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湘财股份:湘财股份2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-04-19 20:14
湘财股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 (股票代码:600095) 2024年4月 股东大会须知 各位股东: 为保证本次会议的顺利进行,以下事项希望得到您的配合与支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高 议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开 股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东 的权益,不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 1 湘财股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 前终止登记,当会议登记终止后,未登记的股东不能参加现场投票表 决。 2、计票程序:会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对 议案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票,并当场公布表决结果。 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票 数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股 ...
湘财股份:湘财股份关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2024-04-17 15:41
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2024-024 湘财股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会 第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权 激励,拟回购价格不超过人民币 10.04 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过 16,000 万元(均含本数),具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。2024 年 4 月 16 日,公司披露回购报告书。具体详见公司披露 的《湘财股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:临 2024- 021)、《湘财股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编 号:临 2024-022)。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占股份总数的 | | -- ...
湘财股份:湘财股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2024-04-16 20:17
重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 元 | 元~16,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,593,400 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | | 累计已回购金额 | 元 | 10,474,087.98 | | 实际回购价格区间 | 6.50 元/股 | 元/股~6.66 | 一、 回购股份的基本情况 湘财股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 4 月 14 日,公司召开第十届 董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或 股权激励,拟回购价格不超过人民币 10.04 元/股(含),本次回购资金总额不低于 人民币 8,000 万元且不超过 16,0 ...
湘财股份:湘财股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
2024-04-15 19:13
重要内容提示: 证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2024-022 湘财股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份价格:拟回购价格不超过人民币 10.04 元/股(含),该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至董事会作出回购股份决议之日,董 事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前在未来三 个月、未来六个月无减持计划;截至本报告书披露日,公司尚未收到持股 5%以上 股东国网英大国际控股集团有限公司未来三个月、未来六个月减持计划的回复。 若后续公司收到相关计划,公司及相关主体将根据相关规定及时履行信息披露义 务。 ● 相关风险提示: 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致 回购方案无法顺利实施的风险; 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、 财务情况、外部客观 ...
湘财股份:湘财股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
2024-04-14 17:28
● 回购股份价格:拟回购价格不超过人民币 10.04 元/股(含),该价格不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限:自本公司董事会作出回购股份决议之日起 12 个月。 证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2024-021 湘财股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 回购股份用途:本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。 一、 回购方案的审议及实施程序 ● 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至董事会作出回购股份决议之日,董 事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前在未来三个 月、未来六个月无减持计划;公司尚未收到持股 5%以上股东国网英大国际控股集 团有限公司未来三个月、未来六个月减持计划的回复。若后续公司收到相关计划, 公司及相关主体将根据相关规定及时履行信息披露义务。 ...
湘财股份(600095) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-13 00:00
公司财务状况 - 公司2023年度利润分配采用现金分红方式,每10股派发现金红利0.35元(含税)[4] - 派发现金红利总额为100,071,571.01元,占2023年净利润的83.80%[5] - 公司2023年营业总收入为2,321,216,297.66元,较上年下降33.98%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为119,420,331.36元,较上年同期增长[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,414,375,963.61元,较上年同期下降268.53%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0418元,较上年不适用[12] - 公司2023年营业总收入和营业收入下降约12亿元,主要因主动缩减贸易规模所致[13] - 公司2023年净利润增长主要源自子公司业务稳健发展和参股公司净利润增长[13] - 公司2023年经营活动现金流量净额减少主要系证券回购业务资金净流入减少[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助、金融资产公允价值变动等[16] 湘财证券业务发展 - 湘财证券资产总额达到290.06亿元,归属于母公司净资产95.32亿元,同比增长1.14%[19] - 湘财证券实现营业总收入14.85亿元,同比增加37.98%,归属于母公司净利润2.44亿元,同比增长523.44%[19] - 湘财证券加速财富管理业务转型发展,推出多款特色投顾产品,智能条件单收费场景全面上线[20] - 湘财证券新增代理销售金融产品金额23.54亿元,同比上升25.43%[20] - 湘财证券代销金融产品余额为54.06亿元,同比下降11.19%[21] - 湘财证券经纪业务收入为6.79亿元,同比下降11.13%[21] - 湘财证券融资融券业务规模为65.54亿元,同比增长0.6%[22] - 湘财证券投资银行业务营业收入为1.58亿元,同比上升77.70%[22] - 湘财证券自营业务收入为3.66亿元,同比增长1,552.25%[23] - 湘财证券资管私募资产管理规模超过31亿元,较上年增长62%[23] - 湘财证券新发多种类型的资产管理产品,销售产品类型进一步丰富[24] - 湘财证券与农银理财子公司合作,资产管理规模达13亿元[24] 公司业务板块情况 - 公司证券板块2023年实现金融报表口径下营业总收入14.85亿元,同比增长37.98%[38] - 公司证券板块2023年实现金融报表口径下营业总成本11.74万元,同比增长13.52%[38] - 公司实业板块2023年实现一般企业口径下营业收入5.77亿元,同比下降67.36%[38] - 公司实业板块2023年实现一般企业口径下营业成本5.65亿元,同比下降67.62%[38] 公司治理及风险管理 - 公司建立了风险监控和报告机制,定期监控市场风险的动态变化[72] - 公司面临的汇率风险相对可控,外币计量资产及负债占比较小[72] - 公司制定了流动性风险管理策略、政策和程序,确保流动性需求能够及时得到满足[72] - 公司通过制度、流程、人员、系统等方面管控操作风险,防止损失发生[72] - 公司建立了声誉风险管理机制,包括指定联络人体系、培训和舆情监控机制[73] 公司高管及董事会情况 - 蒋军历任中国银行湖南省分行营业部科员,中国证监会湖南监管局主任科员、副处长、处长,中国证监会江苏监管局副局长,上海鑫沣服饰有限公司总经理,浙江新湖集团股份有限公司执行副总裁,湘财股份有限公司总裁[83] - 许长安历任英大泰和人寿保险股份有限公司财务部副主任,国网英大国际控股集团有限公司财务资产部主任,现任国网英大国际控股集团有限公司总法律顾问兼风险管理部主任、中国电力财务有限公司监事、英大证券有限责任公司监事、中广核二期产业投资基金有限公司咨询委员会委员、湘财股份有限公司董事、湘财证券股份有限公司董事[83] - 程海东历任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理,海通证券股份有限公司中小企业融资部业务副总裁,现任浙江省浙商资产管理股份有限公司投资银行事业部副总经理、湘财股份有限公司董事[83]
湘财股份:湘财股2023年度内部控制评价报告
2024-04-12 21:21
公司代码:600095 公司简称:湘财股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 湘财股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湘财股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...
湘财股份:湘财股份关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-12 21:21
证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2024-019 湘财股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点:杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...
湘财股份:湘财股份关于召开2024年第一次临时股东大会通知
2024-04-12 21:21
证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2024-018 湘财股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点:杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 ...
湘财股份:湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告
2024-04-12 21:21
证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2024-010 湘财股份有限公司 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以直接送达或通讯方式 发出。会议应出席董事 7 人,实际参会董事 7 人,其中通讯方式参会董事 5 人, 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持,会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项: 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审 ...