交易概述 - 华扬联众与控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司共同投资设立合资公司湖南华扬文旅运营管理有限公司 总金额4.02亿元 其中公司现金出资2.05亿元持股51% 湘江集团以湖南湘江城市运营管理有限公司100%股权作价1.97亿元出资持股49% [12][14][39] - 合资公司旨在整合控股股东资源切入数字文商旅赛道 通过技术共享和资源互补提升战略协同水平 应对数字营销行业增长乏力现状 [29][30] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 尚需提交2025年第五次临时股东会审议且需湘江集团上级部门批准 [12][32][41] 交易进展 - 城市运营公司已完成减资程序 注册资本由5亿元减少至1.7亿元 实缴资本1.7亿元 并于2025年8月7日完成工商变更登记 [15][35][36] - 公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议于2025年8月12日审议通过该议案 董事会表决结果同意4票回避3票 监事会表决结果同意2票回避1票 [7][31][78] - 独立董事专门会议及董事会战略与ESG委员会已审议通过该议案 认为交易符合公平原则且不影响公司独立性 [30][78] 标的资产经营情况 - 城市运营公司主营业务分为城市维护板块（市政设施维护/道路清扫保洁/园林绿化维护等）和物业服务板块（住宅/写字楼/产业园区物业管理等） [17] - 经营模式包括政府购买服务类项目（公开招标）、前期物业服务项目（政府指导价）和集团体系内直委物业项目（协商定价） [18] - 2025年5月进行业务整合 剥离充电桩业务及转移应急办等业务 导致资产总额下降50.04% 负债总额下降47.45% [19][20] 评估与定价 - 采用收益法评估城市运营公司股东权益价值为1.968亿元 较合并口径归属于母公司所有者权益账面价值增减变动幅度26.89% 最终交易定价1.97亿元 [22] - 评估机构为中审众环会计师事务所和北京坤元至诚资产评估有限公司 审计评估基准日为2025年5月31日 [22] 关联交易影响 - 交易完成后将导致公司关联交易增加 城市运营公司2022-2025年5月与湘江集团及子公司交易金额主要为运营维护收入及物业管理收入 [24][25] - 公司已建立关联交易内部控制制度 包括分级决策权限、回避表决机制、信息披露制度及定价公允性保障措施 [25][26] - 通过派驻董事会及财务管理人员加强合资公司监管 未来可能通过资产重组减少关联交易 [26][27] 后续安排 - 公司2025年第五次临时股东会定于8月29日召开 采用现场及网络投票相结合方式 关联股东湘江集团需回避表决 [52][56][32] - 合资公司尚未完成注册登记 尚未开展投资经营 具体实施进度存在不确定性 [13][49]

保费收入表现 - 中国太平洋人寿保险股份有限公司2025年1月1日至7月31日累计原保险保费收入达人民币1,859.62亿元，同比增长9.0% [1] - 中国太平洋财产保险股份有限公司同期累计原保险保费收入为人民币1,286.28亿元，同比增长0.8% [1] - 财产保险保费收入数据包含子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据 [3] 数据编制依据 - 原保险保费收入数据依据财政部《企业会计准则第25号一原保险合同》及《保险合同相关会计处理规定》编制 [3] - 公告明确标注累计原保险保费收入数据未经审计 [2]

核心观点 - 公司持有的棒杰新能源科技有限公司100%股权和苏州棒杰光伏科技有限公司100%股权因金融借款合同纠纷被司法冻结 涉及财产保全金额39,030万元 若未能偿还债务或达成和解 被冻结股权可能面临司法拍卖风险 [1][2][5] 子公司股权冻结基本情况 - 棒杰新能源科技有限公司100%股权被冻结 对应注册资本10,000万元 [1] - 苏州棒杰光伏科技有限公司100%股权被冻结 对应注册资本5,000万元 [1] - 冻结原因为兴业银行苏州分行诉扬州棒杰新能源科技有限公司及公司金融借款合同纠纷案 案号(2025)苏05民初498号 [1][2] - 苏州棒杰光伏科技有限公司100%股权属于同一案件重复冻结 公司计划与法院沟通处理 [2] 涉诉事项详情 - 2023年6月29日扬州棒杰向兴业银行申请50,000万元项目贷款 签订固定资产借款合同 [2] - 公司同日与兴业银行签订最高额保证合同 为债务提供连带责任担保 [2] - 2023年12月15日扬州棒杰与兴业银行签订最高额抵押合同 [2] - 兴业银行因扬州棒杰逾期还款宣布所有应付款项立即到期 并要求公司承担连带清偿责任 [3] - 截至公告日案件尚未进入开庭审理阶段 [3][5] 对公司经营影响 - 目前被冻结股权暂不影响公司及子公司日常经营活动 [5] - 被冻结股权所有权尚未发生变更 [5] - 若未能达成和解或偿还债务 被冻结股权可能面临39,030万元对应部分的司法拍卖风险 [1][5] 风险应对措施 - 公司正积极协调处理股权冻结事项 [6] - 计划与申请冻结方进行和解协商 [6] - 将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股29,563,933股 每股面值1元 每股发行价13.53元 募集资金总额400,000,013.49元 [2] - 扣除发行费用8,031,567.64元后募集资金净额为391,968,445.85元 资金已于2025年8月11日划至公司账户 [2] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [2] 募集资金专户管理 - 公司开立募集资金专用账户实行专户专储管理 账户仅用于2024年度向特定对象发行股票项目 [3][4] - 与中信银行佛山分行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议 [3][4] - 协议规定专户资金不得用作其他用途 银行需每月10日前提供对账单并抄送保荐机构 [4][6] 监管协议执行机制 - 保荐代表人可随时查询专户资料 银行需配合提供完整账户信息 [5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时 银行需立即通知保荐机构 [6] - 保荐机构每半年进行一次现场检查 银行连续三次未配合监管可被终止协议 [4][6] 信息披露安排 - 发行承销总结文件已在深交所备案 新增股份将尽快办理登记托管 [9] - 发行情况报告书及相关文件同步在巨潮资讯网披露 [9] - 公告编号2025-064及2025-063于2025年8月13日由董事会发布 [1][9][11]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年8月14日 1公告基本信息 ■ 注：本基金将自2025年8月19日起在上海证券交易所上市交易。 2日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，若该日为非港股通交易日，则基金管理人不开放基金份额 申购、赎回或其他业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 3日常申购、赎回业务 3.1申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购赎回单位为50万 份，基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进 行调整并提前公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投 资者申购份额上限、拒绝 ...

新增销售机构 - 万家基金自2025年8月14日起新增12家机构销售万家启诚平衡三个月持有期混合型FOF 包括渤海证券 天风证券 长江证券 山西证券 南京证券 第一创业证券 东兴证券 万联证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券 东莞证券及民生证券 [1] - 该FOF基金A类代码024013 C类代码024014 销售期为2025年8月14日至8月27日 投资者可通过新增机构办理开户及认购业务 基金成立后可办理申购 赎回及定投等业务 [1] - 各销售机构客服电话及网址详见公告 包括渤海证券956066/95391及www.bhzq.com 天风证券www.tfzq.com 长江证券95579或4008-888-999及www.95579.com等 [1][2][3] 纳斯达克100指数基金调整 - 万家纳斯达克100指数型QDII基金自2025年8月14日起将大额申购限额由10万元调整为500元 单日单账户累计申购金额不得超过500元 [6] - 该基金同步取消总规模上限8亿元的限制 自2025年8月14日起提交的申请不再受规模限制 [6] - 基金在暂停大额申购期间赎回业务正常办理 投资者可通过公司客服400-888-0800或官网www.wjasset.com咨询 [6][9]

重大资产重组交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [3] - 交易审计基准日已更新至2025年5月31日 公司据此编制了修订版交易报告书 [3][13] - 本次交易已获得董事会全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 股东会议案调整 - 公司取消原定提交2025年第二次临时股东会的三项议案 包括交易报告书草案及相关审计报告议案 [14][22] - 新增四项临时提案提交股东会审议 包括修订版交易报告书及业绩补偿补充协议等议案 [15][22] - 股东会召开时间确定为2025年8月25日 将通过现场与网络投票相结合方式进行 [27][28] 股票期权管理 - 公司注销2021年股票期权激励计划中5,761,552份未行权期权 涉及243名激励对象 [16][54] - 注销数量占公司总股本的0.7153% 行权价格为17.48元/股 [53][54] - 此次注销不影响公司股权激励计划的继续实施 [54][66] 内幕信息自查 - 自查期间为2024年7月1日至2025年6月26日 覆盖重组停牌前六个月至报告书披露前一日 [74] - 发现三例相关方股票交易行为 包括交易对方王华、徐海进及中介机构联系人亲属 [75][76][77] - 相关主体均已出具承诺函 声明交易行为未利用内幕信息 且愿意将收益上缴上市公司 [76][77][78] 财务数据更新 - 公司已更新交易相关财务数据 审计机构中喜会计师事务所出具了截至2025年5月31日的审计报告 [8][20] - 同时披露了2025年1-5月、2024年度、2023年度备考财务报表审阅报告 [8][20] - 根据更新后的财务数据 公司对重组报告书进行了相应修订 [82]

限售股解禁 - 华兰疫苗首次公开发行前已发行股份中的459,000,000股将于2025年8月18日解除限售并上市流通，占公司总股本的76.37% [2][3][5] - 本次解除限售涉及2户股东，分别为控股股东华兰生物和实际控制人控制的企业香港科康 [2][5][26] - 解禁股份原锁定期为自上市之日起36个月，因触发延长锁定承诺条件额外延长6个月，实际锁定期为42个月 [5] 公司股本结构 - 公司首次公开发行40,010,000股A股股票，于2022年2月18日在创业板上市，发行后总股本为400,010,000股 [4] - 经过2023年每10股转增5股的资本公积转增股本，总股本增加至600,015,000股 [4] - 2024年限制性股票激励计划归属1,012,500股后，总股本变为601,027,500股 [4] - 截至公告日，无限售条件流通股为141,648,150股，占总股本23.57%，有限售条件流通股为459,379,350股，占总股本76.43% [5] 股东承诺履行 - 控股股东华兰生物和股东香港科康承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后） [7][9] - 股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月 [7][9] - 所有申请解除股份限售的股东均严格履行了各项承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况 [22] 新产品研发进展 - 公司冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib疫苗)获得国家药监局药物临床试验批准通知书(编号:2025LP02051) [33] - 该疫苗注册分类为预防用生物制品3.3类，获批开展预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染的临床试验 [33] - Hib疫苗采用纯化荚膜多糖与破伤风类毒素蛋白结合的冻干剂型，是公司研发多联多价疫苗战略的重要组成部分 [34]

核心事件 - 公司于2025年8月12日收到国家税务总局海口市税务局海口桂林洋经济开发区税务分局签发的《催告书（行政强制执行适用）》，要求缴纳所欠税款及滞纳金 [1] 欠税详情 - 截至2025年8月6日，公司欠缴税（费）款总额为39,724,954.41元（大写：叁仟玖佰柒拾贰万肆仟玖佰伍拾肆元肆角壹分） [2] - 欠款源于2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款，本金51,007,592.87元已缴清，剩余39,724,954.41元为滞纳金 [3] - 公司自2019年起多次披露欠税进展，涉及公告编号包括临2019-066、临2020-004等共14份公告 [4] 公司应对措施 - 已与税务局沟通并基本落实2025年度缴纳滞纳金计划，正积极筹措资金按计划缴纳 [5] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为2025年度信息披露媒体，强调信息以指定媒体为准 [5]

公司治理与决策程序 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开，应到监事3人，实到3人，会议以现场表决方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，全体监事因关联关系回避表决[1] - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议以现场结合通讯方式举行，审议通过员工持股计划相关议案，其中4名关联董事回避表决[7][9][11] 员工持股计划核心内容 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及《管理办法》，旨在建立员工与所有者利益共享机制，完善公司治理结构，提升员工凝聚力和竞争力[8] - 员工持股计划经职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会审议通过，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所相关监管规定[2][8][10] - 计划明确规定不向持有人提供贷款、担保或其他财务资助，且不存在强制参与情形，持有人资格符合监管要求[2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日召开第二次临时股东大会，审议员工持股计划相关三项议案[15][16] - 会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码362590，简称"万安投票"[17][18][29] - 股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点为浙江省诸暨市公司总部会议室[20] 授权与实施安排 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜，包括计划设立、变更、终止、股票锁定解锁、参与再融资等10项具体事项[12] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕止，相关议案需经股东大会审议通过后方可实施[11][12]