证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-011 上海国际机场股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 19,519,883,729.07 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,488,481,340 股，以此计算合计拟派发 现金红利 298,617,760.80 元 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事 2023年度沐取报告 报告期内,本人作为公司独立董事,2023年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作 用,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 吴伟先生,1961年2月出生,中共党员,上海财经大学 管理学硕士,2022年8月起任上海国际机场股份有限公司独 立董事,不存在影响独立性的相关情况。 二、年度履职概况 本人出席了2023年公司历次股东大会,董事会,董事会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | 加重事会 | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独 立财务顾问，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规的要求，对上海机场拟使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议及 2021 年 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机 场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]833 号）核准，公司非公开发行股票 127,583,567 股，发行价格为每股 39.19 元/股，募集资金金额为 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董 事会设立战略委员会,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名, 负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由战略委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-009 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司董事会提 名增补李政佳先生为公司第九届董事会董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董 事会董事。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 1、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案 1 2、因工作安排原因，林晨 ...

上海国际机场股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | "集团公司" | 指 | 上海机场（集团）有限公司 | | --- | --- | --- | | "公司" | 指 | 上海国际机场股份有限公司 | | "虹桥公司" | 指 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | | "物流公司" | 指 | 上海机场集团物流发展有限公司 | | "货运站" | 指 | 上海浦东国际机场货运站有限公司 | | "西区货运站" | 指 | 上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司 | | "浦虹货运" | 指 | 上海机场浦虹航空货运服务有限公司 | | "贵宾服务公司" | 指 | 上海机场贵宾服务有限公司 | | "保安服务公司" | 指 | 上海市国际机场保安服务有限公司 | | "进出口公司" | 指 | 上海浦东国际机场进出口有限公司 | | "波音改装" | 指 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | | "沪港机场公司" | 指 | 沪港机场管理(上海)有限公司 | | ...

上海国际机场股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcmd.gw.co）"进行查测 "进行查局"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.co）"进行查测 "一 P 关于上海国际机场股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10543号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称 "上海机场"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海机场董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 ...

上海国际机场股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 t and the xx (2 录 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告………………………………………………第 1—2 页 二、业绩承诺完成情况的说明… 关于上海国际机场股份有限公司业绩承 诺完成情况的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10545 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称 "上海机场"）管理层编制的《关于上海国际机场股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 对报告使用者和使用目的的限定 Í 本鉴证报告仅供上海机场年度报告披露时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海机场 2023 年度报 告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 11 管理层的责任 上海机场管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照上海证券交易所的相关规定编制《关于上海国际机场股 份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 III 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海机场管理 ...

上海国际机场股份有限公司 非经营性资垒占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行直播 "进行直播，或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行直播 "。" TT + 关于上海国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10544 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称"上海机 场")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10541 号的 无保留意见审计报告。 上海机场管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券 ...

资产交易与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为上海机场第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格44.09元/股[9] - 标的资产交易作价合计1913238.49万元，发行股份数量433939325股[9] - 募集配套资金定价基准日为上海机场第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格39.19元/股[10] - 发行募集资金总额4999999990.73元，实际募集资金净额4938367590.27元，发行数量127583567股[10] - 虹桥公司100%股权、物流公司100%股权于2022年7月12日完成过户[12][13] - 浦东第四跑道于2022年7月21日完成资产交割[14] - 截至2022年7月21日，公司注册资本及股本由19.27亿元变更为23.61亿元[15] - 2022年8月1日，公司总股本增加至23.61亿股[16] - 2022年9月26日，配套融资完成后公司总股本增加至24.88亿股[20] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储余额为8.70亿元[26] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金39.18亿元，2023年度使用4.95亿元[27][28] - 2022年10月27日，公司同意使用募集资金置换自筹资金4841.44万元[31][32] - 2023年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[33] - 2023年4月27日，公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金购买本金保障类理财产品[34] 盈利预测与业绩承诺 - 盈利预测补偿涉及物流和广告板块资产，承诺期间为2022 - 2024年度[42] - 物流板块资产2022 - 2024年度预计扣非归母净利润分别为18736.87万元、21879.40万元、24301.64万元[43] - 广告板块资产2022 - 2024年度预计扣非归母净利润分别为41664.29万元、43518.85万元、44969.77万元[43] - 物流板块资产承诺净利润总和64917.91万元，交易价格311900.00万元[45] - 广告板块资产承诺净利润总和130152.91万元，交易价格456738.00万元[45] - 业绩承诺期间调整为2023 - 2025年度，机场集团股份锁定期延长12个月[50] - 2023年度物流板块资产扣非归母净利润21897.12万元，广告板块资产扣非归母净利润42988.22万元，均完成盈利预测承诺[52] 运营与业绩数据 - 2023年浦东机场飞机起降量433867架次，同比增112.29%[56] - 2023年浦东机场旅客吞吐量5447.64万人次，同比增284.22%[56] - 2023年浦东机场货邮吞吐量344.01万吨，同比增10.36%[56] - 2023年虹桥机场飞机起降量266813架次，同比增117.51%[57] - 2023年虹桥机场旅客吞吐量4249.27万人次，同比增188.84%[57] - 2023年虹桥机场货邮吞吐量36.32万吨，同比增96.83%[57] - 2023年公司营业收入1104701.61万元，较2022年增长101.57%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润93404.97万元，2022年为 - 299494.99万元[59] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4054164.98万元，较2022年末增长2.36%[59] - 2023年末总资产6948053.10万元，较2022年末增长2.52%[59] - 2023年度基本每股收益0.38元/股，2022年为 - 1.26元/股[60] - 2023年度加权平均净资产收益率2.33%，较2022年增加10.57个百分点[60]