会议与履职 - 任职期间召开1次股东大会，独立董事请假未出席[5] - 召开7次董事会，独立董事均亲自出席并投同意票[5] - 独立董事参加审计委员会会议6次、委托参加2次[5] - 独立董事参加薪酬与提名委员会会议1次[5] 交易与财务 - 2024年5月联合竞买方以22.35亿元竞得转让宗地[10] - 独立董事认为关联交易转让价格合理[11] - 2024年度续聘毕马威华振进行审计[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告[12] - 定期报告经审议通过，程序合法合规[13] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续为公司发展提建议[15]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席6次，委托出席1次，均投同意票[5] - 2024年独立董事召集投资与决策委员会召开工作会议1次[5] 资产交易情况 - 2024年5月8日委托公开转让T208 - 0053宗地等使用权及附着物[9] - 2024年5月27日联合竞买方以22.35亿元竞得T208 - 0053宗地等使用权及附着物[9] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2023年度报告》等定期报告[11] 审计相关情况 - 独立董事一致同意2024年度续聘毕马威华振进行审计[13] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[14]

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度会计师事务所。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司治理结构 - 董事会有10名董事，4名是独立董事[8] - 董事会下设三个专业委员会，独立董事任召集人并在部分占多数[8] 内控管理架构 - 总部财务资金管理部负责内控日常工作[10] - 各部门和控股子公司设内控管理岗位[10] 内控措施与活动 - 开展多样化培训活动赋能员工[10] - 设立“万科廉政”网站收集举报信息[11] - 每年组织员工进行潜在利益冲突申报[11] - 总部和业务单位组织“目标与行动沟通会”[12] - 主要控制措施包括职责分离等七项[14][15] - 建立信息沟通制度和安全合规管理体系[16] - 建立多层级监督检查体系督查评价内控[20] - 设立投诉举报网站，鼓励实名举报并查实有奖[20] 业务领域内控 - 内控措施用于资金、财务等主要业务领域[21] - 总部统一管理融资与结算业务，提升银企直连覆盖率[22] - 总部统一管理财务，推动业财一体化建设[23][24] - 总部把握投资战略，经营团队在授权内决策新项目[25] - 关联交易遵循原则，明确审批权限并披露[26] - 除特定情况外不对外担保，必要时要求反担保[27][28] - 对募集资金专户存储、专款专用统一管理[29] - 对控股子公司统一管理并实施适配控制措施[30] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[35] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[37] 内控缺陷情况 - 报告期发现一项财务报告内控重大缺陷已整改[38] - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38]

担保额度 - 授权有效期内公司及控股子公司新增担保总额不超1500亿元[2] - 为资产负债率超70%公司新增担保额度不超1300亿元[3] - 为资产负债率低于70%公司新增担保额度不超200亿元[3] 担保余额 - 截至2024年12月31日公司担保余额742.50亿元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产比重36.64%[4] - 截至2024年12月31日公司及控股子公司为其他控股子公司担保余额724.07亿元[4] - 截至2024年12月31日公司及控股子公司对联营及合营公司担保余额18.43亿元[4] 担保审批与披露 - 授权公司执行副总裁李锋审批单笔低于50亿元对外担保并签署文件[5] - 每笔对外担保授权公司信息披露部门按要求及时披露[5] 授权期限 - 股东大会授权董事会及转授权有效期自2024年度股东大会决议日至2025年度股东大会决议日[5] 部分公司担保情况 - 武汉誉天兴业置地有限公司担保额度26.25亿元，实际担保额20.4亿元[9] - 万科海外投资控股有限公司资产负债率超过70%，Chericourt Company占比75%[11] - 财荣有限公司等借款485,244.96，担保金额248,366.50，期限3.5年[11] - 广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司借款205,000.00，担保金额205,000.00，期限5年[11] - 万科（重庆）企业有限公司借款44,000.00，担保金额44,000.00，以国有建设用地使用权及在建工程抵押[11] - 上海万科企业有限公司借款140,000.00，担保金额139,000.00，期限14年[11] - 万科企业股份有限公司部分借款份额相关借款444,900.00，担保金额444,458.74，期限10年[11] - 万科企业股份有限公司等共同借款449,200.00，担保金额449,100.00，期限42个月[12] - 万科企业股份有限公司等共同借款329,200.00，担保金额329,100.00，期限42个月[12] - 昆明万宜房地产开发有限公司借款90,000.00，担保金额3,773.41，质押担保对象67%股权，期限8年[12] - 重庆云科置业有限公司借款26,300.00，担保金额26,300.00，质押担保对象100%股权，期限7年[12] - 万科企业股份有限公司等多组共同借款人于2024年6月19日进行抵押、质押担保，期限18年[14][15] - 上海扬子江航空地面服务等公司于2024年6月19日贷款23100，期限18年，以股权质押及资产抵押担保[15] - 河南民祥置业等公司于2024年6月19日贷款6800，期限18年，以股权质押及资产抵押担保[15] - 万科物流发展有限公司等公司于2023年7月9日贷款8800，期限10年，以股权质押及资产抵押担保[15] - 万科物流发展有限公司等公司于2023年7月9日贷款22000，期限10年，以股权质押及资产抵押担保[15] - 万科物流发展有限公司为苏州万致冷链物流有限公司等多公司提供抵押、质押担保，涉及金额从1.2亿到3亿不等，期限多为10年[16] - 苏州傅恒企业管理咨询有限公司为苏州万科企业有限公司提供9.6亿连带责任担保，期限至交易结束之日[16] - 北京万科汇通置业有限公司等为北京万金房地产开发有限公司提供20亿质押担保等，期限至债务清偿之日[16] - 万科企业股份有限公司等为天津万韵置业有限公司等提供12亿抵押、质押担保，期限4年[16] - 深圳市泊寓融资租赁服务有限公司为深圳市富春东方房地产开发有限公司提供4亿抵押担保，期限1年[17] - 北京绿城银石置业有限公司为北京万科企业有限公司提供22.8亿连带责任、股权质押担保，期限18年[17] - 徐州万正置业有限公司等为徐州万正置业有限公司等提供7亿质押、抵押担保，期限3年[17] - 河南天河惠弘房地产开发有限公司等为河南天河惠弘房地产开发有限公司等提供3.5亿质押、抵押担保，期限4年[17] - APEX TREND LIMITED为维沣有限公司等提供2.8亿质押、连带责任担保，期限7年[18] - Dynasty Holding Company Limited为多家公司提供28亿质押、抵押、连带责任担保，期限3年[18] - GMI苏州控股抵押担保金额为68000元，到期金额61200元，期限3年[19] - 烈阳有限公司质押、抵押及连带责任担保金额为97206.09元，期限3年[19] - 沃尔玛亚洲房地产开发（惠州）有限公司质押及连带责任担保金额为39661.60元，期限5年[19] - 莲花房地产投资有限公司连带责任担保金额34410元，期限3年[20] - 江阴尚正企业管理有限公司质押、抵押及连带责任担保金额4000元，到期金额1960元，期限3年[20] - 印力集团控股有限公司质押、抵押及连带责任担保金额180000元，到期金额173000元，期限3年[20] - 业程投资有限公司连带责任担保金额20797.06元，期限3年[20] - 常熟印力商业管理有限公司质押及连带责任担保金额45000元，到期金额43875元，期限15年[20] - 佛山市深国投商用置业有限公司连带责任担保金额24074.52元，期限18年[20] - 杭州汇泽置业有限公司连带责任担保金额43992.86元，期限15年[20] - 杭州汇泽置业有限公司担保金额33,000.00，连带责任担保金额27,962.27[21] - 南京深国投商用置业有限公司担保金额12,800.00，连带责任担保金额11,840.00[21] - 宁波深国投商用置业有限公司担保金额118,200.00，质押担保金额111,700.00[21] - 天津鼎德置业有限公司担保金额142,500.00，连带责任保证及一般担保责任金额112,759.11[21] - 武汉深瑞置业有限公司担保金额100,000.00，连带责任担保金额86,900.00[21] - 印力商用置业有限公司担保金额359,000.00，质押及连带责任担保金额350,852.90[21] - 深圳市万三置业有限公司担保金额140,000.00，连带责任保证及抵押担保金额117,500.00[22] - Champion Estate (HK) Limited担保金额34,474.15，一般保证责任金额11,106.14[22] - 绍兴元昊置业有限公司担保金额40,000.00，连带责任及股权质押担保金额34,994.00[22] - 北京半岛印力商业运营管理有限公司担保金额81,000.00，连带责任担保金额77,000.00[22]

万科企业股份有限公司 因工作调整原因，刘肖先生申请辞去公司执行副总裁、首席运营官等职务。刘肖 先生辞去上述职务后，仍在公司工作，联系战略投资业务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等规定，刘肖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘肖先生已确认与公司 董事会无任何意见分歧，亦无其他事项需提请公司股东、债权人、深圳证券交易所或 香港联合交易所有限公司关注。 截至本公告披露日，刘肖先生持有本公司股票 157,600 股。本次辞职生效后，刘 肖先生将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规中关于股份管理的规定。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 关于高级管理人员职务调整的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 ...

万科企业股份有限公司 （股份代号: 000002.SZ，2202.HK） 可持续发展报告 2024 目 录 34 我们的策略 35 可持续发展管理 44 合规经营 62 好产品 69 好服务 86 我们的策略 95 应对气候变化 97 深耕绿色设计 107 推进绿色建造 114 践行绿色运营 136 生物多样性(TNFD) 144 我们的策略 145 合伙奋斗 167 合作共赢 180 共享发展 经营之道 环境之道 社会之道 33 84 142 01 致辞 02 关于本报告 04 报告摘要 09 董事会声明 10 关于万科 16 年度专题： 探寻生物多样性守护之路 190 气候相关风险与机遇 210 附录 致辞 2024年，万科在可持续发展的道路上面临诸多艰难挑战。面 对复杂形势，我们深刻反思过往发展中的经验与教训，积极 应对困境。万科从未放弃，我们主动调整策略，通过"瘦身 健体"与战略聚焦，致力于优化资源配置，提升运营效率。 虽前路不易，但万科将砥砺前行，以坚韧不拔的信念，与各 方携手，共同迈向可持续发展的未来。 在经营之道上，我们深化价值 创造，坚当市场的合规经营者 秉持长期主义的经营理念，2024年，我 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事独立性自查情况，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对现任独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的任职经历及个人签署的 相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员 以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要 求。 万科企业股份有限公司董事会 董事会 二〇二五年三月三十一日 万科企业股份有限公司 ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 一、提请股东大会审议的财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司或下属子公司为开展房地产业 务而成立，且属于公司合并报表范围外或者所占权益比例不超过 50%的项目公 司，以及公司与关联人共同投资形成的控股子公司。但被资助对象不能是公司的 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人 1 或其他组织。被资助对象可以是仅因公司高级管理人员根据公司安排担任其董事 而形成的关联法人； 二、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于 主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。 三、公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作 方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约 责任、担保措施等。 公告编号：〈万〉2025-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

业绩总结 - 2024年度计提各类减值准备3356814.37万元，减少归母净利润约3207866.59万元[11] 数据详情 - 2024年各项资产减值准备余额4227818.50万元，较上年末增加3007081.49万元[2] - 存货跌价准备期末余额1156771.07万元，占比27.36%[5][10] - 信用损失准备期末余额2949290.12万元，较上年末净增2638071.92万元，占比69.76%[6][10] - 长期股权投资减值准备期末余额49240.46万元[7] - 投资性房地产减值准备期末余额14580.64万元[8]