业绩相关 - 公司于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[1] - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月1日13:00 - 14:00举行[1] 发展原则 - 公司发展原则为“保存量、拓增量、寻变量、提质量”[2] 市场环境 - 国内医药行业处于调整和震荡期，市场竞争激烈[3] - 国际市场世界经济温和复苏但基础不稳固[3] 研发策略 - 公司研发以“内涵 + 外延”双轮驱动，打造“1+M+N”平台体系[3] - 公司聚焦心血管、神经疾病、骨科、内分泌科等研发领域[4] 其他举措 - 2024年公司主动发布ESG报告并通过第三方审验[4] - 三季度公司第九届董事会第20次会议决议设立战略与ESG委员会[4]

制度修订议案 - 提出修订《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》两项议案[4] 《对外担保管理制度》修订 - 超公司近一期经审计总资产30%担保事项须股东大会特别决议[8] - 增加年度预计额度内实际担保逐笔披露等要求[10] 《募集资金管理制度》修订 - 删除独立董事对募资使用发表意见等条款[13] - 修改“保荐机构”表述，整合信息披露等章节[13] - 补充存储三方监管协议，明确专户存储要求[14] - 完善募资使用进展等披露要求，明确用途变更情形[15]

新产品和新技术研发 - 公司子公司天方药业阿普唑仑片通过仿制药一致性评价[1] - 2023年10月国家药监局受理该药品一致性评价申请[3] - 截至公告披露日，该药品累计研发投入约832万元[3] 业绩总结 - 该药品2023年国内公立医院及基层终端销售额约1.46亿元[3] - 2024年第一季度销售额6357万元[3] - 公司该药品2023年销售额约2674万元[3] - 2024年前三季度销售额约1795万元[3] 未来展望 - 通过评价利于扩大该药品市场份额[4] - 该药品未来可能销售不达预期[4]

新产品获批 - 三洋药业注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯获批上市许可持有人变更[1] - 药品规格75mg，适用于上消化道出血低危患者[1][2] 研发投入 - 截至公告披露日，该药品项目累计投入约835万元[3] 市场情况 - 2023年国内公立医院用药销售额约11.99亿元[3] - 国内除三洋药业外另有11家公司通过一致性评价[3] 未来展望 - 成为上市许可持有人或提升公司竞争力，但销售可能不达预期[4]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持股比例超50%或未超50%但有实际控制权的子公司[2] 担保决议规则 - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意；关联担保时关联董事回避，非关联董事过半数且出席董事会三分之二以上非关联董事同意，不足三人提交股东大会[10] 需股东大会审议的担保情形 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会特别决议，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议，该股东或受支配股东不参与表决，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[10][11][12] 担保预算管理 - 公司对外担保实行年度预算管理，对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会，实际发生时及时披露，担保余额不超额度[12] 担保合同签署与备案 - 担保合同由董事长或授权人签署，应符合法规，包含被担保债权等内容，签订后财务部备案并由董事会办公室披露[14][15] 担保事项管理 - 公司财务部负责担保事项登记与注销，指定专人保存管理担保合同及资料[17] - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，及时采取措施降低损失[17] 担保展期处理 - 公司担保债务到期需展期并继续担保，应重新履行审批和披露义务[18] 担保信息披露 - 公司董事会秘书负责对外担保信息披露、保密等工作[20] - 公司年度预计额度内对外担保实际发生时应逐笔披露，不便时可按月汇总[20] - 公司实际发生担保时可在控股子公司内部调剂额度，资产负债率70%以上子公司有调剂限制[21] - 被担保人债务到期十五个工作日内未还款等情况，公司应及时披露信息[23] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[23] - 公司发生违规担保行为应及时披露并采取措施解除或改正[23] 违规责任追究 - 公司董事等责任人违规担保，公司视情节追究责任[25]

战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] 提名与任职 - 委员由董事长等提名，主任委员由董事长担任[4][5] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[10] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[14]

市场扩张和并购 - 2023年12月拟参与设立20亿产业股权基金，公司认缴1亿占5%[2] 出资情况 - 已完成首期出资4000万元[4] 出资结构变更 - 普通合伙人受让1000万财产份额，有限合伙人转让7.5亿份额[4] - 变更后多方认缴出资及占比调整[5] - 出资结构变更不影响公司认缴等比例，后续手续有不确定性[8][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月12日14点30分于北京丰台召开[2] - 网络投票11月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议修订《对外担保管理制度》等议案[3] 其他信息 - 议案10月26日刊载于媒体及上交所网站[3] - 股权登记日为11月5日，登记时间和地点明确[7] - 联系电话010 - 67164267，传真010 - 67152359[7][8] - 公告发布于2024年10月26日[10]

业绩说明会安排 - 2024年11月1日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 2024年10月25日至10月31日16:00前可进行提问预征集[2][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与信息 - 参加人员含董事长等，可能调整[6] - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[7] 联系方式 - 联系人郭璠、尹玉，电话010 - 67164267，邮箱meheco600056@meheco.gt.cn[8] 报告发布 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第20次会议于2024年10月24日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告全文》[3] - 审议通过多项制度修订议案，部分需提交股东大会审议[3][4] - 同意将战略与投资委员会更名为“战略与ESG委员会”[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[5] - 审议通过参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案[6]