公司基本情况 - 证券代码000975 证券简称山金国际 公告编号2025-041 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [4][5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] 新增探矿权 - 2025年1月收购云南西部矿业有限公司52.0709%股权 获得云南省潞西市大岗坝地区金矿勘探探矿权 勘查面积35.6平方公里 [6] - 控股子公司华盛金矿收购云南省潞西市勐稳地区金及多金属矿勘探探矿权 勘查面积20.38平方公里 [6] 股份回购实施 - 拟使用自有资金及回购专项贷款回购公司A股股份 资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 回购价格不超过29.70元/股 [7] - 截至2025年7月31日累计回购1,558,129股 占总股本0.06% 最高成交价19.45元/股 最低成交价17.85元/股 成交总金额29,094,184.43元 [7] H股发行筹备 - 2025年6月19日董事会授权管理层启动H股发行并在香港联交所上市前期筹备工作 [8] - 2025年7月28日董事会审议通过H股发行上市方案 旨在深化全球化战略布局 加快海外业务发展 优化资本结构 [8] - 发行上市尚需股东大会审议及中国证监会 香港联交所等相关机构批准核准 [9] 治理结构优化 - 2025年7月28日董事会提名汤琦为非独立董事候选人 黄颖为独立董事候选人 [9] - 拟取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 同步修订《公司章程》 [9]

控股股东股份变动 - 控股股东电化集团将6100万股无限售流通股从山西证券信用账户转回普通证券账户 解除融资融券业务 [3] - 本次解除后 电化集团持有的全部1.86亿股（占公司总股本29.54%）均存放于普通证券账户 [3] - 电化集团自2020年6月起开展融资融券业务 初始转入8500万股至信用账户 2021年8月曾解除2400万股 [2] 历史业务情况 - 公司曾于2020年7月1日、2020年10月14日、2021年4月23日及2021年8月6日披露相关业务公告 [2] - 公告披露渠道包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

大股东持股基本情况 - 控股股东医药集团减持前持有公司股份198,564,175股 占总股本比例26.12% [1] 减持计划实施结果 - 医药集团实际减持股份18,110,700股 占公司总股本2.38% 低于原计划不超过22,802,868股（3%）的减持上限 [2][3] - 减持后医药集团持股降至180,453,475股 占总股本比例23.74% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例由27.91%降至25.53% [2] - 减持通过集中竞价和大宗交易方式实施 于2025年6月20日、6月23日及7月30日完成 [2] - 本次减持计划已提前终止 实际减持数量达到计划要求 [3]

基金业务调整 - 金元顺安基金管理有限公司自2025年08月19日起恢复旗下基金的大额申购、定期定额申购及转换转入业务 此前该基金自2025年08月14日起暂停单日单个账户单笔或累计高于100万元的大额申购业务 [1] - 暂停大额申购的限制因素已消除 促使基金管理人决定解除相关业务限制 [1] 销售渠道扩展 - 公司与华泰证券股份有限公司签署销售服务协议 自2025年8月20日起华泰证券将销售旗下部分基金 [3] - 投资者可通过华泰证券办理开户、认购、申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务 新增开放式基金将自动适用该渠道 [3] 费率优惠安排 - 旗下基金参与华泰证券的费率优惠活动 具体折扣费率以华泰证券页面公示为准 [4] - 新增或变更基金份额类别时 将自开放申购日起同步开通费率优惠 [4] 定期定额投资业务 - 定期定额投资业务可通过销售机构约定每期扣款时间和金额 自动完成扣款和申购 [5] - 华泰证券销售网点的定期定额投资最低限额为10元 具体办理以华泰证券安排为准 [7] 投资者服务信息 - 公司提供官方网站www jysa99 com和客户服务电话400-666-0666或021-61601898供查询咨询 [1][7] - 华泰证券提供公司网站www htsc com cn和客户服务电话995597供业务咨询 [7]

董事会成员变动 - 非独立董事陈云桂因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续担任公司副总经理职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达时生效[1] - 舒杰被选举为第五届董事会职工董事 任期自2025年8月18日起至2026年8月23日止 其任职符合公司法及公司章程规定[2] - 舒杰具有华南理工大学高分子材料与工程本科学历 2011-2019年任公司研发部经理 2015-2025年任公司监事 2020年起任研究院院长助理兼研发总监[4] 公司治理结构 - 选举职工董事后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规要求[2] - 舒杰未持有公司股份 与实际控制人及控股股东无关联关系 未受过监管部门处罚 符合上市公司董事任职条件[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月28日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可在2025年8月21日至8月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱cady_info@chinacaidie.com提前提交问题 [2][5] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 参会高管包括董事长兼总经理施屹、董事会秘书张红星、财务负责人范春跃及独立董事马建琴 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与实时交流 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] 信息披露安排 - 公司计划于2025年8月25日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3]

公司治理与资本结构变动 - 公司于2025年6月27日通过股东会决议 变更注册资本并修订公司章程 [1] - 因股权激励对象李建华、邵翌旻主动离职 公司回购注销其未解锁限制性股票79万股 [1] - 总股本从3,309,623,844股减少至3,308,833,844股 降幅为79万股 [1] - 注册资本同步从3,309,623,844元减少至3,308,833,844元 [1] - 已完成工商变更登记及备案手续 取得更新后营业执照 [2][4]

会议召开和出席情况 - 现场会议时间为2025年8月18日下午14时30分，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在当日交易时间（上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00）及互联网投票系统在上午9:15至下午15:00期间进行 [1] - 股权登记日为2025年8月13日，会议地点位于北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议由公司第八届董事会召集并由副董事长许利民主持 [2] - 出席现场会议股东14名，代表股份628,263,007股（占有表决权股份总数26.3015%），网络投票股东1,995名，代表股份434,450,017股（占有表决权股份总数18.1877%），合计参会股东2,009名，代表有表决权股份1,062,713,024股（占总股份44.4892%），其中持股5%以下中小股东2,001名，代表股份434,684,717股（占总股份18.1975%） [3] 议案审议及表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》以99.6974%赞成票通过（赞成股数1,059,497,664股），反对票占比0.2608%（2,771,855股），弃权票占比0.0417%（443,505股） [5] - 持股5%以下中小股东对该议案赞成率为99.2603%（431,469,357股），反对率0.6377%（2,771,855股），弃权率0.1020%（443,505股） [5] 法律意见及备查文件 - 北京市金杜律师事务所李佳律师与刘峻成律师出具法律意见，确认会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [5] - 备查文件包括公司2025年第二次临时股东大会决议及北京市金杜律师事务所出具的法律意见书 [6]

公司现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月13日批准继续使用不超过3.2亿元闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 额度自审议通过起12个月内有效并可循环使用[1] - 现金管理资金将及时归还至募集资金专户 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营[1] 现金管理操作详情 - 子公司郑州飞龙于2025年5月15日使用9000万元闲置募集资金购买工商银行结构性存款 芜湖飞龙使用5000万元购买同类产品[2] - 近期产品到期赎回后 郑州飞龙收回9000万元本金 芜湖飞龙收回5000万元本金 合计获得投资收益63万余元[2] 投资产品特性 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理 产品为活期协定存款可随时归还至募集资金专户[2] - 尽管属于低风险品种 但金融市场受宏观经济影响可能存在市场波动风险[3] 风险控制机制 - 公司建立决策、执行、监督分离的审批执行程序 筛选信誉好规模大的发行主体[4] - 财务部门持续跟踪理财产品投向 发现风险及时采取保全措施 独立董事和监事会行使监督权[5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和本金安全前提下进行 不影响正常经营和项目建设[5] - 有效提高资金使用效率 获得投资效益 提升公司业绩水平和股东回报[5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日下午3:00-4:00举行半年度网上业绩说明会 [1] - 2025年半年度报告披露日为2025年8月27日 [1] 会议语言设置 - 会议主要使用英文进行并配备中文同声传译 [2] - 投资者可通过页面选择中文或英文语言频道 [2] 参会人员构成 - 公司总裁兼首席执行官Gaël Hili出席说明会 [3] - 首席财务官Efrat Nagar及首席商务官Eric Dereudre共同参会 [3] - 全球投资者关系负责人Joshua Phillipson与董事会秘书郭治参与会议 [3] 参会方式渠道 - 通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir参与 [4] - 电脑端浏览器打开https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=119913观看 [4] - 手机微信扫描二维码或通过"大路演"/"智通财经"APP进入公司路演频道 [4] 投资者互动机制 - 投资者可在2025年8月27日12:00前通过邮箱irchina@adama.com或电话010-56718110提交问题 [5] - 会议期间可通过互动板块提问 公司将选择普遍关注的问题进行回答 [5]