重组事件与主体 - 经国务院批准 中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组 [1] - 中国石化是全球第一大炼油公司和我国第一大航油生产商 [1] - 中国航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业 [1] 重组战略意义与行业影响 - 重组是“强强联手” 有利于提升航煤产业链韧性 保障航空业能源安全 [1] - “十五五”时期 我国航空燃料需求预计年均增长4%左右 2030年将达5000万吨左右 2040年约为7500万吨 [1] - 重组后可发挥炼化一体化优势 减少中间环节 降低供应成本 [1] - 有利于增强我国航空燃料产业国际竞争力 目前国际较大的航空燃料服务商主要为一体化石油化工公司 而我国相关业务分属不同企业 整体竞争能力有待提升 [1] - 重组有利于实现优势互补 助力航空燃料产业进一步做强做优做大 提高竞争力 [1] - 近年来 中央企业战略性、专业化重组整合实现“加速跑” “十四五”时期 6组10家企业实现战略性重组 新组建设立9家中央企业 一系列专业化整合扎实开展 有效提高了国有资本的配置和运行效率 [2] 绿色转型与可持续航空燃料 - 在绿色转型方面 中国石化是亚洲首家拥有生物航煤自主研发生产技术并实现商业化生产的企业 拥有国内首套生物航煤生产装置 [2] - 中国航油在可持续航空燃料的推广应用和生态构建等环节占据重要地位 [2] - 两家企业重组后 将深度结合在可持续航空燃料等领域的科技研发、产业化能力、储运加注、国际贸易等优势 助力航空业减排降碳 [2]

公司人事任命 - 田宏斌被任命为中国石油化工集团有限公司副总经理、党组成员 [1] - 此次任命是根据中央组织部的任职决定 [1]

规则审议 - 薪酬与考核委员会工作规则于2026年1月9日经第九届董事会第十次会议审议通过[2] 人员构成 - 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，设主任1名[6] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名[6] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，主任5日内签发召集临时会议通知[12][14] - 定期会议提前10天、临时会议提前5天通知并发材料[15] - 全体委员过半数出席方可举行，可书面委托，每人1票表决权[17][18][21] - 表决方式为举手、口头或书面投票，决议需出席委员过半数通过[21] - 有利害关系委员回避，无利害关系委员过半数表决通过[19] 其他事项 - 会议记录保存至少10年[19][20] - 公司高管及部门支持配合，工作经费列入预算[22] - 履职可聘专业机构，费用公司承担，需调查履历签保密协议[22] - 规则制定修改经董事会批准生效，由董事会解释[24] - 规则与监管或《公司章程》冲突时，以相关规定为准[24]

提名委员会规则 - 工作规则于2026年1月9日经第九届董事会第十次会议审议通过[2] - 独立董事应占多数，设主任1名[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名[6] 委员会工作 - 至少每年对董事会架构、规模和组成进行研判[10] - 每年至少召开一次定期会议，按需召开临时会议[15] - 主任接到提议后5日内签发召集临时会议通知[15] 会议通知 - 定期会议至少提前10天通知委员并发材料，临时会议至少提前5天通知[16] 会议决议 - 全体委员过半数出席方可举行会议[19] - 作出决议需出席会议委员过半数通过[21] - 每名委员有1票表决权[20] 其他规定 - 会议记录在公司住所至少保存10年[22] - 高级管理人员及有关部门应支持配合工作[25] - 工作经费列入预算并保证资源充足[25] - 履职时可聘请专业机构，费用由公司承担[25] - 规则制定和修改经董事会批准后生效，由董事会负责解释[27] - 与监管规则或《公司章程》冲突时，以相关规定为准[27]

第二章 审计委员会构成 第三条 审计委员会至少由 3 名董事组成，审计委员会委员均为非执行董事，且 独立董事占多数。 审计委员会设主任 1 名，由独立董事担任且应为符合证券监管规则要求的会计或 者财务管理专业人士。 第四条 审计委员会成员应符合以下要求： 中国石油化工股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为明确中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会 （简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简称"有关监管规则"） 以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"），并结合公 司实际，制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责。 （一）熟悉境内外有关法律、法规；了解公司业务、经营管理、组织结构和管理 制度。 （二）具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等有关知识； ...

重组事件概述 - 2026年开年之际 经国务院批准 中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组 [2] 重组双方业务概况 - 中国石化是全球第一大炼油公司和我国第一大航油生产商 构筑了航空燃料供应的坚实基础 [2] - 中国航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业 为国内数百个运输机场、通用机场提供油料保障 并为全球航空客户提供服务 渠道优势明显 [2] 重组的战略考量与产业影响 - 通过重组整合、优势互补 可以打通从原油炼化到飞机加注的全产业链环节 [2] - 理论上可以发挥炼化一体化、航油供应保障体系等多方面优势 减少中间环节 降低供应成本 [2] - 为我国航空业能源安全提供坚强保障 有助于增强我国航空燃料产业的国际竞争力 [2] 重组在绿色能源转型中的协同 - 在“双碳”目标引领下 应用可持续航空燃料成为行业碳减排的一项重要措施 [3] - 中国石化是我国最早拥有可持续航空燃料生产能力的企业 中国航油也在可持续航空燃料推广应用和生态构建等方面早早进行了布局 [3] - 业界期待两家企业的技术与渠道整合 能够不断打破可持续航空燃料商业化瓶颈 推动其在国内机场的规模化应用 实现航空业绿色、低碳转型 [3] 央企重组整合的宏观背景 - 此次重组是近年来中央企业重组整合按下“加速键”的一个缩影 [3] - “十四五”时期 6组10家央企实现战略性重组 新组建设立9家中央企业 专业化整合扎实开展 [3] - “十五五”规划建议提出 推进国有经济布局优化和结构调整 增强国有企业核心功能、提升核心竞争力 [3] - 国务院国资委主任表示 2026年国资央企将大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购 [3] - “十五五”时期 国资央企一系列跨行业、跨领域、跨企业的市场化重组整合将加力提速 不断推动资源向优势企业和主业企业集中 [4] 重组后的挑战与展望 - 重组只是第一步 融合才是关键、也是难点 [4] - 重组获批后 还要破解从“物理整合”到“化学融合”的难题 也面临着保障国家能源安全、推进“双碳”目标实现的挑战 [4] - 如何推动重组落地 发挥“1+1大于2”的效果 能否坚守市场化原则 实现企业、行业与社会的多方共赢 各方拭目以待 [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列中國石油化工股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《董事會戰略委 員會工作規則》《董事會可持續發展委員會工作規則》《獨立董事工作規則》《董事 會秘書工作規則》《信息披露管理規定》《投資者關係管理規定》《董事及高級管理 人員所持公司股份及其變動管理規定》《內幕信息知情人登記管理辦法》，僅供參 閱。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京 2026年1月9日 於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍 * 、趙東 # 、鐘韌 * 、李永林 # 、呂亮功 # 、 牛栓文 # 、萬濤 # 、蔡勇 * 、徐林 + 、張麗英 + 、廖子彬 + 、張希良 + 及厲偉 + 。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 中国石 ...

重组事件概述 - 2026年首单央企重组落地 中国石化与中国航油强强联手 拉开新一轮国企改革大幕 [1] - 重组覆盖航油全产业链 是国有经济布局优化的精准落子 [1] 重组核心价值与战略意义 - 筑牢国家能源安全屏障 航空煤油是民航“血液” 其稳定供应关乎群众出行与国家经济运转 [1] - 2025年中国已成为全球航空出行人数最多的国家 机构预测到2040年中国航油需求量将增长至7500万吨 [1] - 整合中国石化的炼油产能优势与中国航油的全链条保障能力 可减少中间环节、降低成本 打造自主可控的供应体系 为航空业稳定运行托底 [1] - 形成“生产-供应-加注”一条龙模式 是国企服务国家战略的典型实践 [1] 提升国际竞争力 - 当前全球航空燃料市场由壳牌、BP等一体化巨头主导 其核心优势在于全产业链协同能力 [1] - 重组前中国航油业务分散于不同主体 国际竞争力受限 [1] - 重组后新主体将整合世界第一大炼油企业的产能优势与亚洲最大航油服务商的网络资源 形成与国际巨头抗衡的综合实力 [1] 布局绿色转型与产业创新 - 重组精准卡位绿色转型赛道 航空业是交通领域减排难点 可持续航空燃料被公认为最有效解决方案 [2] - 全球可持续航空燃料市场未来规模可达万亿美元 [2] - 中国石化是亚洲第一家实现可持续航空燃料商业化生产的企业 中国航油在可持续航空燃料推广应用上有优势 [2] - 两者结合能搭建从研发、生产到加注的全链条可持续航空燃料生态 助力实现“双碳”目标 使国企成为绿色产业创新领头羊 [2] 对国企改革的启示与展望 - 此次重组释放明确信号 新一轮国企改革正从“物理整合”迈向“化学融合” [2] - 预计接下来装备制造、能源电力等领域的整合会加快 国企将在战略性新兴产业上加大并购力度 [2] - 国有资本将在更多关键领域形成核心竞争力 [2] - 本次重组是新的起点 随着“十五五”规划推进 国企改革需持续提升核心能力 以保障国家安全、引领产业转型、参与全球竞争 [2]

中国石油化工股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为明确中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会战略委 员会（简称"战略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简称"有关监管 规则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责。 第二章 战略委员会构成 第三条 战略委员会设主任 1 名，可设副主任 1 名。主任、副主任由董事会 指定的委员担任。 战略委员会下设办事机构，负责承办有关具体事务。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名， 并由董事会任命。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。任期内，如有委员不再担任 公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照前述第三条及 第四条的规定补充 ...

中国石油化工股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一条 为明确中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会可持续 发展委员会（简称"可持续发展委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简 称"有关监管规则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称 "《公司章程》"），并结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责。 第二章 可持续发展委员会构成 第三条 可持续发展委员会设主任 1 名，由董事会指定的委员担任。 可持续发展委员会下设办事机构，负责承办有关具体事务。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董 事提名，并由董事会任命。 第五条 可持续发展委员会委员任期与董事任期一致。任期内，如有委员不 再担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照前述第 三条及第四 ...