7752%同意（35,928,952股），需三分之二以上表决通过 [4][6] - **闲置资金现金管理**：99.7987%同意（35,937,403股），为通过率最高议案 [4] - **监事薪酬方案**：99.7753%同意（34,580,800股），关联股东刘伟回避表决 [5] - **董事薪酬方案**：97.8462%同意（3,694,896股），7名关联股东回避表决 [5] 程序合法性结论 - 会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 表决结果经现场与网络投票合并统计，计票过程由律师及股东代表共同监督 [5][6]

明示试点工作推进情况 - 中国人民银行四川省分行将明示试点工作范围扩大到辖内五个经济区共10个市州，参与市场主体户数超2万户，较年初增长1.5倍 [1] - 试点工作聚焦产业链和产业园区，为传统产业能级跃升、新兴产业加速提质营造良好金融环境 [1] - 四川省金融机构为普惠小微企业办理无还本续贷超2万笔，涉及贷款金额近300亿元 [6] 融资成本透明化成效 - 银企共同填写成本清单，将贷款成本逐一拆解明示，某酒业公司实际综合成本为3.8%，其他费用12.2万元由银行承担 [2] - 工商银行宜宾分行向新能源材料公司提供成本明示清单，年化利率3.1%和担保费0.5%，无隐性费用 [4] - 宜宾农商银行向科技型中小企业推荐无还本续贷业务并承诺利率优惠 [4] 企业融资体验改善 - 贷款成本费用透明无套路，银行服务优质高效，获得企业普遍认同 [2] - 成本清单使企业融资成本从"笼统账"变为"明细账"，提升资金管理效率和透明度 [3][4] - 明示试点工作帮助企业避免拆借高息过桥资金，提供精准金融支持 [4][5] 金融机构服务优化 - 中国人民银行四川省分行推动"四化"建设解决企业填报痛点 [3] - 定期向金融机构推送非利息费用数据，引导落实减费让利政策 [6] - 推广"支小惠商贷"等优惠产品，扩大金融惠企政策覆盖面 [6]

股权激励计划概况 - 本次激励计划采用限制性股票形式，包括第一类和第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行的A股普通股 [1][4] - 首次授予总量222.75万股（第一类72.77万股+第二类149.98万股），占公司总股本2.76%，授予价格分别为15.37元/股和24.44元/股 [1][4] - 激励对象共82人（第一类4人，第二类80人，其中2人同时获授两类股票） [1][4] 解除限售安排 - 第一类限制性股票分三期解除限售，首个解除限售期为授予后12-24个月，可解除40%份额（29.108万股） [1][2] - 公司层面业绩考核以营业收入为指标，2024年实际营收7.11亿元超过目标值，触发100%解除限售比例 [12][14] - 4名激励对象个人考核均为优秀/良好，个人层面解除限售比例达100% [15][16] 本次解除限售详情 - 2025年6月4日上市流通291,080股，占公司总股本0.36%，涉及4名核心人员（含1名董秘/副总） [1][16][19] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售股份减少29.108万股至59,416,620股，无限售股份相应增加至22,119,160股 [18] - 董监高人员所持股份需遵守25%年度转让比例限制及离职后半年禁售规定 [17] 实施流程 - 激励计划经2023年股东大会审议通过，2024年5月14日完成首次授予登记 [6][7] - 2025年5月21日董事会确认解除限售条件成就，法律意见书确认程序合规 [10][18]

股东大会会议须知 - 会议现场仅允许股东、股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请人员进入，其他无关人员将被拒绝 [1] - 股东及股东代表需在会议召开前半小时完成签到手续，出示证券账户卡、身份证明等文件，并领取会议资料 [2] - 股东发言需经主持人许可，发言时间不超过5分钟，内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音、录像或拍照，手机需调整为静音状态 [3] 股东大会会议议程 - 会议将于2025年6月4日14:00在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室召开 [4][6] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果及宣布表决结果等环节 [6] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会议事规则将废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 [5] - 修订内容涉及《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分内部管理制度同步调整 [5][7] - 修订后的《公司章程》及管理制度全文已披露于上海证券交易所网站 [7] 议案审议情况 - 议案一关于修订《公司章程》及内部管理制度已通过第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议 [7] - 本次股东大会将对该议案进行表决 [4][6]

回购方案审批及内容 - 公司于2024年4月26日通过董事会决议，5月24日经股东会批准，使用超募资金以集中竞价方式回购股份，资金总额介于3,000万元至5,000万元，回购期限为12个月[2] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购价格上限因2023年权益分派从67.01元/股调整为47.76元/股[2][3] 回购实施结果 - 实际回购1,045,317股，占总股本1.87%，回购均价28.82元/股，耗资3,012.11万元（不含交易费用），最高价33.80元/股，最低价20.79元/股[4] - 回购资金来源于超募资金，未对公司经营、财务及控制权产生重大影响，股权分布仍符合上市条件[4] 股份变动及处理安排 - 回购股份存放于专用账户，不享有分红、表决权等权利，计划未来三年内用于员工激励，逾期未转让部分将注销[7] - 限售股流通导致股份结构变动，部分限售股于2024年7月12日、12月24日及2025年1月13日解禁[6] 相关主体交易情况 - 监事刘伟在2025年3月27日至公告披露前累计减持335,943股（占总股本0.6%），其他董监高及控股股东未买卖股份[6]

关于向全资子公司增资的基本情况 - 智能装备公司为昆明云内动力股份有限公司的全资子公司，原注册资本为300万元人民币 [1] - 增资原因包括业务拓展需求、客户对资本规模要求提升、国际贸易资质申请门槛要求 [1] - 公司以自有资金向智能装备公司增资2,700万元，用于市场拓展及补充流动资金 [1] - 增资完成后，智能装备公司注册资本由300万元增至3,000万元，仍为全资子公司 [1] - 增资事项已通过公司第七届董事会第十次会议审议 [1] 本次增资进展情况 - 智能装备公司已完成工商变更登记手续 [1] - 取得昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 备查文件 - 《昆明云内动力智能装备有限公司营业执照》 [2]

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 核心观点 - 公司董事会审议通过作废374,604股已授予但尚未归属的第二类限制性股票 [1] - 作废原因包括激励对象离职、个人考核未达标及自愿放弃等 [5] - 公司2024年营业收入7.11亿元达到业绩考核目标 公司层面归属比例100% [5] 决策程序履行情况 - 2024年3月28日披露激励计划草案及考核管理办法 经董事会、监事会审议通过 [2] - 2024年4月30日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [3] - 2024年5月16日调整激励计划并完成首次授予 [4] 作废股票具体情况 - 11名离职激励对象作废211,900股 [5] - 7名考核未完全达标激励对象作废13,864股（含5名"合格"者按80%比例归属 2名"不合格"者0归属） [5] - 其他原因作废148,840股（含3名未全额认购者106,840股 5名自愿放弃者43,000股） [5] 影响与监管意见 - 作废行为不影响公司经营及股权激励计划继续实施 [6] - 监事会确认作废符合《管理办法》及激励计划规定 [7] - 董事会薪酬委员会认为程序合法合规 无实质性财务影响 [7] 法律意见 - 北京中银(东莞)律师事务所认定作废事项符合《公司法》《管理办法》及激励计划要求 [7]

限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共80名，其中52名满足归属条件，可归属378,256股 [1] - 28名激励对象因离职、放弃或考核不合格被取消第二类限制性股票归属资格 [1] - 首次授予第一类限制性股票激励对象共4名，全部符合解除限售条件，可解除限售291,080股 [2] 监事会审核结论 - 监事会确认两类限制性股票的归属及解除限售名单符合《公司法》《证券法》及激励计划草案规定 [1][2] - 监事会认为该事项未损害公司及股东利益，同意执行相关股票归属与限售解除操作 [2] 股权激励合规性 - 激励计划执行过程严格遵循《上市公司股权激励管理办法》及科创板自律监管指南等法规要求 [1] - 两类限制性股票的归属与解除限售条件均依据公司《激励计划（草案）》设定标准审核 [1][2]