证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023——058 东风汽车股份有限公司 关于部分土地收储补偿事项的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心对公司及全资子公司 襄阳东风隆诚机械有限责任公司（以下简称"子公司"）位于襄阳市高新 技术产业开发区面积为 96,331.10 平方米的工业用地予以收储，收储补 偿金额为人民币 19,297.5202 万元； 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组； 该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 一、本次土地收储概述 襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心为襄阳高新技术产业开 发区管理委员会下设机构，承担辖区土地资源收储、开发整理、供应等 事务性工作；承担工业和商业等项目用地补偿、拆迁谈判与协调服务工 作；承担建筑项目规划报建咨询、地形地貌测量、地形图编制、红线定 位、竣工测量等具体工作。 襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心与公司之间在产权、业 务、资产、人员等方面 ...

东风汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料 东风汽车股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 湖北·武汉 二零二三年十二月二十八日 东风汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料 资料 东风汽车股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会， 并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的 股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法 律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可 安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与 ...

公司官网：https://www.dfac.com 公司地址：武汉市经济技术开发区创业路58号 联系电话：027-84287896 环境、社会及治理ESG报告 东风汽车·2022 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 传承双飞燕 开启品质与创新之旅 | 公司简介 | | --- | | 发展历程 | | 企业文化 | | 主要产品 | | 业务布局 | ESG管理 可持续发展目标 利益相关方沟通 实质性议题分析 专题聚焦 砥砺东风，共筑党建之路 创新东风，赋能破题革新 发展东风，成就薪火相传 | 完善治理稳基础 | 29 | | --- | --- | | 合规运营保规范 | 31 | | "MUST"引领品质 | 35 | | --- | --- | | "真美满"保障服务 | 38 | | "客户之声"聆听诉求 | 39 | | 多样人才齐汇聚 | 43 | | --- | --- | | 员工权益有保障 | বার্ | | 安全健康筑基石 | 47 | | 与供应商共前进 | 61 | | --- | --- | | 携经销商同奋斗 | 62 | | 引领行业协发展 | 64 | | 71 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023——056 东风汽车股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东东风汽车集团股份有限公 司、东风汽车有限公司需回避表决。 （二）2023年度日常关联交易相关调整内容 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的 2023 年度日常关 联交易预计是基于东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）日常业 务开展的需要，交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事回避了该 议案的表决，其余非关联董事一致同意了该议案，审议程序符合相关法 律、法规的规 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2023——052 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （三）关于选举公司第七届董事会专门委员会委员、召集人的议案 1、选举张敦力、张国明、张作华、张俊、李军智为公司第七届董事 会提名委员会委员，同意委员会选举张作华为提名委员会主任委员（召 集人）。 2、选举张敦力、张国明、张作华、胡卫东、樊启才为公司第七届董 事会审计与风险（监督）委员会委员，同意委员会选举张敦力为审计与 风险（监督）委员会主任委员（召集人）。 3、选举张敦力、张国明、张作华、胡卫东、樊启才为公司第七届董 事会薪酬管理委员会委员，同意委员会选举张国明为薪酬管理委员会主 任委员（召集人）。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 6 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023——055 东风汽车股份有限公司 关于向关联方采购车身模具暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟从东风模具冲压 技术有限公司采购车身模具，交易金额 19,216 万元（含税）。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不 同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司制造阵地整合的议案》，同意公司制造阵地整合方案，建设襄阳 轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目，并授权公司管理层签署后续 与该项目相关的协议，详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于建设 轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目 ...

东风汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任，其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。经董事会审议通过，可对 委员会委员在任期内进行调整。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2023——054 东风汽车股份有限公司 关于向关联方采购焊装设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟从东风设备制造 有限公司采购焊装生产线，交易金额 12,780 万元（含税）。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不 同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易需提交公司股东大会审议。 由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司制造阵地整合的议案》，同意公司制造阵地整合方案，建设襄阳 轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目，并授权公司管理层签署后续 与该项目相关的协议，详见公司于 202 ...

东风汽车股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人 士。 独立董事在公司董事会下设的审计与风险(监督)委员会、薪酬管理委员会 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，为独立董事创 造良好工作环境，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《东风汽车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2023--057 东风汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公 司 105 会议室 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...