香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事 獨立非執行董事 董事名單與其角色與職能 中國石油化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 非執行董事 董事會已成立五個委員會。其成員列載如下： • 侯啟軍 • 鐘 韌 • 蔡 勇 • 趙 東 • 李永林 • 呂亮功 • 牛栓文 • 萬 濤 • 徐 林 • 張麗英 • 廖子彬 • 張希良 • 厲 偉 戰略委員會 | 職務 | 姓名 | | --- | --- | | 主任委員 | 侯啟軍 | | 委員 | 趙 東 | | | 李永林 | | | 徐 林 | | | 張麗英 | 審計委員會 薪酬與考核委員會 | 職務 | 姓名 | | | --- | --- | --- | | 主任委員 | 徐 | 林 | | 委員 | 鐘 | 韌 | | | 廖子彬 | | 提名委員會 | 職務 | 姓名 | | --- | --- | | 主任委員 | 張麗英 | | 委員 | 侯啟軍 | | | 廖子彬 | 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 2025年第二次臨時股東會決議公告 兹提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）日期為2025年10月29 日的通函（「該通函」）、日期為2025年10月29日的2025年第二次臨時股東會通知（「該 通知」）、日期為2025年11月28日的2025年第二次臨時股東會補充通知（「該補充通知」）。 除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函、該通知及該補充通知內所界定者具有相同涵 義。 一、 臨時股東會召開和出席情況 本公司於2025年12月18日（星期四）在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞 士酒店召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）。 | 1、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人人數（人） | 2,692 | | --- | --- | | 其中：A 股 | 2,689 | | 股 H | 3 | | 2、出 ...

中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召开程序 1 | | 第一节 | 一般规定 1 | | 第二节 | 议案的提出 2 | | 第三节 | 会议的通知 3 | | 第四节 | 会议的召开 3 | | 第五节 | 会议的审议与表决 5 | | 第六节 | 会后事项 7 | | 第三章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事会履行全体股东赋予的职责，保障董事会能够进行富有成效的讨论，作出科 学、高效和审慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职 权 ...

中国石油化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召开程序 | 2 | | 第一节 | 股东会的召集 | 2 | | 第二节 | 股东会的提案 | 3 | | 第三节 | 股东会的通知 | 3 | | 第四节 | 股东会的登记 | 5 | | 第五节 | 股东会的召开 | 6 | | 第六节 | 股东会的表决与决议 | 8 | | 第七节 | 会后事项 | 11 | | 第三章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第五条 公司召开股东会的地点为：公司住所所在地城市或者董事会指定的 其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将按照有关监管规 则的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式和其他方式为股东提供便利。 公司采用网络投票或者其他方式为股东参加股东会提供便利的，应在股东会通 知中明确载明网络或者其他方式的表决时间、表决程序。股东通过上述方式参加 股东会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子 ...

中国石油化工股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召开程序 | 1 | | 第一节 | 一般规定 | 1 | | 第二节 | 议案的提出 | 2 | | 第三节 | 会议的通知 | 3 | | 第四节 | 会议的召开 | 3 | | 第五节 | 会议的审议与表决 | 5 | | 第六节 | 会后事项 | 7 | | 第三章 | | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事会履行全体股东赋予的职责，保障董事会能够进行富有成效的讨论，作出科 学、高效和审慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职 权。 第二章 董事会的召开程序 第一节 一般规定 第三条 ...

中国石油化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | | | | 附则 12 | | --- | | 第三章 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股 东会，并享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关监管规则、《公司章程》及 本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司召开股东会的地点为：公司住所所在地城市或者董事会指定的 其他地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将按照有关监管 规则的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式和其他方式为股东提供便 利。公司采用网络投票或者其他方式为股东参加股东会提供便利的，应在股东 会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间、表决程序。股东通过上述方 式参加股东会的，视为出席。 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通讯方式召开。 发出股东会通知后，无正当理由，股东 ...

中国石油化工股份有限公司 章程 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第四章 股东 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第五章 股东会 | | 第一节 股东会的一般规定 - | | 第二节 Ａ 股、H 股股东表决的特别程序 . | | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第一节 一般规定 | | 第二节 董事会的职权与授权 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会 ...

一、会议召开和出席情况 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-52 中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否有否决议案：无 （一）2025 年第二次临时股东会（简称"临时股东会"或"会议"）召开时间： 2025 年 12 月 18 日 （二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心 瑞士酒店 （三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） | 2,692 | | --- | --- | | 股 其中：A | 2,689 | | 股 H | 3 | | 2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股 | | | 份总数（股） | 94,502,771,792 | | 股 其中：A | 86,690,737,751 | | 股 H | 7,812,034,041 | | 3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股 | | | 份 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石油化工股份有限公司 本所作为贵司的常年法律顾问,应贵司要求,根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《中国石油化工股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的规定,出席贵司于 2025年12月18日召开 的 2025 年第二次临时股东会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性 进行见证,并依法出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十九条的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议现场会议,并对贵司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证。本所律师认为,本次会议召集和召开 的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次 有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 会议的表决 3 F HAIWEN & PARTNERS Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China www.haiwen-law.com 传真( ...

中国石油化工股份有限公司 章程 2025 年 12 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第五章 | 股东会 9 | | 第一节 | 股东会的一般规定 9 | | 第二节 A | 股、H 股股东表决的特别程序 14 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 一般规定 16 | | 第二节 | 董事会的职权与授权 19 | | 第三节 | 独立董事 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | 第七章 | 高级管理人员 25 | | 第八章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 29 | | 第二节 | 审计 32 | | 第十章 | 劳动人事与工会 ...