候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属范围[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在国金证券任职不超六年[6] 其他 - 已通过国金证券提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年5月28日[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[10]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议[2] - 2025年5月28日董事会审计委员会和会议均通过续聘议案[12][14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[3] 审计费用 - 本期年度审计费用合计100万元，与上期一致[11] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超六年[5] 候选人情况 - 候选人已通过公司第十二届董事会提名委员会资格审查[7] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[9]

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-43 国金证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议材料 二〇二四年度股东会 会议资料 二〇二五年六月 1 国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议材料 二〇二四年度股东会文件目录 | 序号 | 文件内容 | | --- | --- | | 1 | 股东会议程 | | 2 | 股东会注意事项 | | 3 | 关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | 关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案 | | 5 | 关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案 | | 6 | 关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案 | | 7 | 关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案 | | 8 | 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案 | | 9 | 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案 | | 10 | 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案 | | 11 | 关于公司债务融资一般性授权的议案 | | 12 | 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案 | | 13 | 关于预计二〇二五年度担保总额的议案 | | 14 | 关于向下属子公司提供财务资助的议案 | ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－40 国金证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼楼会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》 会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。 会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经审议，与会监事形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于撤销监事会的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 ...

国金证券股份有限公司 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－39 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开， 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人 的议案》 同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖 女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表 决。 （一）非独立董事候选人冉云先生 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 ...

募集资金投资项目进展 - 截至2024年底，三个募投项目投入进度分别为29.71%（计量芯）、15.60%（管理芯）、29.01%（双模通信SoC），预计可使用状态日期为2025年12月（计量芯、管理芯）和2026年12月（双模通信SoC），已实现效益均为负数（-2,926.71万元、-689.91万元、-3,968.15万元）[1] - 截至2025年4月末，累计投入金额分别为4,659.14万元（计量芯）、2,095.94万元（管理芯）、5,089.06万元（双模通信SoC），投入进度提升至34.72%、16.61%、33.77%，资金主要用于研发人员薪酬（占比87%-90%）、软件设备购置及材料费[3] - 项目已形成知识产权：计量芯获1件布图设计及3项审查中专利，管理芯获1件布图设计及1项审查中专利，双模通信SoC获2件布图设计及5项审查中专利[4] 项目延期原因及行业背景 - 计量芯项目进展缓慢因智能物联表仍处试点阶段（IR46标准），国网2024年招标中智能物联表占比不足5%，行业面临技术成熟度验证、替换周期长及供应链准备不足等挑战[7][8] - 管理芯项目与计量芯配套，同样受智能物联表试点阶段影响，公司主动控制研发资源投入节奏[9] - 双模通信SoC项目因电网建设节奏放缓及部分区域倾向单一通信模式（成本考量），市场需求释放不及预期[9][10] 项目可行性及未来规划 - 行业趋势未变：IR46标准仍为智能电表权威规范，南网及国网部分地区已开始批量采购双模通信模块，海外G3联盟亦推进双模标准[11][12] - 公司调整战略：计量芯/管理芯项目将拓展至光伏、储能、充电桩等新场景，双模通信SoC计划向智能家居、智慧城市领域延伸，并开发AI边缘计算功能[9][10] 项目效益分析 - 2024年计量芯实现收入2,431.61万元（销量244.73万颗，毛利率37.8%），管理芯收入10.16万元（销量0.74万颗，毛利率-8.1%），双模通信SoC收入944.53万元（销量167.56万颗，毛利率33%），亏损主因研发费用远超销售毛利（计量芯研发费用2,385.93万元，双模通信SoC研发费用1,928.53万元）[14][15] - 公司通过参与蒙西电网新规电表配套、海外市场拓展等措施部分缓解收入压力，但核心市场（国网/南网）未大规模招标导致规模效应不足[14][15]

房地产市场表现 - 4月房地产市场"小阳春"成色不足，市场分化加剧，二手房表现优于新房 [1] - 4月新房销售同环比均走弱，商品房成交面积同比增速为-2.9%，降幅较3月扩大1.4个百分点，环比降幅超过40% [3] - 4月新房销售均价同比下滑4.3%，降幅较3月扩大3.5个百分点 [3] - 18个样本城市4月二手房成交面积同比增长20.8%，环比下降7.3% [3] 城市分化情况 - 4月30大中城市商品房成交面积同比下滑12.1% [3] - 一线城市表现韧性，5月（1-25日）新房销售同比增速回升至20%以上 [3] - 二线及以下城市新房成交持续承压，同比增速尚未改善 [3] 租金回报率与市场稳定 - 4月百城租金回报率达到2.3%，与30年期国债收益率的利差较年初回升至42BP [3] - 当租金回报率提升至2.5%以上时，房地产市场有望实现量价稳态的长期稳定 [3] 二手房市场变化 - 1至4月，18个样本城市二手房成交占比达到59.0%，较2024年全年提高6.7个百分点 [3] - 预计到2026年一二季度，二手房成交占比或将突破70% [3] 库存情况 - 狭义库存仍处于高位，但广义库存已回落至2010年水平 [4] - 去化压力主要集中在存量现房，新增供给与存量现房间的替代关系或将缓解 [4] 城市企稳前景 - 一线城市的上海与深圳、二线城市中的成都、呼和浩特及南昌房地产市场具备率先企稳的条件 [4] - 杭州新房市场企稳信号明确，但二手房市场恢复仍需时间 [4]