证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-022 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,699,119,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.4592 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240039-01 号 致：保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《保 利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

2024 年第一次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 3 月） 2024 年第一次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

保利发展业绩总结 - 保利发展2023年全年销售金额为4222.4亿元，同比下降7.7%[3] - 保利发展2024年2月销售面积为94.8万平，同比减少53.4%[2] - 保利发展2024年2月销售金额为156.2亿元，同比减少54.4%[2] - 公司2023年营业总收入为3471.5亿元，同比增长23.5%[6] - 公司2023年归母净利润为120.4亿元，同比下降34.4%[6] 保利发展未来展望 - 保利发展2024年1-2月累计销售面积为213.6万平，同比减少44.9%[2] - 保利发展2024年1-2月累计销售金额为359.5亿元，同比减少43.7%[2] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为3468 / 3657 / 3980亿元，同比增速分别为23% / 6% / 9%[7] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为120 / 124 / 133亿元，同比增速分别为-34% / 3% / 7%[7] 保利发展新产品和新技术研发 - 保利发展2024年2月销售均价为16832元/平，同比增长2.1%[2] - 保利发展2024年2月拿地金额为37.5亿元，同比下降67.8%[4] - 保利发展2024年2月成功发行公开市场债券109.8亿元，平均票面利率2.2%[5] 保利发展市场扩张和并购 - 保利发展2024年2月销售均价为16832元/平，同比增长2.1%[2] - 保利发展2024年2月拿地金额为37.5亿元，同比下降67.8%[4] - 保利发展2024年1-2月成功发行公开市场债券109.8亿元，平均票面利率2.2%[5]

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-019 2024 年第 2 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 2 次临时 董事会于 2024 年 3 月 13 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 胡在新先生因工作调整申请辞去公司董事职务，董事会对胡在新先生在任期 间的工作表示感谢。 根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意张方斌先生作为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止。张方斌先生简历详见附件 1。 上述事项已经 2024 年第一次董事会提名委员会审议通过，提名委员会 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-020 发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董 事会认为本公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者（以下简称 "专业投资者"）公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债 券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及票面金额 本次发行的公司债券规模为不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）。具 体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时 市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。 （二）债券期限 本次发行的公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。 （六）赎回、回售、调整票面利率等条款 本次发行的公司债券 ...

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-021 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

| 名称 | 保利发展控股集 团股份有限公司 | 简称 | 24保利发展 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年度第二期 | | MTN002 | | | 中期票据 | | | | 代码 | 102480782 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年03月08日 | 兑付日 | 2027年03月08日 | | 计划发行总额 | 19亿元 | 实际发行总额 | 19亿元 | | 发行利率 | 2.78% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 中国工商银行股份有限公司 | | | | 主承销 | 中国工商银行股份有限公司 | | | | 联席主承销 | 中国农业银行股份有限公司 | | | | 备注 | 本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利 率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内 每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 | | | | | 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 | | | 公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.sh ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-017 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第 7 次临时董事会，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。2023 年 12 月 13 日，公 司披露回购报告书。本次回购方案的主要内容如下：公司拟以自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 10 亿元（含）且 不超过人民币 20 亿元（含），回购价格不超过 15.19 元/股，回购期限为自董事 会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2023-084）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的回购报告书》（公告编号： 2023-086）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 13 日，公司以集中竞价交易方 ...

重庆悦昇与保利(重庆)投资合作 - 大悦城地产向保利(重庆)投资提供额外贷款，最高金额为人民币9106.82万元[1] - 重庆悦昇与保利(重庆)投资订立补充协议，提供无抵押非循环贷款，年利率为1.35%[1] - 重庆悦昇主要从事住宅物业的开发及投资，由重庆泽悦及保利(重庆)投资分别拥有51%及49%权益[1] 风险评估与应对措施 - 重庆悦昇有足够措施保障其利益，可采取补救措施以应对股东违约情况[2] - 重庆悦昇对借款人进行评估，将未偿还本金、相关利息及潜在罚款与相关股东应占溢利的估计金额进行比较[2] - 预计重庆悦昇的股东将在公司清盘或撤销注册前偿还贷款[2]