中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 年度 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话：0472-2207799 股票代码﹕600111 | 报告简介 | 本报告是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司发布的第三份《环境、社会及 | 数据来源 | 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司治理报告》（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 | | 内部相关统计等。报告所引用的财务数据源自2024年报所载的经审核财务资料。本报 | | | 社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性及有效性 | | 告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 | | | 负责。 | | | | 时间范围 | 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报 | 编制依据 | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称 公司或北方稀土）董事会审计委员会按照证监会规定、上海证券交易 所业务规则及公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定， 恪尽职守、勤勉尽责，通过审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制等工作，建言献策，发挥自身作用提高董 事会决策质效，优化公司治理，促进公司高质量发展。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》 《董事会审计委员会工作规则》等规定，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员构成及变动情况 2024 年，公司 2023 年度股东大会选举王昭明为公司董事，公司 第八届董事会第四十一次会议补选董事王昭明为董事会审计委员会 委员。上述委员调整变更后，年内董事会审计委员会由戴璐、王晓铁、 李星国、杜颖、王昭明五名董事组成，其中戴璐、王晓铁、李星国、 杜颖为独立董事，独立董事人数超过董事会审计委员会成员总数的半 数；主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事 ...

公司代码：600111 公司简称：北方稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告摘要 二〇二五年四月十八日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2024年度母 公司实现净利润865,225,278.06元，提取法定盈余公积86,522,527.81元 ，加上年初未分配利润14,952,187,400.95元，减2023年度已分配现金股 利 253,054,608.94 元 ， 截至 报 ...

文章核心观点 - 北方稀土2024年营收减少，净利润大幅下滑，同时进行现金分红 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入329.66亿元，同比减少1.58% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比减少57.64% [1] 分组2：分红情况 - 向全体股东每股派发现金红利0.035元(含税)，合计派发现金红利1.27亿元(含税) [1]

北方稀土股价表现 - 北方稀土连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达4.98% [1] - 今年以来收益率-4.29%，同类排名2538（总3442） [1] - 近1周涨幅4.73%，近1月跌幅6.19%，近3月跌幅1.50% [2] 华泰柏瑞沪深300ETF持仓情况 - 华泰柏瑞沪深300ETF为北方稀土前十大股东，去年四季度增持 [1] - 该ETF跟踪标的为沪深300指数，近1周涨幅3.03%，近1月跌幅6.12%，近3月跌幅0.92% [2] 基金经理背景 - 华泰柏瑞沪深300ETF基金经理为柳军，累计任职时间15年又319天 [3][4] - 柳军现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理，在管基金资产规模4388.51亿元 [4] - 其管理的华泰柏瑞沪深300ETF联接Y任职回报-4.16%，上证科创板50成份ETF联接Y任职回报2.11% [4] 公司股权结构 - 华泰柏瑞基金股东包括PINEBRIDGE INVESTMENT LLC（49%）、华泰证券（49%）、苏州新区高新技术产业（2%） [4] - 公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇 [4]

说明会基本信息 - 会议类型为视频直播结合网络互动的业绩说明会 旨在与投资者沟通2024年度经营成果及财务指标 [3] - 召开时间为2025年4月25日上午10:00～11:30 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 参会人员包括公司总经理瞿业栋 独立董事杨文浩 董事会秘书吴永钢 财务总监宋泠等高管 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与实时互动 时间与会议同步 [5] - 预征集问题通道开放时间为2025年4月18日至4月24日16:00 可通过网站栏目或公司邮箱cnrezqb@126.com提交 [2][5] 信息披露安排 - 公司2024年度报告将于2025年4月19日正式发布 [2] - 说明会内容及记录后续可通过上证路演中心查看 [6] 联系方式 - 证券部联系电话0472-2207799/2207788 电子邮箱cnrezqb@126.com [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00～11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-022 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红 说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 2025 年 4 月 24 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集" 栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间， 选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）将 于 2025 年 4 月 19 ...

核心观点 - 2025年4月第2周共有9家上市公司暴露环境风险，涉及有色金属、石油石化、医药生物、电子、环保、食品饮料、煤炭等行业[4][5][7] - 环境风险日渐成为上市公司重要经营风险之一，关乎企业发展和形象[6] - 上市公司环境信息透明度提升，得益于环境监管信息公开水平不断提高[13][14] 环境违法违规案例 - 金达莱控股公司金岑水务因改变沟渠用途致污水外排被罚28万元[10] - 北方稀土控股公司包头绿源因一氧化碳日均值超标被罚10.9092万元[9][11] - 赤峰黄金控股公司五龙矿业因环保设施未验收即生产被罚24.6万元[12] - 华统股份控股公司因超标排放污染物被罚29.6万元[13] 行业与地区分布 - 涉及行业：有色金属、石油石化、医药生物、电子、环保、食品饮料、煤炭[4][7] - 涉及地区：内蒙古、北京、江苏、福建、江西、浙江、陕西[4][7] 数据统计 - 9家涉事上市公司中有4家为国资控制企业[8] - 相关上市公司股东总数达125.48万户[9] - 数据来源覆盖31个省份、337个地级市的环境监管记录[4]

文章核心观点 4月8日北方稀土发布2025年第一季度业绩预增公告，受市场、政策等因素影响公司一季度业绩同比大幅增长 [1][3] 业绩情况 - 预计一季度归属于母公司所有者的净利润4.25亿元至4.35亿元，同比增加716.49％到735.70% [1] - 扣除非经常性损益的净利润预计达4.29亿元至4.39亿元，同比增幅达11468.78%至11738.45% [1] 行业情况 - 2025年第一季度稀土市场整体活跃度好于上年同期，主要稀土产品价格上涨、成交较好 [3] - 在国家“双碳”目标及新能源产业发展背景下，稀土作为战略性资源的关键作用日益凸显 [3] 公司举措 - 积极打造低碳示范产线，全面提升产线运行效率，优化原料和产品结构 [5] - 以市场需求为导向深化营销模式创新，强化营销运作，主要产品产销量同比增长 [5] - 降本增效成效明显，稀土产品提质增效，合资合作和基建技改项目有序推进 [5] - 科技创新贡献力持续增强，管理创新驱动高质量发展质效巩固增强，ESG、合规和市值管理有序推进 [5]

股东增持 - 荣盛石化控股股东拟增持10亿元-20亿元公司股份 中国工商银行浙江省分行提供不超过18亿元贷款支持[1] - 宁波海运控股股东一致行动人拟增持不超过2%股份 即不超过2413.07万股[3] - 新宝股份控股股东拟增持3000万元至5000万元公司股份[14] - 常青股份控股股东提议3000万元至5000万元回购股份[23] 美国关税影响 - 江丰电子美国加征关税影响较小 2024年出口美国产品收入占比仅1.19%[2] - 光弘科技越南工厂采取EXW贸易方式不承担关税 生产量维持饱满状态[4] - 寒武纪境外收入占比未超1% 实体清单限制已存在 本次关税无实质影响[6] 经营业绩 - 环旭电子3月合并营收49.91亿元同比增10.23% 1-3月营收136.49亿元同比增1.16%[7] - 华泰证券预计一季度净利润34.37亿-36.66亿元同比增50%-60%[8] - 移远通信预计一季度营收52亿元同比增31.5% 净利润2亿元同比增265.19%[9] - 智微智能预计一季度净利润3970万-4387万元同比增208%-240%[10] - 中际旭创预计一季度净利润14亿-17亿元同比增38.71%-68.44%[11] - 国脉科技预计一季度净利润8800万-9800万元同比增50%-67%[12] 回购计划 - 财通证券董事长提议回购1.5亿-3亿元公司股份[13] - 国泰君安拟回购10亿-20亿元A股股份 价格不超26.35元/股[15] - 三安光电拟回购10亿-15亿元股份 价格不超16元/股[16] - 潍柴动力董事长提议5亿-10亿元回购股份拟注销[17][18] - 山东高速董事长提议2亿-3亿元回购股份拟减资[19] - 太极实业董事长提议1亿-1.2亿元回购股份拟注销[20] - 东山精密拟回购1亿-2亿元股份用于员工激励[21] - 威孚高科董事长提议1亿-1.5亿元回购A股股份拟减资[22] 产品价格调整 - 北方稀土二季度稀土精矿交易价格调整为不含税18825元/吨 REO每增减1%价格增减376.5元/吨[5]