回购股份基本情况 - 公司于2024年12月19日通过股东大会决议，批准以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格上限为21.42元/股，回购期限为12个月，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金来源包括自有资金、自筹资金、超募资金及专项贷款资金 [1] - 回购方案及报告书已分别于2024年11月30日和12月20日在上交所网站披露 [1] 回购价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，回购价格上限由21.42元/股调整为21.33元/股，调整公告于2025年7月2日披露 [2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份33,912,200股，占总股本的0.92%，回购最高价11.33元/股，最低价8.34元/股，累计使用资金3.28亿元（不含交易费用） [2] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [2] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况择机实施回购，并严格履行信息披露义务 [3]

股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年8月18日14点在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] 会议审议事项 - 议案1、2、3、4已通过第二届董事会第三十三次会议审议 [5] - 议案1和2.01、2.02为特别决议议案 [6] - 议案3、4对中小投资者单独计票 [6] 董事会换届情况 - 第三届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [24] - 提名刘修才等5人为非独立董事候选人，吴向阳等3人为独立董事候选人 [25] - 新董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [26] 股份回购进展 - 2025年7月31日回购230,366股，占总股本0.0319% [40] - 回购最高价53.40元/股，最低价44.08元/股 [40] - 累计支付资金10,497,716.71元 [40] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [43] - 相应修订公司章程及相关内部管理制度 [43] - 过渡期内第二届监事会继续履行监督职能 [43]

控股股东股份解除质押 - 公司控股股东蓝润发展控股集团有限公司近日对所持部分股份办理了解除质押登记 [1] - 本次解除质押的具体基本情况未在公告中详细披露 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日 控股股东所持质押股份的具体情况未在公告中详细列示 [1] 质押风险说明 - 公司声明控股股东所质押股份目前不存在平仓风险 [1] - 质押情况不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响 [1] - 公司将持续关注质押变动情况并按规定履行信息披露义务 [1] 备查文件 - 相关质押信息可查询中国证券登记结算有限公司的证券质押及司法冻结明细表 [1]

获得政府补助情况 - 公司全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司、浙江博瑞电子科技有限公司及博瑞电子控股子公司浙江博瑞中硝科技有限公司近日收到与收益相关的政府补助共计人民币113.31万元 [2] - 该补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润1,001.52万元的11.31% [2] 补助类型及会计处理 - 根据《企业会计准则第16号一政府补助》相关规定，确认上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助 [3] - 上述政府补助未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准 [3]

违规担保情况 - 2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日，公司原二级控股子公司海南弘天时任法定代表人王安祥未经审议程序，擅自使用海南弘天3张定期存单（金额分别为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元）违规对外担保，导致4.66亿元存款被划走 [1] - 该违规担保事件导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST） [1] 诉讼进展 广州银行珠江支行1.46亿元存单质押案 - 广东省高级人民法院二审认定《存单质押合同》无效，判令广州银行珠江支行返还7300万元并支付资金占用费 [1] - 最高人民法院再审维持二审判决，截至公告日海南弘天尚未收到回款 [1] 广发银行重庆分行1.7亿元质押案 - 重庆市高级人民法院二审认定《权利质押合同》无效，判令广发银行重庆分行返还8500万元并计付资金占用费 [2] - 截至公告日海南弘天尚未收到回款 [2] 广州银行珠江支行1.5亿元存单质押案 - 广东省广州市中级人民法院一审以涉嫌经济犯罪为由驳回起诉，海南弘天已上诉至广东省高级人民法院 [2] - 截至公告日本案处于二审阶段，尚无生效判决 [2] 后续措施 - 公司将持续关注诉讼进展并及时履行信息披露义务 [3] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为正式信息披露渠道 [3]

回购股份基本情况 - 公司于2024年10月28日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购A股股票，回购价格不超过32.44元/股，总金额介于7000万元至9000万元之间 [1] - 回购资金来源包括招商银行宁波分行专项贷款及自有资金，回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或可转债转换，回购期限为董事会通过后12个月内 [1] - 具体方案详见公司2024年10月29日及11月9日披露的公告文件（编号2024-070、2024-076） [1] 回购股份进展 - 2025年7月公司未进行股份回购，截至当月31日累计回购2,562,688股，占总股本0.63% [2] - 累计回购金额达68,523,196.25元（不含交易费用），成交价区间为23.79元/股至31.80元/股 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [3]

员工持股计划会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月1日召开 采用现场结合通讯表决方式 参与持有人160名 代表份额28,784,96274份 占有效表决权100% [1] - 会议审议通过设立管理委员会议案 委员会由3名委员组成 设主任1名 负责监督日常管理及行使股东权利 表决通过率100% [2] - 选举刘金森 王兆祥 单璐为管理委员会委员 三人均无公司5%以上股份关联关系 刘金森当选主任委员 任期与持股计划存续期一致 表决通过率100% [3] - 授权管理委员会办理持股计划相关事项 包括召集会议 行使股东权利 决策股票出售分配等11项职责 授权有效期至持股计划终止 表决通过率100% [4][5] 员工持股计划股票来源及过户 - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股 分两批回购：2023年11月至2024年2月回购1,297,900股(占总股本108%) 总金额19997万元 2024年2月至10月回购2,364,309股(占总股本197%) 总金额29968万元 [8][9] - 员工持股计划通过非交易过户受让回购股份3,662,209股 占总股本305% 与回购方案用途一致 [9] - 专用证券账户已开立 实际认购资金28785万元 对应份额28,784,96274份 参与员工160人 资金来源于合法薪酬及自筹 无杠杆或第三方资助 [10] - 2025年7月31日完成非交易过户 标的股票分两期解锁 每期解锁50% 解锁时点分别为过户后满12个月和24个月 [10][11] 员工持股计划关联关系及会计处理 - 持有人包含7名董事 监事 高级管理人员 与持股计划存在关联关系 但持有人间无一致行动协议 自愿放弃股票表决权 仅保留分红及收益权 [12] - 会计处理按《企业会计准则第11号》要求 以权益工具授予日公允价值确认股份支付成本 具体影响以年度审计为准 [12] 公司股份回购进展 - 2025年4月董事会通过回购方案 拟以1000-2000万元自有或自筹资金回购 价格上限18元/股 后因除权除息调整为179元/股 [14][15] - 截至2025年7月31日 累计回购10万股(占总股本008%) 成交金额15282万元 价格区间1522-1532元/股 资金来源为自有资金 [16] - 回购操作符合深交所监管要求 未在重大事项敏感期及涨跌幅限制时段委托 后续将继续实施回购 [16][17]

权益变动情况 - 华侨实业持有的67,000,000股公司股份于2025年5月27日至28日在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 拍卖结果详见公司2025年5月29日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（2025-032号） [1] 法院裁定执行 - 2025年7月15日公司收到杭州市上城区人民法院执行裁定书，解除对华侨实业持有的创兴资源无限售流通股股票的查封 [2] - 华侨实业持有的创兴资源无限售流通股股票所有权归相应买受人所有 [2] - 买受人需在规定时间内持裁定到登记机构办理产权过户登记手续 [2] 股份过户登记 - 截至公告披露日，平潭元初、温岭利新、钟仁志、颜燚通过司法拍卖获得的67,000,000股公司股份已完成过户登记 [2] - 过户后华侨实业仍持有34,664,147股处于司法冻结状态 [3] 权益变动限制 - 平潭元初、温岭利新、钟仁志、颜燚18个月内不转让直接持有的上市公司股份 [3] - 实际控制人王相荣18个月内保持对利欧股份的控制权，利欧股份18个月内不转让平潭元初、温岭利新股权 [3] 权益变动性质 - 本次权益变动属于执行法院裁定导致的持股5%以上股东股份变动，不触及要约收购 [4]

回购股份基本情况 - 公司于2025年6月26日和2025年7月14日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过第二期股份回购方案，计划使用自有资金及专项贷款通过集中竞价交易回购股份，回购价格不超过19.09元/股 [1] - 回购资金总额范围为2,000万元至4,000万元，回购期限为股东大会通过后6个月内，回购股份将用于减少注册资本 [1] - 相关公告已分别于2025年6月28日和7月17日在上交所网站披露，公告编号为2025-017和2025-025 [1] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日，公司尚未开始实施本次股份回购 [2] - 公司承诺将按月在上交所披露回购进展，并严格遵循《上市公司股份回购规则》等规定择机实施回购 [2]

公司公告 - 公司收到上海证券交易所关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 [1] - 公司会同相关中介机构对问询函中的问题进行了认真研究和逐项落实，并披露了回复报告 [2] - 公司根据上海证券交易所审核意见对募集说明书等申请文件进行了修订和完善 [2] - 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核和中国证监会注册 [2] 文件披露 - 公司在上海证券交易所网站披露了《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》 [2] - 公司在上海证券交易所网站披露了《上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）》等文件 [2] 后续进展 - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [2]