国泰海通证券股份有限公司 关于中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度与北海船务日常关联交易额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中 远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）2025 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中远海能 2025 年度与上海北海船务股份有限公司 （以下简称"北海船务"）日常关联交易额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 5 日，中远海能召开二〇二五年第六次独立董事专门会议，一 致同意将《关于公司与北海船务 2025 年度关联交易额度的议案》提交公司 2025 年第十六次董事会会议审议，并发表审查意见如下：公司与北海船务之间发生的 期租、航次 ...

公司资本支出与船队扩张 - 公司及附属公司签订19艘船舶建造合同，含税合同总价为人民币78.8198亿元 [1] - 投资建造多船型清洁燃料船舶，旨在优化公司船队结构与市场竞争力 [1] 公司战略发展 - 此次船舶投资旨在提升能源供应链韧性与安全保障能力 [1]

合同与投资 - 2025年12月12日公司及附属公司签19艘船舶建造合同，含税船价总额78.8198亿元，总投资约81.24亿元[3][6] - 2025年公司在中远海运下属船厂建6艘油轮，合同总价33.92亿元，项目总投资约34.96亿元[33] 船舶类型与价格 - 9000立方米乙烯运输船1艘，船价3.2798亿元/艘，总投资约3.33亿元[4][6] - 阿芙拉型原油轮（甲醇双燃料）2艘，船价6.1亿元/艘，合计12.2亿元，总投资约12.49亿元[4][6] - LR2型成品油/原油轮（甲醇双燃料）2艘，船价6.3亿元/艘，合计12.6亿元，总投资约12.93亿元[4][6] - LR1型成品油/原油轮2艘，船价4.56亿元/艘，合计9.12亿元，总投资约9.36亿元[4][6] - MR型成品油/原油轮3艘，船价3.49亿元/艘，合计10.47亿元，总投资约10.84亿元[4][6] - MR型成品油/原油轮5艘，船价3.49亿元/艘，合计17.45亿元，总投资约18.10亿元[4][6] - MR型原油轮4艘，船价3.425亿元/艘，合计13.70亿元，总投资约14.19亿元[4][6] 交付时间 - 9000立方米LNG双燃料乙烯运输船2027年10月底（或之前）交付[22] - 2艘阿芙拉型甲醇双燃料原油轮分别于2028年10月15日及2028年12月15日（或之前）交付[24] - 2艘LR2型甲醇双燃料成品油/原油轮分别于2029年2月底及2029年5月底（或之前）交付[24] - LR1型成品油/原油轮（大连重工）于2028年10月底、12月底（或之前）交付[26] - MR型成品油/原油轮（大连重工）于2027年9月底、12月底及2028年4月底（或之前）交付[26] - MR型成品油/原油轮（广东重工）于2028年6月底至12月底（或之前）陆续交付[26] - MR型原油轮于2028年5月底至11月底（或之前）交付[26] 决策流程 - 2025年12月5日独立董事专门会议审议通过新造船议案[30] - 2025年12月12日董事会审议通过新造船议案，关联董事回避表决[31] 其他交易 - 2025年中远海运认购公司A股股票347,222,222股，认购金额约40.00亿元[33] - 2025年公司拟5.98亿元收购上海中远海运液化气运输有限公司100%股权[34] - 2025年公司全资子公司与海南中远海运发展签六艘VLCC光租合同[34] 公司资本 - 扬州重工注册资本为630,000万元，广东重工注册资本为226,600万元[15]

关联交易 - 2025年12月12日董事会通过2025年度与北海船务关联交易额度议案[3] - 2024年关联交易金额约1.27亿元，2025年1 - 11月约1.77亿元[6][7] - 预计2025年度关联交易上限2.5亿元[7] 北海船务情况 - 公司持股40%，董事兼任副董事长[10] - 2024年末资产39.99亿等，2025年1 - 6月资产39.79亿等[13]

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-071 中远海运能源运输股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运能源运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1703 号）同意，公司 2025 年 度向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）694,444,444 股（以下简称"本次发行"），本次发行价格为人民币 11.52 元/股，募集资金总 额为人民币 7,999,999,994.88 元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币 20,489,715.56 元后，本次实际募集资金净额为人民币 7,979,510,279.32 元。前述 募集资金已于 2025 年 10 月 10 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了《中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票 募集资金验资报告》（XYZH/2025BJA ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-068 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公 司"）二〇二五年第十六次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 6 日以电子邮 件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开.会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取 并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议 案》 经审议，董事会同意公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司 （以下简称"大连海能"）在大连中远海运重工有限公司（以下简称"大连重工"） 建造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船，项目总投资约为人民币（下同）33,349.42 万 元，其中合同船价（含税）为 32,798 万元。 项目资金来源为自有资金和外部融资 ...

公司资本支出与船队扩张 - 公司及附属公司与关联方中远海运重工签订十九艘船舶建造合同 [1] - 合同含税船价总额为78.82亿元人民币 [1] - 新建船舶旨在提升能源供应链韧性、优化船队结构并推动绿色航运 [1] 新建船舶类型与结构优化 - 新建船舶包括9000立方米乙烯运输船 [1] - 新建船舶包括阿芙拉型原油轮 [1] - 新建船舶包括LR2型成品油/原油轮、LR1型成品油/原油轮、MR型成品油/原油轮和MR型原油轮 [1] 交易性质与审批程序 - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易已通过公司董事会审议 [1] - 交易尚需提交股东会批准 [1]

公司融资与资金使用 - 公司于2025年度向特定对象发行股票，募集资金总额为79.99亿元，募集资金净额为79.79亿元 [1] - 募集资金已于2025年10月10日到账 [1] - 截至2025年10月15日，公司已以自筹资金预先投入募投项目1.70亿元，并已支付发行费用358.03万元 [1] - 公司董事会同意使用募集资金1.72亿元置换前述预先投入的自筹资金，置换时间距资金到账日未超过6个月，符合相关规定 [1] - 本次置换事项已获得保荐人无异议的确认 [1]

公司融资与资金使用 - 公司于2025年度向特定对象发行6.94亿股A股，发行价格为每股11.52元，募集资金总额为79.99亿元，扣除费用后净额为79.79亿元，资金已于10月10日到账 [1] - 募集资金将用于建造6艘VLCC超大型油轮、2艘LNG液化天然气运输船和3艘阿芙拉型原油轮等项目 [1] - 截至10月15日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目1.70亿元，并已支付发行费用3580.27万元 [1] - 公司董事会于12月12日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的1.70亿元和已支付发行费用中的2741.43万元，合计置换金额为1.72亿元 [1] - 本次募集资金置换事项已获得保荐人国泰海通的认可，认为其符合相关规定且无异议 [1]

中国上市公司协会2025年董秘履职评价结果 - 中国上市公司协会于12月9日发布了“2025上市公司董事会秘书履职评价”结果，共有282家上市公司董秘获得最高5A评级，589家获得4A评级，687家获得3A评级 [1] - 评价体系涵盖规范操作、信息披露、内部控制、投资者关系管理、社会责任等十大标准，共计67项具体指标 [1] - 董事会秘书被定位为公司规范运作的“守门人”和连接资本市场、投资者与管理层的重要桥梁，其工作贯穿信息披露、公司治理、投资者关系及资本运作等多个维度，直接影响公司的市场声誉与长期价值 [1] 5A评级董秘代表公司及个人 - 获得5A评级的董秘所在公司覆盖多个行业龙头，包括中远海能、复星医药、恒瑞医药、盈康生命、贵州茅台、海尔智家、伊利股份、九号公司、比亚迪、宁波银行、小商品城等 [2] - 这份荣誉不仅是对董秘个人专业能力的高度认可，也体现了其所在公司在治理水平、透明度和可持续发展方面的标杆地位 [1] 5A评级董秘详细名单 - 公布的5A评级董秘名单按证券代码排序，共计282位，覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所及北京证券交易所的上市公司 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 名单中包括华能国际、宝钢股份、中国石化、保利发展、中国平安、贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗等各行业代表性公司的董事会秘书 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]