证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023--057 东风汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公 司 105 会议室 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

东风汽车股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人 士。 独立董事在公司董事会下设的审计与风险(监督)委员会、薪酬管理委员会 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，为独立董事创 造良好工作环境，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《东风汽车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023——053 东风汽车股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小 VAN 车车身模具采购的 一、监事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，现场 出席监事 3 人，经与会监事共同推举，会议由监事刘辉先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、关于选举公司第七届监事会主席的议案 选举刘辉先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 刘辉先生简历详见公司于 2023 年 12 ...

2023年11月份产销数据快报 东风汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司2023年11月份产销数据如下： 说明： 证券代码:600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023——051 2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限 公司分别持有50%股份的合资公司。 东风汽车股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 单位：辆/台 车型类别 产量 销量 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 商 用 车 轻型货车 13,296 10,441 133,976 100,604 33.17 12,821 9,195 130,674 109,098 19.78 客车 1,003 488 8,821 5,502 60.32 690 445 7,698 5,396 42.66 客车非完整车辆 371 410 2,793 4,919 -43.22 371 432 2 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023-050 东风汽车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车 股份有限公司 105 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,219,527,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.9763 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长郭涛先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式进行表决。 ...

本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东风汽车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东风汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简 ...

东风汽车股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）全体独立董事就拟提交第六届董事会第二十五次会议、第六届 董事会第二十六次会议审议的关联交易事项、第六届董事会第二十七 次会议审议的董事会换届选举相关事项召开独立董事专门会议进行 了事前审核，会议审核意见如下： （一）对于拟提交公司第六届董事会第二十五次会议审议的关联 交易的审核意见 《关于向关联方采购发动机初加工线设备的议案》和《关于物流 工贸股权转让的议案》两项关联交易事项，符合公司经营发展需要， 定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。同意将这两项议案提交公司董事会审议。 （二）对于拟提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的关联 交易的审核意见 《关于公司智能制造和绿色工厂升级项目信息系统（智能制造部 分）采购的关联交易议案》是襄阳轻型商用车智能制造和绿色工厂升 级项目建设的需 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023——049 东风汽车股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届 满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届员工代表大 会选举刘辉先生担任公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。 刘辉先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的两名监事组成公司 第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满。 特此公告。 截至目前，刘辉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司 章程》中的任职禁止情形，具备担任公司监事的资格。 2 2023 年 12 月 2 日 1 附件：刘辉先生简历 刘辉先生，1965 年 11 月出生，中国共产党党员，武汉大学毕业，本 科学历，高级经济师。历任东风汽车公司设备制造厂宣传科理论干事、宣 传干事，东风汽车公司党委办公室调研员，湛江德利化油器有限公司工会 干事、人事部人事干事、人事主管、副科长，东风汽车公司纪委办公室秘 书、副科 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023——048 东风汽车股份有限公司 近日，公司与深圳联友科技有限公司经充分协商，签订了《信息系 统智能制造项目设备采购合同》，合同的主要条款如下： 1、合同主体 甲方：东风汽车股份有限公司 乙方：深圳联友科技有限公司 2、交易价格 关于签订采购合同暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为确保东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）襄阳轻型商用 车智能制造和绿色工厂升级项目的顺利推进，公司通过邀请招标的方式 采购信息系统智能制造项目，经评审确定深圳联友科技有限公司中标， 中标价格为人民币 8,399.58 万元。公司第六届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于公司智能制造和绿色工厂升级项目信息系统（智能制 造部分）采购的关联交易议案》，详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露 的《关联交易公告》（公告编号：临 2023——039）。 二、交易进展情况 2 合同总金额为人民币 8,399.58 万元（含税）。 3 ...

东风汽车股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料 东风汽车股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 湖北·武汉 二零二三年十二月六日 东风汽车股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料 资料 东风汽车股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会， 并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的 股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法 律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可 安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次 ...