证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023—047 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 11 月 24 日收到由襄阳高新技术产业开发区 财政局拨付的产业扶持资金共计 100,286,150.00 元，上述补助与收益相关，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 35.18%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例（%） | | 1 | 2023年9月26日 | 与收益相关 | 20,286,150.00 | 7.12 | | 2 | 2023年11月24日 | 与收益相关 | 80,000,000.00 | 28.06 | | | 合计 | | 100,286,150.00 | 35.18 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023-046 东风汽车股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《东风汽车股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045），事后公司发现该公告的 部分内容列示有误，现将相关内容更正如下： 1、更正前 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 周先鹏 | √ | | 1.02 | 胡卫东 | √ | | 1.03 | 张俊 | √ | | 1.04 | 张俊 | √ | | 1.05 | 樊启才 | √ | | 1.06 | 詹姆斯·库克 ...

标题：关于东风汽车股份有限公司独立董事弃权表决相关事项的监管工作函 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事 处分日期：2023-11-20 处理事由：关于东风汽车股份有限公司董事会弃权相关事项的监管工作函 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023——043 东风汽车股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事秦志华先生对本次董事会议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本 公司控股股东东风汽车集团股份有限公司提名周先鹏、胡卫东、张俊、李 军智、樊启才为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张敦力、张国 明、张作华为公司第七届董事会独立董事候选人；公司持股 5%以上的股东 东风汽车有限公司提名詹姆斯·库克为公司第七届董事会非独立董事候选 人。 董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规 定，决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。 表决票：9 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：1 票。 上述董事候选人简历见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、关于召开 2023 年第一次临 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风汽车集团股份有限公司，现提名张敦力、张国明、 张作华为东风汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风 汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与东风汽车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人张敦力、张国明已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张国明，已充分了解并同意由提名人东风汽车集团股份有限 公司提名为东风汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任东风汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张敦力，已充分了解并同意由提名人东风汽车集团股份 有限公司提名为东风汽车股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任东风汽车股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

东风汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023-045 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公 司 105 会议室 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023——044 东风汽车股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于2023年11月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月14 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3名， 实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，主要内容 如下： 鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司章程》等有关规定，本 公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐简玉权先生、贺海军先生为 公司第七届监事会监事候选人。 监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》等有关规 定，决定将上述人员作为监事候选人提交公司股东大会进行选举。 表决票：3 票，赞成票：3 票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张作华，已充分了解并同意由提名人东风汽车集团股份有限 公司提名为东风汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任东风汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...