会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场会议于2025年5月8日14:30召开，网络投票5月7日15:00 - 5月8日15:00[8] - 股权登记日为2025年4月29日，登记在册普通股股东有权出席[9][10] - 会议地点在山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室[11] - 会议登记时间为2025年5月8日13:30 - 14:30，地点同上[21] 审议议案 - 审议《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》[13] - 审议《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[14] - 审议《关于公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》[15] - 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》等[16] 授权事项 - 授权董事会对股票期权数量、行权价格等进行调整及办理相关事宜[17] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关审批等手续及委任中介机构[18][19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会将于5月8日召开[2] - 征集表决权议案共5项，涉及股票期权激励计划[2] 征集表决权相关 - 征集对象为截至4月29日登记在册并办手续的全体股东[6] - 征集期限为5月6日至7日特定时段[7] 授权委托规定 - 委托投票股东需按要求提供证明文件[8] - 授权委托有效需满足6项条件[9] - 授权有效期限至股东大会结束[16]

会议信息 - 2025年4月21日召开监事会会议，3名监事出席和授权出席[4][5] - 2025年4月16日电话发出会议通知[5] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告等多项议案，均3票同意[5][6][7][9][10] 信息披露 - 2025年4月22日披露一季度报告和股票期权激励计划草案[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日召开，董事长杨霞主持[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，4名董事通讯表决[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票通过，无需提交股东大会[6] - 多项股票期权激励计划相关议案同意6票，尚需提交股东大会，3名关联董事回避表决[7][8][10][11][13] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[12] 贷款申请 - 拟向中信银行太原分行申请不超2亿元信用贷款授信额度[15] - 拟向上海浦东发展银行太原分行申请不超5000万元信用贷款授信额度[15] - 拟向兴业银行太原分行申请不超5亿元信用贷款授信额度[16] 股东大会 - 拟召开2025年第一次临时股东大会，时间为5月8日14:30，地点在公司九楼会议室，股权登记日为4月29日[18]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-036 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《山西 锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"），为保证本激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《山西 ...

激励计划权益分配 - 拟授出权益总量100万份，首次授予80万份占80%，预留20万份占20%[2] 人员获授情况 - 李飞获授10万份占10%，唐梦华获授3万份占3%等[2] 合规情况 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额30%[3] - 任一激励对象获授股票未超公告时股本总额1%[3]

激励计划条件 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 激励对象无违规及不适任情况[2][3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定[3] - 相关议案需股东大会审议通过[4] 激励计划实施 - 监事会同意实施2025年股权激励计划[4] - 无向激励对象提供财务资助安排[4]

激励计划概况 - 首次授予激励对象87人，约占2024年12月31日员工总数823人的10.57%[16] - 拟授予股票期权数量100万份，占公告日公司股本总额8851.18万股的1.13%，首次授予80万份占80.00%，预留20万份占20.00%[21] - 激励计划有效期最长不超过60个月[22] 激励对象获授情况 - 李飞获授10.00万份，占激励计划拟授出权益总量的10.00%，占公告日股本总量的0.11%[18] - 唐梦华获授3.00万份，占比3.00%和0.03%[18] - 王玲玲获授1.40万份，占比1.40%和0.02%[18] - 兰小宾获授1.00万份，占激励计划拟授出权益总量的1.00%，占公告日股本总量的0.01%[19] - 其他83人获授64.60万份，占比64.60%和0.73%[19] 时间安排 - 股票期权授予日在计划提交股东大会审议通过后由董事会决定，须为交易日，公司需在60个自然日内授出权益并完成相关程序，否则终止实施[24] - 首次授予股票期权等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月[25] - 预留部分若在2025年三季度报告披露（含当日）前授予，行权期及安排与首次授予一致，之后授予则分两批次行权，等待期为12个月、24个月[25] 行权安排 - 首次授予的股票期权自授予日起满12个月后分三期行权，行权比例分别为35%、35%、30%[27] - 预留部分若在2025年三季度报告披露后授予，分两期行权，比例均为50%[27] 行权价格 - 首次授予激励对象的股票期权行权价格为每份276元，预留部分与其一致[28][29] - 行权价格是草案公告前1个交易日均价393.96元的70.06%[30][55] - 行权价格是草案公告前20个交易日均价334.50元的82.51%[30][55] - 行权价格是草案公告前60个交易日均价290.70元的94.94%[55] - 行权价格是草案公告前120个交易日均价265.39元的104.00%[55] 业绩考核 - 激励计划授予股票期权对应的考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 首次授予第一个行权期（2025年）净利润不低于10亿元[38] - 首次授予第二个行权期（2026年）净利润不低于14亿元[38] - 首次授予第三个行权期（2027年）净利润不低于18亿元[38] - 若预留部分在2025年三季度报告披露（含当日）后授予，2026年净利润不低于14亿元，2027年净利润不低于18亿元[38][39] - 个人考核评价分A、B、C、D四级，对应行权比例分别为100%、95%、90%、0%[40] 合规情况 - 公司不存在《管理办法》规定的不能实施股权激励计划的情形[45] - 激励计划的激励对象、股票来源等均符合相关法规[45] - 公司2025年股票期权激励计划权益授出总额度不超公司股本总额30%[50] - 公司2025年股票期权激励计划中单个激励对象获授股票累计不超公司股本总额1%[51] 其他 - 公司将在等待期的每个资产负债表日修正预计可行权的股票期权数量，并按授权日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[62] - 公司2025年股票期权激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[61] - 股权激励计划实施对上市公司持续经营能力和股东权益有正面影响[63][64] - 公司股票期权激励计划设定公司层面业绩考核指标（净利润）和个人层面绩效考核指标[65] - 公司2025年股票期权激励计划的绩效考核体系和考核办法合理严密[65] - 公司本次股权激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[68]

公司上市信息 - 公司于2008年3月28日设立，2023年7月20日在北京证券交易所上市，股票代码为832982[6] 激励计划基本信息 - 2025年4月21日审议通过《激励计划（草案）》[9] - 激励对象87人，不含特定人员及外籍人士[13] - 激励计划股票来源为定向发行或二级市场回购A股[15] - 拟授予股票期权100万份，占股本总额1.13%[16] - 首次授予80万份，占授予总量80%，预留20万份占20%[16] - 有效期最长不超60个月[18] - 行权价格276元/份，定价合理[27] 激励计划行权安排 - 首次授予等待期为12、24、36个月[21] - 首次授予分三期行权，比例为35%、35%、30%[25] - 预留部分若2025年三季度后授予分两批，比例均为50%[25] 激励计划流程及规定 - 公示期不少于10个自然日，监事会提前5日披露说明[14] - 股东大会审议需2/3以上表决权通过[34] - 激励对象含3名董事，相关董事回避表决[41][42] - 公司不为激励对象提供财务资助[39] - 激励计划已履行现阶段程序，尚需法定及披露义务[36][43] - 董事会负责实施授予、行权和注销[35] - 独立董事可征集委托投票权[40]

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计22.59亿元，较上年期末增长9.89%[9] - 2025年1 - 3月营业收入3.66亿元，较上年同期增长62.51%[9] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长66.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为1.74亿元，变动幅度66.11%[9][12] - 2025年3月31日公司流动资产合计133043.358802万元，2024年12月31日为129760.792364万元[27] - 2025年3月31日公司非流动资产合计92892.841177万元，2024年12月31日为75846.549334万元[28] - 2025年3月31日公司资产总计225936.199979万元，2024年12月31日为205607.341698万元[28] - 2025年3月31日公司流动负债合计33130.797461万元，2024年12月31日为29215.89045万元[28] - 2025年3月31日公司非流动负债合计22766.514228万元，2024年12月31日为23270.657596万元[28] - 2025年3月31日公司负债合计55897.311689万元，2024年12月31日为52486.548046万元[29] - 2025年3月31日公司所有者权益合计170038.88829万元，2024年12月31日为153120.793652万元[29] - 2025年3月31日公司负债和所有者权益总计225936.199979万元，2024年12月31日为205607.341698万元[29] - 2025年3月31日资产总计23.19亿元，较2024年12月31日的21.30亿元增长8.88%[31] - 2025年3月31日负债合计5.37亿元，较2024年12月31日的5.20亿元增长3.23%[31] - 2025年3月31日所有者权益合计17.82亿元，较2024年12月31日的16.10亿元增长10.71%[32] - 2025年1 - 3月营业总收入3.66亿元，较2024年1 - 3月的2.26亿元增长62.51%[33] - 2025年1 - 3月营业总成本1.71亿元，较2024年1 - 3月的1.11亿元增长53.88%[33] - 2025年1 - 3月营业利润1.99亿元，较2024年1 - 3月的1.18亿元增长68.55%[34] - 2025年1 - 3月利润总额1.97亿元，较2024年1 - 3月的1.18亿元增长67.05%[34] - 2025年1 - 3月净利润1.68亿元，较2024年1 - 3月的1.01亿元增长65.91%[34] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为1.90元/股，2024年为1.15元/股[35] - 2025年1 - 3月母公司营业收入359,291,338.85元，2024年同期为223,087,720.62元[35] - 2025年1 - 3月母公司营业利润203,146,225.93元，2024年同期为121,022,962.36元[35] - 2025年1 - 3月母公司净利润172,319,351.25元，2024年同期为104,328,856.62元[35] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计429,725,279.74元，2024年同期为250,007,269.04元[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计255,501,828.55元，2024年同期为145,124,195.76元[39] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额174,223,451.19元，2024年同期为104,883,073.28元[39] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计441,024,969.32元，2024年同期为100,216,232.88元[39] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计589,635,084.44元，2024年同期为133,205,445.37元[39] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额17,553,739.83元，2024年同期为53,458,738.46元[39] - 经营活动现金流出小计为239,660,254.32元，上年同期为138,012,480.65元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为170,892,350.45元，上年同期为105,560,954.38元[41] - 投资活动现金流入小计为442,774,969.32元，上年同期为100,216,232.88元[41] - 投资活动现金流出小计为589,836,469.92元，上年同期为133,432,261.97元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 147,061,500.60元，上年同期为 - 33,216,029.09元[41] - 筹资活动现金流出小计为9,780,996.19元，上年同期为18,188,678.33元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,780,996.19元，上年同期为 - 18,188,678.33元[41] - 现金及现金等价物净增加额为14,046,817.81元，上年同期为54,156,246.96元[41] - 期初现金及现金等价物余额为905,063,131.18元，上年同期为488,941,431.34元[41] - 期末现金及现金等价物余额为919,109,948.99元，上年同期为543,097,678.30元[41] 特定资产项目关键指标变化 - 应收票据期末为1539.3万元，变动幅度163.80%[10] - 应收款项融资期末为2345万元，变动幅度356.31%[10] - 其他流动资产期末为989.19万元，变动幅度 - 45.41%[10] - 在建工程期末为1.41亿元，变动幅度630.04%[10] - 无形资产期末为1.21亿元，变动幅度435.08%[10] - 2025年3月31日货币资金9.19亿元，较2024年12月31日的9.05亿元增长1.55%[30] - 2025年3月31日应收账款1.99亿元，较2024年12月31日的2.23亿元下降10.71%[30] 成本相关关键指标变化 - 营业成本本年累计为3623.5万元，变动幅度98.30%[11] 非经常性损益情况 - 年初至3月非经常性损益合计1,630,272.44元，净额为1,387,158.35元[13][14] 股权结构情况 - 总股本88,511,800股，无限售股份45,891,080股占比51.85%，有限售股份42,620,720股占比48.15%[16] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份13,032,110股占比14.72%，持有限售股份39,096,330股占比44.17%[16] - 董事、监事、高管持有无限售股份774,803股占比0.88%，持有限售股份2,324,414股占比2.63%[16] - 核心员工持有无限售股份从589,576股减至510,435股，占比从0.67%降至0.58%[16] - 杨霞期末持股52,128,440股，持股比例58.89%[17] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股62,116,255股，占比70.18%[18] 股东关系情况 - 任先亮和任先炜为兄弟关系，任先亮和刘丽萍为夫妻关系[18] 重大事项情况 - 报告期内存在对外担保、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议和披露义务[21] - 报告期内不存在诉讼仲裁、对外提供借款等其他重大事项[21] 对外担保及受限资产情况 - 公司对外担保金额为3000万元，担保余额为2073.8629万元[22] - 公司受限资产账面价值总计10412.114138万元，占总资产的4.61%[24]