证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-036 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月30日 召开独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年10月25日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号），同 意公司向不特定合格投资者公 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-025 昆山万源通电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券 交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 13 日出具的《关 于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2024〕493 号）批准，公司股票于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所 上市。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-032 昆山万源通电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对公司 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856. ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-031 昆山万源通电子科技股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为2024年度审计机构。根据《 公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等规定和要求，公司对容诚所2024年度审计工作的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：刘维 2024年度末合伙人数量：212人 2024年度末注册会计师人数：1,552人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 2023年审计业务收入（经审计）：274,873.42万元 2023年证券业务收入（经审计）：149,856.80万元 会计师事务所名称：容诚会计师事务 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-042 昆山万源通电子科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号—独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等 规定和要求，各委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责 。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，分别为独立董事闵长征先生、王晓虎先生，以及非独立董事玄 成安先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会召集人由会 计专业人士闵长征先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了全 部会议，具体如下： 1、2024年4月28日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议， 审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报 告的议案》《关于2024年财务预算报告的议案 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-029 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发 展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。具体情况如下： （一）试用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的，按照其职务 与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。 （2）公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案： 在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬 与考核方案执行 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-015 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

（一）会议召开情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-014 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：黄海峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-017)及《2024 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出 编号：202 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-013 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：汪立国先生 6.会议列席人员：黄海峰、李伟席、王立萍、胡友稳、徐健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事汪立国先生、董事玄成安先生、独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征 先生现场会议出席；董事长王雪根先生通讯会议出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案 ...