公司融资活动 - 中国银河证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年1月21日发行完毕 [1] - 公司收到中国证监会批复，获准向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元科技创新公司债券 [3] - 该债券注册批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行 [3]

招商瑞锦回报债券基金暂停大额申购 - 为保障基金平稳运作和维护份额持有人利益 招商基金决定自2026年1月22日起暂停招商瑞锦回报债券基金的大额申购 含定期定额投资和转换转入业务 [1] - 暂停期间 单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元人民币 基金有权部分或全部拒绝 同时限制定期定额投资金额为10万元人民币 [1] - 单一机构投资者单日申购金额不超过1000万元人民币 公募资管产品 职业年金 企业年金 养老金 管理人自有资金除外 且基金暂不向金融机构自营账户销售 [1] - 该基金的大额申购 含定期定额投资和转换转入业务将于2026年1月28日起恢复 届时不再另行公告 [1] - 在上述暂停大额申购期间 基金作为转出方的转换 赎回等其他业务仍照常办理 [2] 招商基金旗下REITs季度报告披露 - 招商基金管理有限公司旗下三只封闭式基础设施证券投资基金REITs的2025年第4季度报告全文已于2026年1月22日披露 [5] - 披露的三只基金分别为招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金和招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 [5] - 季度报告全文在公司官网和中国证监会基金电子披露网站供投资者查阅 [5] 招商安嘉债券基金基金经理变更 - 招商基金管理有限公司旗下招商安嘉债券型证券投资基金发生基金经理变更 [6] - 该变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续 并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案 [6] 招商利安新兴亚洲ETF暂停申赎 - 为保护份额持有人利益和保障基金平稳运作 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金QDII将于2026年1月26日暂停申购和赎回业务 [6] - 暂停原因是2026年1月26日为境外主要投资市场节假日和非交易日 [6] - 该基金的申购和赎回业务将于2026年1月27日恢复办理 [6] - 若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化 公司将进行相应调整并公告 [7] 招商中证卫星产业ETF相关公告 - 为促进招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的市场流动性和平稳运行 公司选定东方证券股份有限公司自2026年1月22日起担任该ETF的流动性服务商 [8] - 自2026年1月22日起 公司增加东兴证券股份有限公司为招商中证卫星产业ETF的场内申购赎回代办券商 并开通二级市场申购 赎回等相关业务 [9]

公司业务与产品 - 公司业务涉及电子皮肤相关领域 [2]

2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年1月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长毕于东先生，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] - 公司总股本为348,546,613股，回购专用账户持有4,017,780股，该部分股份不享有表决权 [5] 2026年第一次临时股东会出席情况 - 共计272名股东及代理人出席，代表有表决权股份146,384,993股，占有表决权股份总数的42.4885% [7] - 其中，现场出席股东11名，代表股份142,939,234股，占比41.4883%；通过网络投票股东261名，代表股份3,445,759股，占比1.0001% [5][7] - 出席的中小投资者共262人，持有表决权股份3,988,859股，占比1.1578% [7] 2026年第一次临时股东会议案表决结果 - 议案一《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》获通过，关联股东毕松羚、邱建军回避表决，同意票占比99.9532%，中小投资者同意票占比98.3100% [52] - 议案二《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获通过，同意票占比99.9470%，中小投资者同意票占比98.0555% [54] - 议案三《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》作为特别决议事项获通过，同意票占比99.9647%，超过所需三分之二多数，中小投资者同意票占比98.7044% [56] 第九届董事会第三十一次会议决议 - 董事会于2026年1月21日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过两项议案 [12] - 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [12][13] - 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14][15] 公司经营范围变更及后续股东会安排 - 根据业务发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》 [18] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [19] - 2026年第二次临时股东会定于2026年2月6日召开，会议将审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等事项 [20][24] 法律意见书结论 - 北京市齐致（济南）律师事务所认为，2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [59] - 律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效 [59]

公司股份回购与用途变更 - 公司拟将存放于股份回购专用证券账户中的7,934,891股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [1] - 本次回购股份注销事项计划于2026年1月22日办理完成 [1][3] 股份回购方案及实施情况 - 公司于2024年1月25日审议通过回购方案，计划以不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的自有资金回购股份，回购期限为12个月 [1] - 截至2025年1月24日回购期限届满，公司累计回购股份7,934,891股，占公司当前总股本的0.88% [2] - 回购最高成交价为10.46元/股，最低成交价为6.63元/股，已支付总金额为69,992,758.87元（不含交易费用） [2] - 截至公告披露日，回购的7,934,891股股份尚未使用，存放于回购专用证券账户 [2] 变更股份用途的原因与决策程序 - 变更股份用途的原因为基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者信心 [2] - 2025年8月7日，公司董事会审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 [3] - 2025年11月10日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过前述议案 [3] - 公司已履行通知债权人程序，45天公示期内未收到债权人异议或清偿债务等要求 [3] 股份注销后的影响与股本变动 - 股份注销完成后，公司总股本将由1,018,117,834股变更为1,010,182,943股，注册资本相应由1,018,117,834元变更为1,010,182,943元 [4] - 本次注销的回购股份数量约占公司当前总股本的0.78% [4] - 该事项不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，亦不会影响公司上市地位 [4] 后续安排 - 股份注销完成后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并履行信息披露义务 [4]

减持主体基本情况 - 减持主体为永安期货股份有限公司股东浙江东方控股集团股份有限公司 [2] - 截至公告日，浙江东方持有公司股份166,427,690股，占公司总股本11.43%，全部为无限售条件流通股 [2] - 上述减持主体无一致行动人 [3] 减持计划核心内容 - 浙江东方拟自2026年2月24日起3个月内减持公司股份 [2] - 计划减持股份总数不超过43,666,666股，即不超过公司总股本的3% [2] - 其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过14,555,555股，拟通过大宗交易方式减持不超过29,111,111股 [2] - 若公司股票发生停牌，实际开始减持时间将相应顺延 [4] 减持计划与历史承诺 - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [6] - 浙江东方在公司首次公开发行股票招股说明书中已就减持方式、价格、信息披露等作出承诺 [5] - 承诺减持将遵守相关法律法规，包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及交易所实施细则等 [6] - 承诺若与最新监管要求不符，将根据监管要求进行相应调整 [6] 减持计划实施说明 - 减持系股东出于自身经营发展需要自主决定 [7] - 减持计划实施存在不确定性，股东将根据市场情况、股票价格等因素选择是否及如何实施 [7] - 减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响 [7] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [8]

担保事项概述 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，由华泰国际提供担保 [1] - 2026年1月21日，华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据，发行金额分别为0.60亿美元及3.07亿港币 [1] - 按2025年12月31日汇率折算，本次担保金额共计为人民币6.99亿元 [1] 担保协议主要内容 - 担保方为华泰国际，为华泰国际财务发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 本次发行后，华泰国际在该中票计划下的担保余额为21.97亿美元 [2] 担保原因与风险控制 - 发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [2] - 被担保人华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控 [2] 内部决策程序 - 公司董事会及股东大会已审议通过相关议案，授权管理层决策发行境外外币债券及提供担保，授权有效期已延长至2025年年度股东大会召开之日 [3][4] - 华泰国际近期召开董事会会议，审议通过了为本次票据发行提供担保的议案 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币493.10亿元，全部为对子公司提供的担保 [4] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币337.10亿元 [4] - 上述担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为25.73%及17.59% [4] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [4]

2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年1月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室 [2][3] - 会议由董事长蒋蔚主持，董事会召集，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][6] - 共有591名股东及代理人参与表决，代表有表决权股份269,082,879股，占公司总股份的50.1771% [4] - 其中，现场投票股东1人，代表股份267,030,813股，占总股份49.7944%；网络投票股东590人，代表股份2,052,066股，占总股份0.3827% [4][5] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》，该议案为特别决议议案 [7][8] - 议案表决结果为：同意268,994,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670%；反对39,000股，占比0.0145%；弃权49,700股，占比0.0185% [8] - 出席会议的中小投资者表决结果为：同意1,963,366股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.6775%；反对39,000股，占比1.9005%；弃权49,700股，占比2.4219% [8] - 本次股东会未否决议案，且不涉及变更前次股东会决议 [1][7] 限制性股票回购注销详情 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象（2人离职、1人工作调动、5人退休）已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计75,981股 [11] - 回购注销完成后，公司总股本将由536,266,835股减少至536,190,854股，注册资本将由人民币536,266,835元减少至人民币536,190,854元 [12] - 相关议案已由第八届董事会第十五次会议（2025年12月31日）及2026年第一次临时股东会（2026年1月21日）审议通过 [11] 债权人通知及法律意见 - 因回购注销导致注册资本减少，公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人可自2026年1月22日起45日内（至2026年3月7日）要求清偿债务或提供担保 [12] - 债权人可通过现场或信函方式向公司董事会办公室申报债权，需提供有效债权证明文件 [12][13][14] - 北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开、表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [9]

公司重大事项决议 - 欧派家居集团股份有限公司于2026年1月15日至1月21日召开了“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，表决结果为同意100% [1][3][6][7] - 公司于2026年1月21日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了包括《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》在内的多项议案 [11][12][14][15] - 两项会议的召集、召开程序及表决结果均经律师见证，被认为合法有效 [8][17] 募投项目变更与回售触发 - 公司基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，经审慎评估后拟变更募投项目、调整相关募投项目资产用途 [1] - 由于募投项目变更触发了可转债募集说明书中的附加回售条款，“欧22转债”持有人享有一次回售权利 [21][23] - 回售价格为每张人民币100.73元（含当期应计利息、含税），该价格根据债券第四年票面利率1.50%及计息天数177天（2025年8月5日至2026年1月29日）计算得出 [22][24] 可转债回售具体安排 - “欧22转债”回售期为2026年1月29日至2026年2月4日，回售资金发放日为2026年2月9日 [22][27][28] - 回售期间，“欧22转债”将继续交易但停止转股，若同一交易日同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [22][29] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行，方向为卖出，申报代码为“113655”，申报经确认后不能撤销 [26] 可转债基本信息 - “欧22转债”债券代码113655，由欧派家居于2022年8月公开发行，发行规模为人民币20.00亿元，债券期限6年，到期日为2028年8月4日 [1][2] - 债券利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] 股东会议程与治理 - 2026年第一次临时股东会审议通过了多项议案，包括2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理、预计对外担保额度、为公司工程经销商提供担保预计，以及制定和修订部分公司治理制度 [14][15] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，部分董事因工作原因以视频方式出席或请假 [12][13]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况 4、公司及公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四川黄金股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：四川黄金，证券代码：001337）连 续三个交易日（2026年1月19日、2026年1月20日、2026年1月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 ...