股价表现与交易情况 - 中国秦发股价下跌8.66%至2.11港元 成交额2633.6万港元 [1] 财务业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月除税后亏损不超过人民币1.68亿元 去年同期为除税后溢利6080万元 [1] - 已终止经营业务预计产生除税后亏损不超过人民币2亿元 [1] - 持续经营业务预计产生除税后溢利不超过人民币3200万元 [1] 业绩变动原因分析 - 期间平均煤炭销售价格较2024年同期出现下降 [1] - 已终止经营业务原煤产量由367万吨减少至207万吨 同比减少160万吨 [1] - 持续经营业务原煤产量由76万吨增加至205万吨 同比增加129万吨 [1]

股价表现 - 中国秦发股价下跌8.66%至2.11港元 成交额2633.6万港元 [1] 财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止6个月除税后亏损不超过人民币1.68亿元 去年同期为盈利6080万元 [1] - 已终止经营业务除税后亏损不超过人民币2亿元 [1] - 持续经营业务除税后溢利不超过人民币3200万元 [1] 经营数据变化 - 已终止经营业务原煤产量从去年同期367万吨减少至207万吨 降幅达44% [1] - 持续经营业务原煤产量从去年同期76万吨增加至205万吨 增幅达170% [1] - 期间平均煤炭销售价格较2024年同期出现下降 [1]

股价表现 - 8月15日盘中下跌12.99%至2.01港元/股 成交额720.36万元[1] 财务表现 - 2024年年报营业总收入26.01亿元 净利润5.02亿元[1] - 预计2025年中报溢利约-1.68亿元 同比下降376.32%[2] 业务概况 - 主营业务为动力煤的生产、选配、运输、销售及贸易[1] - 近年布局互联网、智能物流、煤电一体化领域 进入战略转型新阶段[1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月除税后亏损不超过人民币1.68亿元 而2024年同期为除税后溢利人民币6080万元 [1] - 已终止经营业务该期间除税后亏损不超过人民币2亿元 持续经营业务该期间除税后溢利不超过人民币3200万元 [1] 业务表现 - 已终止经营业务原煤产量由2024年同期的367万吨减少至207万吨 [1] - 持续经营业务原煤产量由2024年同期的76万吨增加至205万吨 [1] - 该期间平均煤炭销售价格较2024年同期下降 [1] 汇兑影响 - 印尼盾兑人民币及美元贬值导致汇兑亏损约人民币7080万元 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月除税后亏损不超过人民币1.68亿元 而2024年同期为除税后溢利人民币6080万元 [1] - 已终止经营业务在该期间除税后亏损不超过人民币2亿元 持续经营业务除税后溢利不超过人民币3200万元 [1] 业务表现 - 已终止经营业务原煤产量由2024年同期的367万吨减少至207万吨 [1] - 持续经营业务原煤产量由2024年同期的76万吨增加至205万吨 [1] 亏损原因 - 该期间平均煤炭销售价格较2024年同期下降 [1] - 印尼盾兑人民币及美元贬值导致汇兑亏损约人民币7080万元 [1]

业绩数据 - 公司预计2025年上半年除税后亏损不多于1.68亿元，2024年同期溢利6080万元[3] - 已终止经营业务2025年上半年除税后亏损不超2亿元[3] - 持续经营业务2025年上半年除税后溢利不超3200万元[3] 业务情况 - 印尼盾贬值致汇兑亏损约7080万元[4] - 2025年上半年平均煤炭销售价较2024年同期下降[7] - 已终止经营业务原煤产量从2024年上半年367万吨减至2025年上半年207万吨[7] - 持续经营业务原煤产量从2024年上半年76万吨增至2025年上半年205万吨[7]

公司治理变动 - 执行董事邓冰晶获委任为公司提名委员会成员 生效日期2025年8月14日 [1] - 龙玉峰获委任为独立非执行董事 同时加入审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 生效日期同2025年8月14日 [1]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，含多数独立非执行董事及至少一名异性董事[6] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，至少一人为独立非执行董事[4] - 每年至少召开一次，主席或两名成员可要求召开[5] 决议与通知 - 全体成员签署的书面决议案有效，可传真或电子通讯签署传阅[8] - 所有会议举行应事先通知董事会主席[10] 委员会职责 - 获董事会授权对职权范围内事宜检讨、评估和建议[11] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[13] - 物色合适董事人选并提名或提供意见[13] 汇报与更新 - 向董事会汇报，秘书呈交会议记录或书面决议案副本[14] - 职权范围根据情况更新修订并登载于公司及港交所网站[15]

公司基本信息 - 公司为中国秦发集团有限公司，股份代号00866[1] 董事会信息 - 4名执行董事：徐达、白韬、翟依峰、邓冰晶[3] - 3名独立非执行董事：沙振权、何嘉耀、龙玉峰[3] 委员会信息 - 设审核、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会[3] - 各委员会主席及成员情况[3][4] 文件信息 - 文件发布于二零二五年八月十四日[4]

人事变动 - 邓冰晶女士自2025年8月14日起任公司提名委员会成员[3] - 龙玉峰先生自2025年8月14日起任多职，初步任期三年[4][6] - 龙先生获委任后公司全面遵守相关上市规则[10] 人员信息 - 龙玉峰先生44岁，有相关学历，符合独立性准则[5][7] 董事会构成 - 截至2025年8月14日，董事会有4名执行董事和3名独董[12]