会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月18日在北京港澳中心瑞士酒店召开[2] - 出席会议股东及代理人共2692人，A股2689人，H股3人[2] - 所持有效表决权股份94502771792股，占比78.0986%，A股71.6426%，H股6.4560%[2] 议案表决 - 修订《公司章程》议案合计同意票数89476832610，比例94.6830%[4] - 选举厉伟为独董议案合计同意票数94429585418，比例99.9324%[5] 公司调整 - 临时股东会结束后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] 相关委任 - 北京市海问律师事务所许敏、李杨见证会议[5] - 容诚（香港）会计师事务所有限公司为点票监察员[6]

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石油化工股份有限公司 本所作为贵司的常年法律顾问,应贵司要求,根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《中国石油化工股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的规定,出席贵司于 2025年12月18日召开 的 2025 年第二次临时股东会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性 进行见证,并依法出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十九条的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议现场会议,并对贵司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证。本所律师认为,本次会议召集和召开 的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次 有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 会议的表决 3 F HAIWEN & PARTNERS Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China www.haiwen-law.com 传真( ...

公司基本信息 - 公司于2000年2月25日注册登记，发起人为中国石油化工集团有限公司[7] - 公司注册资本为人民币121,177,613,698元[9] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[14] - 公司注册名称中文为中国石油化工股份有限公司，英文为China Petroleum & Chemical Corporation[8] - 公司住所为中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号，邮政编码100728，网址www.sinopec.com，统一社会信用代码91110000710926094P[8] 股本结构 - 公司现股本总数为121177613698股，其中A股股东持有97232263098股，占80.24%；H股股东持有23945350600股，占19.76%[18] - 公司成立时可发行普通股总数为6880000万股，全部向中国石油化工集团有限公司发行，占比100%[17] - 2000年首次向境外投资人发行1678048.8万股H股，2001年首次向境内投资人发行280000万股A股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行A股、H股，数量各自不超过该种类已发行在外股份的20%，不适用特别表决程序[63] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东会决定公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] 董事会相关 - 董事会由9至15名董事组成，至少包括1/3独立董事且人数最少为3人，至少1名会计专业人士和1名职工代表，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[67] - 每届董事会任期3年，独立董事连任不超6年[67] - 董事会每年至少召开4次定期会议[72] 财务相关 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币，应在每一会计年度终了时编制经审计的财务报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，继续提取由董事会审议[111] - 公司当年实现的归属于母公司股东净利润为正，累计未分配利润为正，且现金流满足要求时，每年现金分红不少于当年净利润的30%[115] 其他规定 - 公司章程修改需经股东会特别决议通过[138] - 章程解释权属于公司董事会，修改权属于股东会，经股东会通过后生效[141] - 章程与监管规则冲突时，以监管规则规定为准[141]

FF305 Next Day Disclosure Return (Equity issuer - changes in issued shares or treasury shares, share buybacks and/or on-market sales of treasury shares) Instrument: Equity issuer Status: New Submission Name of Issuer: China Petroleum & Chemical Corporation Date Submitted: 18 December 2025 Section I must be completed by a listed issuer where there has been a change in its issued shares or treasury shares which is discloseable pursuant to rule 13.25A of the Rules Governing the Listing of Securities on The Sto ...

市场表现 - 石油股集体上扬 截至发稿 中石化涨3.6%报4.61港元 上海石化涨1.54%报1.32港元 中海油涨1.09%报20.38港元 中石油涨1%报8.11港元 [2] - 上海石化A股股价为2.66元 日内上涨0.02元 涨幅0.76% [1] 驱动因素 - 地缘政治风险担忧升温推动油价走高 美国总统特朗普下令全面封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮 [2] - 布伦特原油价格重回每桶60美元上方 [2] 机构观点 - 光大证券研报指出 在地缘政治仍存不确定的前提下 中长期原油供需格局仍具备景气基础 [2] - 光大证券在长期主义视角下 持续坚定看好“三桶油”及油服板块 [2]

格隆汇12月18日丨中国石油化工股份(00386.HK)发布公告，2025年12月18日耗资116.38万港元回购25.4 万股，回购价格每股4.44-4.59港元。 ...

公司股份回购操作 - 公司于2025年12月18日进行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为116.38万港元 [1] - 共回购25.4万股股份 [1] 回购交易细节 - 回购价格区间为每股4.44港元至4.59港元 [1] - 平均回购价格约为每股4.58港元（根据总金额与股数计算）[1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00386 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) ...

消息面上，据央视新闻，当地时间12月17日，在美国总统特朗普下令全面封锁所有进出委内瑞拉的受制 裁油轮后，市场对地缘政治风险担忧升温，推动油价走高，布伦特原油重回60美元上方。光大证券此前 研报指出，在地缘政治仍存不确定的前提下，中长期原油供需格局仍具备景气基础，在长期主义视角 下，该行持续坚定看好"三桶油"及油服板块。 智通财经APP获悉，石油股集体上扬，截至发稿，中石化(00386)涨3.6%，报4.61港元；上海石化(00338) 涨1.54%，报1.32港元；中海油(00883)涨1.09%，报20.38港元；中石油(00857)涨1%，报8.11港元。 ...

中国石化集团启动市值提升专项行动 - 中国石化集团宣布启动“中国石化上市公司市值提升专项行动”，旨在提升投资价值，增强股东回报 [1] - 该集团是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，拥有9家上市公司 [2] 专项行动的核心内容与目标 - 专项行动重点包括三方面：提升治理效能与强化管理、完善回报机制共享发展成果、优化资本布局释放板块价值 [3] - 具体措施包括完善常态化管理体系、强化投资者关系管理、坚持稳定现金分红、有序开展回购增持、以及开展并购重组与权益融资等资本运作 [3] - 力争在“十五五”期间实现上市公司市场价值的总体持续提升 [3] 集团过往资本市场表现与贡献 - “十四五”以来，集团旗下上市公司总市值上涨2200亿元 [3] - 年均分红比例超过70% [3] - 注资、增持、回购金额合计超过200亿元 [3] - 累计完成各类股权融资超过5500亿元 [3] 专项行动的战略意义与特点 - 与常规市值管理不同，此次行动由央企集团统筹，是“系统施策”，将市值提升与长期战略绑定，而非应对短期股价波动 [4] - 核心意义在于战略协同与国有资产价值深化，旨在破解“央企估值洼地”，传递战略价值，并为全市场树立规范标杆 [4] 旗下上市公司业务进展与前景 - 炼化工程公司今年前三季度合同金额已达500多亿元，对全年再次突破千亿元合同规模充满信心 [5] - 上海石化碳纤维产能已达7600吨，今年产销量同比增长超50%，主要应用于风电领域，有望成为公司“第二增长曲线” [5] - 石化机械定位为集团氢能装备制造基地，2025年三季度订单同比增长30.6%，未来计划通过资本运作设立氢能子公司 [5] - 石化油服在物探等领域研发取得显著进展，其节点采集仪和采集软件达到世界先进水平 [6] 投资者交流活动的目的与效果 - 集团组织首次上市公司投资者联合交流活动，传递发展战略与投资价值，回应股东关切 [2][6] - 集体交流能集中展示产业链协同与科技突破等系统性优势，缓解信息不对称导致的估值折价 [6] - 有助于向社保、年金等“耐心资本”传递长期投资信号，构建稳定股东基础，并推动市场估值逻辑向“科技+战略属性”转变 [6][7] 政策驱动下的市值管理新阶段 - 在新“国九条”及证监会、国资委相关政策指引下，上市公司市值管理进入全面实施阶段 [8] - 自《市值管理指引》出台以来，累计有838家上市公司披露了市值管理制度，其中国企265家，民企500家 [8] - 许多国有企业已将市值管理写入制度，部分公司在董事会下成立市值管理委员会，形成闭环管理 [8] - 市值管理的“阳光化”长远有助于优化A股估值体系，引导资金流向高价值企业，并增强市场韧性 [9]