（注：由于公司 2023 年收购了漯河汇风新能源发电有限责任公司、中电投 青云光伏发电(连云港)有限公司等公司股权，涉及同一控制下的企业合并，公司 对去年同期的发电量、上网电量等进行了追溯调整。） 上海电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年上半年发电量完成情况 根据公司统计，2024 年 1-6 月，公司完成合并口径发电量 358.82 亿千瓦时， 同比上升 1.98%，其中煤电完成 239.11 亿千瓦时，同比下降 2.39%，气电完成 39.59 亿千瓦时，同比上升 36.03%，风电完成 50.31 亿千瓦时，同比下降 0.36%， 光伏发电完成 29.81 亿千瓦时，同比上升 9.22%；上网电量 343.90 亿千瓦时， 同比上升 2.63%；上网电价均价（含税）0.61 元/千瓦时。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-052 2024 年 1-6 月，公司市场交易结算电量 232.40 亿千瓦时。其中直供 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为12.17亿元到14.48亿元,同比增加54.44%-83.76%[2][3] - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.07亿元到14.36亿元,同比增加59.66%-89.95%[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加4.16亿元到6.47亿元,同比增加51.94%-80.77%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加4.51亿元到6.80亿元,同比增加59.66%-89.95%[6][7] 业务发展 - 煤电边际收益持续改善,控股和参股煤电企业效益提升[10] - 公司加快绿色转型发展,境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长[10] 其他 - 2023年下半年发生同一控制下企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整[6] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计[11] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11] - 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[12]

公司基本信息 - 公司于2003年10月29日在上海证券交易所上市，首次发行24000万股[17] - 公司注册资本为281,674.3645万元，发行股份总数2,816,743,645股[17][27] - 国家电力投资集团有限公司持股44.43%，中国电力国际发展有限公司持股12.90%[27] 股份相关规定 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达30%触发股份回购条件[30] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[31] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[51][56] 股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于7月9日14时开始，网络投票时间为7月9日[4] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[62] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[78] 公司治理结构 - 董事会由14名董事组成，设董事长1人，每年度至少召开四次会议[112][117] - 监事会由6名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[146][147] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司交纳所得税后的当年利润，提取10%列入法定公积金[155] - 公司在盈利且累计未分配利润为正，采取现金分配股利时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[162] 公司变更与清算 - 公司拟将住所由上海市中山南路268号变更为上海市高科西路1号[14] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[178][179][180] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[182]

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-051 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 至 2024 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

一、《上海电力股份有限公司章程》修正案 1.修订内容 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-050 上海电力股份有限公司 关于修订《上海电力股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营发展需要，拟变更公司住所，现拟对《公司章程》中相关条款作如下 修改： 上述《上海电力股份有限公司章程》的修订已经公司第八届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 二〇二四年六月二十二日 1 将住所由"上海市中山南路268号"变更为"上海市高科西路1号"，相应修订公司 章程。 2.修订对比表 | 修订前 | 修订前内容 | 修订后 | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | 条款 | | | | 第五条 | 住所：上海市中山南路 268 | 号 第五条 | 住所：上海市高科西路 | 1 号 | | | 邮编：200010 | | 邮编：200126 | | 上海电力股份有限公司董事会 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-048 上海电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 14 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 20 日以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，亲自出席董事 11 名，徐骥董事委托林华董事行 使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于公司罗马尼亚 Prime 光伏项目实施方案的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议和审计与风险委员会会议审 议通过。 1 证券简称：上海电力 证券代码：60 ...

上海电力股份有限公司章程 （2024 年 6 月 20 日修订） 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会 第一章 总 则 第一条 为维护上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民 共和国国家经济体制改革委员会《关于同意设立上海电力股份有限公司的批复》（体改生 [1998]42 号）批准，以发起设立方式设立，并于 1998 年 6 月 4 日在上海市工商行政管理局 办理了注册手续，取得了企业法人营业执照（执照号码为：3100001005356）。 第三条 公司于 2003 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股（内资股）24000 万股，并于 2003 年 10 月 29 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司中文名称：上海电力股份有限公司 公 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-049 上海电力股份有限公司 关于向上海重燃能源科技有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下： 1.企业名称：中国联合重型燃气轮机技术有限公司 2.注册资本：212000 万元 一、交易概述 为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例，向与中国重 燃共同投资的合资公司重燃能科现金增资 5750 万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于重燃能科的共同投资方中国重燃为公司控股股东国家电投集团的子公 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）拟按 持股比例向上海重燃能源科技有限公司（以下简称"重燃能科"）现金增资 5750 万元。重燃能科为公司与公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团")的子公司中国联合重型燃气轮机技术有限公司（以 下简称"中国 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-047 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-45 上海电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权 ...