董事会会议安排 - 公司董事会会议定于2025年10月30日星期四举行 [1] - 会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止的9个月未经审核财务业绩 [1]

四家公司暗盘表现 - 三一重工暗盘破发，下跌2.44%，收盘价为20.780港元，成交量为369万股，成交额为7651.95万港元 [2][3] - 滴普科技暗盘大涨94.67%，收盘价为51.900港元，成交量为316.54万股，成交额为1.39亿港元 [4][5] - 八马茶业暗盘上涨78.80%，收盘价为89.400港元，成交量为65.1万股，成交额为5448.84万港元 [4][5] - 剑桥科技暗盘上涨36.90%，收盘价为94.300港元，成交量为226.89万股，成交额为2.07亿港元 [4][5] 滴普科技分析 - 公司专注于企业级大模型人工智能应用解决方案，拥有FastData Foil数据融合平台和Deepexi企业级大模型平台 [9] - 以收入计，2024年中国企业级AI应用解决方案市场规模为386亿元人民币，预计2029年达2394亿元人民币，2024年至2029年复合年增长率为44.0% [9] - 2024年滴普科技在该市场份额为0.6%，公司2023年、2024年及2025上半年收入分别为1.29亿元、2.43亿元和1.32亿元，同期分别亏损5.03亿元、12.55亿元和3.08亿元 [9] - 滴普科技超额认购倍数达7590倍，成为港股主板史上的“超购王” [6] 剑桥科技分析 - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，成为港股AI算力通信及光模块第一股及该领域首家“A+H”上市企业 [10] - 2024年以销售收入计，剑桥科技在全球综合光学与无线连接设备行业排名第五，市场份额为4.1% [10] - 2022年至2024年及2025上半年，公司海外市场收入占比分别为82.9%、89.3%、92.6%及94.0% [10] - 公司2025年第三季度营收13.25亿元，同比增长32.29%，净利润1.38亿元，同比增长92.92%，前三季度营收33.60亿元，同比增长21.57%，净利润2.59亿元，同比增长70.88% [11] 八马茶业分析 - 公司是2024年中国最大的高端茶叶供应商及高端中国茶销量第一名，按茶叶连锁专卖店数量及2024年销售收入计均排名中国第一 [13] - 八马茶业上市历程坎坷，曾在新三板挂牌，后尝试深交所创业板及主板IPO未果，最终选择赴港上市成功 [14][15] 三一重工分析 - 公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业，产品销往全球150余个国家和地区 [15] - 以2020年至2024年挖掘机累计销量计，公司全球市场份额为11.3%，位列全球第一，以同期混凝土机械累计销售额计，全球市场份额为35.9%，位列全球第一 [15] - 三一重工作为老牌A股上市公司，总市值逼近2000亿元，其暗盘破发在市场意料之外 [15]

公司公告核心信息 - 三一重工将于2025年10月30日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括考虑及通过公司及其附属公司截至2025年9月30日止9个月的未经审核财务业绩 [1]

会议安排 - 三一重工董事会定于2025年10月30日召开会议[3] - 会议将考虑及通过公司截至2025年9月30日止九个月未经审核财务业绩[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

暗盘交易表现 - 暗盘交易报价为20.76港元，较招股价21.30港元下跌2.54% [1] - 每手200股，不计手续费，每手亏损108港元 [1] 交易价格与波动 - 当前价位为22.580港元，但显示下跌6.01% [3] - 十档买卖盘显示买盘价格从20.940港元至20.720港元不等 [3] - 卖盘价格在21.300港元处有600股挂单 [3] 交易量与技术指标 - 在20.700港元价位有38400股成交，20.680港元价位有59400股成交 [4] - MACD技术指标显示为-0.017，DIF为0.001，DEA为0.009 [4]

15.80万 20.260 20.240 180( 20.220 20.200 MACD MACD(12,26,9):-0.026 DIF :- 0.016 DEA :- 0.003 20.180 20.160 20.140 20.120 16:15 18:30 分时 1分 5分 日K 立即买入 立即卖出 • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | 22.300 | | 4.69% | 十档 | 成交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 20.520 | | | | | | 20.500 | | | | | | 20.480 | | | | | | 20.460 | | | | | | 20.440 | | | 21.300 | | | 20.420 | | | | | | 20.400 | 280( | | | | | 20.380 | 60( | | | | | 20.360 | | | | | | 20.340 | 100( | | | | | 20.300 | 2180( | | 20.300 · 价位 · 均价 | | -4.69% | 20.280 | | ...

公司信息 - 公司为三一重工股份有限公司，于中国注册成立，股份代号为6031[1] 董事会情况 - 董事会成员包含执行董事向文波先生、俞宏福先生等[3] - 向文波先生为董事长[3] - 董事会设薪酬与考核、审计等五个委员会[4] - 向文波任战略和可持续发展委员会主席[5] - 俞宏福为战略和可持续发展委员会成员[5] - 伍中信任审计委员会主席[5] - 席卿任提名委员会主席[5] - 蓝玉权为薪酬与考核委员会主席[5] 文档信息 - 文档于2025年10月28日发布于中国香港[5]

委员会构成 - 可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少召开1次，提前3天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 可现场或通讯会议，表决方式不同[10] 记录与报告 - 会议有记录，委员签名，秘书保存[12] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12]

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中至少包括1名獨立董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員1名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。 期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述 第三條至第五條的規定補足委員人數。 三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，強 化戰略決策的科學性和規範性，使董事會戰略委員會有效地履行職責，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》及其它有關法律、法規和規範性文件，制定本工作細則。 第九條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會的提案應提交董事會審議決 定。 第四章 議事規則 第七條 戰略委員會可以根據工作需要指 ...

三一重工股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第五條 提名委員會設主席1名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員 會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員提名的標準以及程序，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理 準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（《企業管治守則》）《三一 重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」）、及其他相關規定，公司特設立 董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行規範並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事應當過 半數，並至少包括一名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會任期與董事會任期 ...