股东股权质押动态 - 控股股东海南江恒实业投资有限公司近期对所持青岛英派斯健康科技股份有限公司股份进行了操作，包括部分股份的解除质押、新质押以及质押展期 [1] - 本次新质押及质押展期的股份均不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 股东累计质押情况 - 截至公告披露日，海南江恒的累计质押股份数量、占其所持股份比例及占公司总股本比例等具体数据已在相关表格中披露 [2] - 公告中注明了“持股比例”与“占公司总股本比例”的计算均未剔除公司回购专用账户中的股份数 [2] 质押风险与公司影响评估 - 截至公告日，控股股东海南江恒质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内 [2] - 当前股份质押情况不会影响公司的生产经营和公司治理，也不会导致公司实际控制权发生变更 [2] - 如后续出现平仓风险，控股股东承诺将及时通知公司披露风险提示并采取应对措施，公司也将持续关注相关情况并履行信息披露义务 [2]

公司控股股东股份解冻事件 - 公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司所持有的98,661.33股公司股份已解除冻结 [1] - 本次股份解冻的具体情况通过表格形式在公告中列示 [1] - 截至公告披露日，控股股东所持公司股份的累计被司法冻结情况亦通过表格形式列示 [1] 公告基本信息 - 公告主体为怀集登云汽配股份有限公司，证券简称登云股份，证券代码002715 [1] - 本份公告编号为2026-007，由公司董事会于202六年一月二十四日发布 [1][2] - 公告声明公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] 文件依据 - 本次信息依据《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》文件 [1] - 本次信息依据《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》文件 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日 2、业绩预告情况： 预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项 与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2025年，公司抓住行业政策支持所带来的增长机遇和新兴产业快速增长引发的需求拉动，围绕船舶和发 电两大主业，优化业务结构、加大销售力度，同时推动降本增效措施落地，业绩实现明显增长。此外， 公司全资子公司常玻公司同比2024年实现减亏。 四、其他相关说明 1．本次业绩预告是经公司财务部门初步预测的结果，2025年年度经营业绩的具体数据以公司披露的 2025年年度报告为准。 2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。 特此公 ...

担保情况概述 - 公司董事会及临时股东会已审议通过为全资子公司北京紫光数字科技有限公司提供总额不超过人民币58,314万元的银行综合授信担保额度 [2] - 该担保额度自2025年第六次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] 担保具体进展 - 公司已与兴业银行北京分行签署《保证合同》，为紫光数科人民币58,314万元的贷款提供连带责任保证 [2] - 贷款期限自银行首次放款日起至2040年1月19日止 [2] - 本次担保后，公司在该额度内对紫光数科的担保余额增至人民币58,314万元，额度内剩余可用担保额度为0元 [3] - 截至目前，公司对紫光数科的累计担保余额（含本次）为人民币101,314万元 [3] 担保协议核心条款 - 担保人为紫光股份有限公司，被担保人/借款人为北京紫光数字科技有限公司，贷款人为兴业银行北京分行 [4] - 贷款金额为人民币58,314万元，用途为紫光数字经济科技园（一期）总部基地项目建设等 [4] - 担保方式为连带责任保证，担保范围涵盖主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用 [4] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年 [5] 项目背景与董事会意见 - 担保旨在支持北京昌平紫光数字经济科技园（一期）项目建设，以解决公司在京企业办公及研发场所分散、紧缺的现状 [5] - 项目由全资子公司紫光数科作为实施主体，于2023年取得北京市昌平区三个地块用于投资开发 [5] - 公司董事会认为提供担保有利于项目顺利开展，提升产业竞争力，且紫光数科内控健全、具有偿债能力，风险可控 [5][6] 公司整体担保情况 - 截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,774,714万元及251,200万美元，占公司2024年末经审计归属于母公司所有者权益的264.87% [6] - 公司及子公司对外担保余额为人民币1,563,314万元及250,700万美元，占2024年末经审计归属于母公司所有者权益的248.75% [6] - 对子公司的银行授信担保余额为人民币1,337,314万元，占权益的100.31%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币226,000万元及248,000万美元，占权益的147.03% [6] - 对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占权益的1.42% [6] - 公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 [6]

公司担保情况 - 公司2025年度对外担保总额度上限为336.69亿元人民币，其中对合并报表范围内子公司提供担保额度为329.01亿元人民币，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117.42亿元人民币，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过211.59亿元人民币 [2] - 公司近期进行了担保额度调剂，将资产负债率低于70%的子公司15,500万元额度调剂至如东协鑫环保热电有限公司，并将资产负债率高于70%的子公司3,843万元额度调剂至浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司 [5] - 公司近期签署了三项具体担保合同：1)为昆山蓝天分布式能源有限公司2,250万元授信提供保证担保，实际发生担保金额0元 [6][7]；2)为如东协鑫环保热电有限公司18,500万元融资租赁债务提供保证及股权质押担保，实际发生担保金额0元 [8]；3)为浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司4,272.54万元融资租赁债务提供保证担保，实际发生担保金额4,272.54万元 [9][10] 公司治理与董事会决议 - 公司第九届董事会第六次会议于2026年1月23日召开，应出席董事9名全部出席，会议审议通过了四项议案 [12] - 审议通过的议案包括：1)变更经营范围及修订《公司章程》，尚需提交股东会审议 [13]；2)修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，尚需提交股东会审议 [14]；3)使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [17]；4)决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会 [20] - 所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [14][16][19][20] 公司经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，变更后的一般项目删除了“新能源汽车换电设施销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、电池销售、新能源汽车整车销售、汽车零配件批发、国内货物运输代理”等内容 [22][23] - 经营范围变更及相应的《公司章程》修订已获董事会通过，尚需提交公司股东会审议，最终内容以登记机关登记为准 [22][24] 公司资金管理 - 公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [17][28][31] - 委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，投资品种为安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资 [28][32][33] 股东会安排 - 公司决定于2026年2月9日14:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月4日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20][43][45][46] - 会议将审议两项议案：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》 [51] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，互联网投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [45][56][63]

业绩预告核心信息 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润将实现同向上升 [1] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 本次业绩预告相关数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] 业绩变动驱动因素 - 报告期内公司持续加大市场拓展力度，产品销售有所提升 [2] - 天士力生物医药产业集团有限公司分红因素对归属于上市公司股东的净利润同比增幅有较大影响 [2] 数据与披露说明 - 本次业绩预告为区间预告 [1] - 公司已就预告事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧 [1] - 具体财务数据需以公司正式披露的2025年度报告为准 [3]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [1] - 公司第五届董事会于2026年1月22日召开会议，审议通过了提名第六届董事会候选人的议案，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为非独立董事候选人，提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人 [2] - 董事会换届选举事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，股东会将采用累计投票制选举董事，第六届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效 [2] 董事候选人背景与持股 - 控股股东及实际控制人郎光辉直接持有公司72,473,022股股份，占总股本14.55%，其一致行动人王萍持有56,053,012股，占总股本11.25%，两者合计持股128,526,034股，占总股本25.80% [6][35] - 非独立董事候选人郎静（现任董事、总裁）持有348,500股，占总股本0.07%，刘瑞（现任董事、副总裁）持有275,700股，占总股本0.06%，范本勇（现任董事、副总裁）持有223,200股，占总股本0.04% [7][8][10][36][37][39] - 非独立董事候选人郎诗雨及所有三位独立董事候选人（张红、孙浩、陈宁）均未直接持有公司股份 [9][11][12][13][38][40][41][42] 董事会会议决议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2026年1月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长郎光辉主持 [16] - 会议审议并通过了董事会换届选举的相关议案，两项议案的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [17][21] - 会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意自2026年度起，将独立董事津贴由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12万元（税前），该议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决 [25][26][27] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14点00分在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开2026年第一次临时股东会 [44][45] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [45][46] - 本次股东会将审议董事会换届选举及调整独立董事津贴共三项议案，其中议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 [48][49]

公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期即将届满，正依法进行董事会换届选举工作 [1] - 2026年1月23日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 董事会提名了6名非独立董事候选人：方朝阳、傅祖康、唐桂江、张曙华、邬建昌、钱自强 [2] - 董事会提名了4名独立董事候选人：陈丹红、王高、金雪军、王天飞，其中陈丹红为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举 [2] - 上述董事候选人需提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制逐项表决 [2] - 股东会审议通过后，当选董事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年 [2] - 公司第六届董事会提名委员会已审核认为所有候选人符合任职要求，未发现不得担任董事的情形 [3] - 除实际控制人方朝阳间接持有公司股票14915.82万股外，其余候选人均未持有公司股份 [3] - 独立董事候选人与公司主要股东、董事及高管不存在关联关系，符合独立性要求 [3] - 原独立董事李生校因连续任职将满六年，本次不再提名连任 [3] - 在股东会审议通过换届事项前，第六届董事会将继续履行职责 [3] 新任董事候选人背景 - **非独立董事候选人背景**： - 方朝阳（1967年9月出生）：公司实际控制人，现任精工控股集团、中建信控股集团、长江精工钢结构及会稽山董事长，持有公司14915.82万股 [5][28] - 傅祖康（1964年5月出生）：国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师，历任会稽山多届董事会副董事长、总经理，现任公司党委书记、第六届董事会副董事长 [6][29] - 唐桂江（1974年5月出生）：拥有百威啤酒及华润雪花啤酒的资深销售管理经验，曾任华润雪花啤酒营销中心副总经理等多个区域总经理职务 [6][29] - 张曙华（1972年4月出生）：拥有金融投行背景，历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理，现任九仙尊霍山石斛董事长兼总经理及中建信控股集团执行总裁 [7][30] - 邬建昌（1973年2月出生）：拥有财务及市场开发管理经验，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人 [8][31] - 钱自强（1985年12月出生）：拥有上市公司证券事务及董事会秘书经验，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书 [9][32] - **独立董事候选人背景**： - 陈丹红（1964年10月出生）：注册会计师、高级会计师，拥有高校、保险、企业集团财务高管等多领域经验 [10][33] - 王高（1965年4月出生）：耶鲁大学社会学博士，曾任清华大学经济管理学院副教授，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长 [11][34] - 金雪军（1958年6月出生）：南开大学硕士，浙江大学教授、博士生导师 [11][34] - 王天飞（1962年6月出生）：拥有信托、资本管理经验，历任新华信托副总裁，现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁 [12][35] 公司经营范围调整 - 公司于2026年1月23日召开董事会会议，审议通过了调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案 [14][18] - 原经营范围中的许可项目新增“危险化学品经营”和“危险化学品仓储”两项 [14] - 一般经营项目未作变动 [14] - 根据经营范围调整，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订 [14] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [14][19] 股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14:00召开2026年第一次临时股东会 [24][38] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室 [38] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [38] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [39] - 会议将审议三项议案：调整经营范围并修订公司章程、选举非独立董事、选举独立董事 [40] - 其中议案1为特别决议议案，议案2和议案3将对中小投资者单独计票 [42] - 本次董事选举将采用累积投票制 [2][54] - 股权登记日为2026年2月5日下午收市时 [45] - 会议登记时间为2026年2月5日9:00-11:30及13:00-16:00 [49]

业绩预告核心数据 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，区间在-10,000万元到-15,000万元之间 [1][2] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为-12,900万元到-17,900万元 [1][2] - 本次业绩预告已与年审会计师进行预沟通，双方不存在分歧 [3] 上年同期业绩对比 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,034.01万元 [4] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为-7,974.86万元 [4] - 2024年度每股收益为-0.12元 [5] 本期业绩预亏原因分析 - 传统时尚鞋服类消费需求持续疲软，行业存量竞争日趋激烈 [6] - 公司2025年营业收入较上年同期出现下滑 [6] - 营业收入的进一步下滑是导致公司2025年净利润持续亏损的主要原因 [6] 公司未来经营策略 - 公司将坚持以客户为中心，并坚持“大单品”策略 [6] - 公司计划持续优化产品结构，形成可迭代的产品系列 [6] - 公司将围绕产品卖点，通过优质内容向品牌核心用户进行传播 [6] - 公司将持续优化店铺结构，积极拥抱新渠道与新模式 [6] - 公司将在业务各环节应用数智化工具，旨在提高经营效率以提升业绩 [6]

核心业绩表现 - 2025年公司实现营业收入42.20亿元，同比减少4.87% [3] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润9.06亿元，同比增长14.96% [3] 经营策略与举措 - 公司持续加强品牌打造，围绕“大单品、强品类”夯实核心业务根基 [3] - 公司丰富营销策略，强化投入回报，优化费用结构 [3] - 公司深化精益制造，推进降本增效，助力盈利水平提升 [3] 行业与市场环境 - 报告期内，公司面对行业结构性调整压力 [3]