股东会议基本情况 - 会议于2025年11月11日在江苏省江阴市公司五楼会议室召开 [1] - 会议由独立董事张伟华主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司在任董事8人中仅有2人出席，董事长、副董事长等6人因公务原因缺席 [1] 议案审议结果 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案获得通过 [1] - 公司2025年度向特定对象发行股票方案的全部子议案均获通过，包括发行种类、方式、对象、价格、数量、限售期、资金用途等 [1][2][3] - 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案获得通过 [3] - 所有议案均为特别决议，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] 法律合规性 - 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 上海市通力律师事务所律师认为会议程序合法、表决结果有效 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025年11月27日14 点00分 召开地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月19日（星期三）下午16:00-17:00 ● 会议主题：佳都科技2025年第三季度业绩说明会 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年11月12日（星期三）至11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@pcitech.com进行提问，邮件主题请注明：业绩说明会投资者问 题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31日发布了公司2025年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营和财务状况，公司计划于2025年11月19 日（星期三）下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对20 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月18日13:00-14:00举行2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [2] - 会议通过上证路演中心以网络互动形式召开 [2][3] - 投资者可于2025年11月12日至11月17日16:00前提问 公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [2][6] 参会人员 - 参会人员包括总经理CHENG XUEPING（成学平）、财务总监杨浪先、董事会秘书吴检柯及独立董事张嶂 [4][5] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 会前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@jptoe.com提交问题 [2][6] - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [6] 说明会目的与内容 - 说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年半年度及第三季度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2025-034 一、本次股份解质情况 ■ 本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。其所持有的公司股份质押情况后续如有变动，公司将根 据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 宁波波导股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称"波导科 技集团"）持有公司无限售条件流通股 125,946,400股，占公司股份总数的16.79%。本次解除质押股份 94,000,000股，占其所持本公司股份的74.63%，占本公司股份总数的12.53%。本次解除质押股份后，波 导科技集团所持公司股份已无质押。 公司于2025年11月11日接到控股股东波导科技集团函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押 登记手续，具体事项 ...

股票交易异常波动 - 公司股票交易价格连续2个交易日（2025年11月10日、11月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过21.13%，属于股票交易异常波动 [2] 公司经营与信息披露状况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3][4] - 公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形 [3] - 近期公共媒体未报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [3] - 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形 [3] - 公司确认没有应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [4] 新能源业务表现 - 子公司孚日新能源的锂电池电解液添加剂项目，2025年前三季度营业收入为16839.81万元，同比上涨47.78% [5] - 孚日新能源2025年前三季度净利润亏损3032万元 [5] - 下游锂电行业的恢复仍面临不确定性，孚日新能源仍然面临亏损风险 [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-039号 山东胜利股份有限公司董事会公告 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年11 月11日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。经公司复核发现，因数据较多，原公告"第二节上市公司基 本情况之七、主要财务数据及财务指标一（三）合并现金流量表主要数据"中2025年1-9月投资活动产生 的现金流量净额存在笔误，现予以补充修订，具体如下： 特此公告。 更正前： 单位：万元 ■ 更正后： 单位：万元 ■ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 除上述更正内容外，公司原公告中的其他内容不变，因上述笔误向投资者表示歉意。 山东胜利股份有限公司董事会 2025年11月11日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-047 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2025年11月11日，在公 司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》; 本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。 董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于变更董事会秘书的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-86 中成进出口股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司 持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司于2025年10月15日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019号，以下简称"审核问询 函"）。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《中 成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）进行了相应的修订、补充和完善。 重组报告书主要修订情况如下： ■ 除上述补充和修订之外，公司对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第十一届董事会2025年第四次临时会 议，决议将全资子公司东证融达投资有限公司（以下简称"东证融达"）注册资本调减至10亿元人民币， 具体情况详见公司于2025年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公 司关于全资子公司减少注册资本的公告》（2025-040）。 2025年11月11日，公司收到东证融达通知，获悉东证融达注册资本变更登记事项已获得上海市浦东新区 市场监督管理局核准，东证融达注册资本由人民币300,000万元变更为人民币100,000万元。 特此公告。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000686 证券简称：东北证券公告编号：2025-058 东北证券股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 东北证券股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十二日 ...