证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-019 2024 年第 2 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 2 次临时 董事会于 2024 年 3 月 13 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 胡在新先生因工作调整申请辞去公司董事职务，董事会对胡在新先生在任期 间的工作表示感谢。 根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意张方斌先生作为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止。张方斌先生简历详见附件 1。 上述事项已经 2024 年第一次董事会提名委员会审议通过，提名委员会 ...

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-021 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-020 发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董 事会认为本公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者（以下简称 "专业投资者"）公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债 券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及票面金额 本次发行的公司债券规模为不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）。具 体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时 市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。 （二）债券期限 本次发行的公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。 （六）赎回、回售、调整票面利率等条款 本次发行的公司债券 ...

| 名称 | 保利发展控股集 团股份有限公司 | 简称 | 24保利发展 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年度第二期 | | MTN002 | | | 中期票据 | | | | 代码 | 102480782 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年03月08日 | 兑付日 | 2027年03月08日 | | 计划发行总额 | 19亿元 | 实际发行总额 | 19亿元 | | 发行利率 | 2.78% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 中国工商银行股份有限公司 | | | | 主承销 | 中国工商银行股份有限公司 | | | | 联席主承销 | 中国农业银行股份有限公司 | | | | 备注 | 本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利 率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内 每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 | | | | | 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 | | | 公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.sh ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-017 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第 7 次临时董事会，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。2023 年 12 月 13 日，公 司披露回购报告书。本次回购方案的主要内容如下：公司拟以自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 10 亿元（含）且 不超过人民币 20 亿元（含），回购价格不超过 15.19 元/股，回购期限为自董事 会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2023-084）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的回购报告书》（公告编号： 2023-086）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 13 日，公司以集中竞价交易方 ...

重庆悦昇与保利(重庆)投资合作 - 大悦城地产向保利(重庆)投资提供额外贷款，最高金额为人民币9106.82万元[1] - 重庆悦昇与保利(重庆)投资订立补充协议，提供无抵押非循环贷款，年利率为1.35%[1] - 重庆悦昇主要从事住宅物业的开发及投资，由重庆泽悦及保利(重庆)投资分别拥有51%及49%权益[1] 风险评估与应对措施 - 重庆悦昇有足够措施保障其利益，可采取补救措施以应对股东违约情况[2] - 重庆悦昇对借款人进行评估，将未偿还本金、相关利息及潜在罚款与相关股东应占溢利的估计金额进行比较[2] - 预计重庆悦昇的股东将在公司清盘或撤销注册前偿还贷款[2]

公司业绩 - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为120.4、131.9、142.5亿元，EPS分别为1.01、1.10、1.19元[1] - 公司2024年归母净利润预计为131.95亿元，同比增长9.6%[5] - 2023年营业收入预计将达到3471.47亿元，同比增长23.5%[5] - 2025年预计公司营业收入将达到403876百万元，较2021年增长41.7%[7] - 2025年预计公司净利润为20645百万元，较2021年减少44.5%[7] - 2025年预计公司ROE为5.6%，较2021年增长0.3%[7] 融资情况 - 公司2024年前两月成功发行公开市场债券109.8亿元，融资渠道畅通，回购+增持坚定发展信心[3] - 公司截至2024年2月29日累计回购支付资金达7.83亿元[6] 投资情况 - 长期投资在过去五个季度中呈现不稳定的趋势，最高为2559，最低为-17997[1] - 保利集团截至2024年3月6日累计增持公司金额达2.5亿元[6] 其他信息 - 本报告仅供公司的机构或个人客户使用[16] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性[17] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易[19]

业绩总结 - 公司2024年销售金额降幅达到44%，市场待企稳[1] - 公司2024年营业收入预计为333,716百万元，下降27%[1] - 公司2024年经营利润预计为28,615百万元，增长13%[1] - 公司2024年净利润预计为13,028百万元，增长8%[1] - 公司2024年每股净资产为16.74元，市值为112,283百万元[1] - 公司2025年预计营业总收入为340,623百万美元[2] - 公司2025年预计净利润为14,815百万美元[2] 未来展望 - 公司未来两年现金分红率将翻倍，股息率预计将提升至4.7%左右[1] - 公司2025年预计的EBIT率为9.5%[2] - 公司2025年预计的净资产收益率(ROE)为6.9%[2] - 公司2025年预计的总资产收益率(ROA)为0.9%[2] 风险提示 - 公司风险提示包括销售去化下行和存货跌价损失计提增加[1] 财务数据 - 公司2024年市净率为0.6，净负债率为61.29%[1] - 公司2024年预计每股净收益为1.09元，每股股利为0.43元[1] - 公司2024年拿地金额37亿元，同比减少68%[1] - 总资产周转天数在过去五个季度中波动较大，最高达到1838.6天，最低为1580.2天[1] - 净负债率在过去五个季度中呈现波动趋势，最高达到375.1%，最低为333.3%[1] - PE比率在过去五个季度中有所波动，最高为9.15，最低为4.02[1]

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-016 截至 2024 年 3 月 6 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称"保利集团"）根据增持计划已累 计增持公司 A 股股份 26,780,144 股，占公司总股本的 0.22%，累计增持金额为人 民币 25,000.01 万元，已达到增持计划金额的下限。 一、增持计划的基本情况 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团计划自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金 额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号 2023-085）。 二〇二四年三月七日 二、增持计划实施进展情 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-015 董事会 二〇二四年三月六日 关于本公司获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号 2024-003）披露以 来，公司新增加房地产项目 3 个，项目信息如下（具体位置详见附图）： 由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 单位：平方米、万元 序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例 1 天津市津南区 雅深路南侧地块 挂牌 商住 105,898 132,394 101,941 100% 2 西安市长安区 航天大道北侧地块 挂牌 商住 81,965 232,780 218,000 100% 3 太原市小店区 龙城大街南侧地块 合作 商住 43,267 133,615 19,050 34.8% 合计 / / 231,130 ...