对 2022 年度报告相关事项的独立意见 一、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见 按照《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，我们对新疆金风 科技股份有限公司（下称"公司"或"金风科技"）2022年度关联方占用 资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 金风科技无控股股东及实际控制人，与关联方的资金往来严格按 照相关规定，不存向关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没有真实 交易背景的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行投资 等关联方占用公司资金的情形。 二、公司独立董事对公司《2022年度利润分配预案》的独立意见 经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际 情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技未来 三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程 序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。同意该 预案。 新疆金风科技股份有限公司独立董事 合同债务提前到期之日起两年。截至报告期末，担保余额为2.27亿元 人民币。 三、公司独立董事对公司《金风科技2022年度内部控制评价 ...

新疆金风科技股份有限公司 二零二二年度内部控制评价报告 新疆金风科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告 新疆金风科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2022年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 是公司董事会的责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-015 新疆金风科技股份有限公司 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月 成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成 为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政 部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根 据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办 法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去 二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业 务经验。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司2023 年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-012 新疆金风科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告 随着公司海外市场的不断开拓，以及汇率、利率市场的不断发展 变化，公司外币结算业务以及境内外融资业务的汇率和利率风险逐渐 增大。为了规避汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不 良影响，公司根据外汇相关进出口业务经营周期、国际项目收支以及 外币资金需求情况，遵循谨慎预测原则对公司及全资、控股子公司外 汇及利率套期保值业务进行了分析预测，拟在公司2022年度股东大会 决议之日起至公司2023年度股东大会决议之日期间展开汇率及利率 套期保值业务。 二、套期保值业务拟投入资金及交易品种 1、公司将套期保值业务分为汇率套期保值及利率套期保值。汇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 30 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展 套期保值业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）开展套期保值业务，具体情况如下： ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-014 新疆金风科技股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 新疆金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"或"公司"） 根据 2023 年公司整体生产经营计划，为节约财务费用、降低风险， 加强资金管理，将由金风科技代子公司向银行申请开具保函。 2、期限 4、风险防范 公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制、及时监控跟踪保 函到期情况，控制担保风险。 期限自公司2022年度股东大会决议之日起至2023年度股东大会 决议之日止。 3、子公司范围 自公司2022年度股东大会决议之日起至2023年度股东大会决议 之日期间合并报表范围内的全资、控股子公司。 公司下属公司具体信息详见附表。 公司代控股子公司向银行申请开具保函使用上述额度的前提为， 公司按持股比例代开保函，其他股东也须按照持股比例提供同等保函 或反担保。 二、实施方案 1、代开保函额度 由金风科技代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 100 亿元的保函。 三、董事会审议 ...

新疆金风科技股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司聘请会计师事务 所进行了事前审议，并发表意见如下： 经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈 方会计师行具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司业务发展和审计业务要求。我 们认为本次聘请会计师事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致认可公司本次聘请会计师事务所相关事项，并同意将 《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第九次会议 审议。 （此页无正文，为事前认可函签署页） 对公司聘请会计师事务所的事前认可函 独立董事: 杨剑萍 曾宪芬 魏炜 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-008 新疆金风科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新疆金风科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金风科技") 2023年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年3月30日在北 京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式 召开第八届董事会第九次会议，会议应到董事九名，实到董事九名， 会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2022 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《金风科技 2022 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事杨剑萍女士、曾宪芬先生、魏炜先生向董事会提交 了《2022 年度述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。 《金风科技 2022 年度董事会工作报告 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-016 新疆金风科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号"）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行 方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定以及执行国际会计准则理事会颁布的所有国 际财务报告准则、国际会计准则及解释公告。 （三 ...

新疆金风科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 3 月 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 第 I 页 Preserving blue skies and white clouds for the future. | 1 总则 | 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2 对外财务资助的审批权限 | 2 | | 3 对外提供财务资助的操作流程 | 3 | | 4 对外提供财务资助信息披露 | 4 | | 5 罚则 | 6 | | 6 附则 | 6 | 1 总则 1.1 为规范新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2022 年修订）》及、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1.2 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 1.3 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款 ...

新疆金风科技股份有限公司 独立董事杨剑萍2022年度述职报告 作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022年本人在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将本 人2022年度的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2022年度共召开董事会11次，本人亲自出席9次，委托出席2 次，未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况；任期内召开3次股 东大会，列席1次。本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项 提出异议的情况。在召开会议之前，获取了作出决定所需要的资料和 信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理 化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、在2022年3月25日公司 ...