瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武 ...

专项说明 会计估计变更事项专项说明 瑞茂通供应链管理股份有限公司 专项审计报告 众环专字(2024) 2700090号 目 录 起始页码 专项审计报告 l 中自众环会计师事各所(结砖禁通会秘 武汉市中北路 166 昌长江文化十层 由话 Tel: 027-8679121 传真 Fax: 027-85424329 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 2700090 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通") 《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称 "专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专业 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是瑞茂 通管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司加强合规治理，完善内控，优化流程[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为李群立[20]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会制定中期分红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围 内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-022 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2） 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2024 年 4 月 26 日 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-017 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 ●投资者可于2024年4月25日（星期四）至5月6日（星期一）16:00前登录上 证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》和《瑞茂 通供应链管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-015 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质 押及被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 10,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 1.80 | | 占公司总股本比例（%） | 0.92 | 一、上市公司股份解质情况 | 解质时间 | 2024年4月17日 | | --- | --- | | 持股数量（股） | 554,443,265 | | 持股比例（%） | 51.02 | | 剩余被质押股份数量(股) | 421,300,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 75.99 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%) | 38.77 | 本次解质押股份全部用于后续质押，为上市公司子公 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-016 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 币种：人民币 | | --- | | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 64,000 | 45,000 | 19,000 | | | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 137,400 | 30,000 | 87,900 | | 管理股份有限 | 江苏晋和电力燃料有限公司 | 76,400 | 4,500 | 70,500 | | 公司 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 158,700 | 4,000 | 149,700 | | | 山西晋煤集团晋瑞能源有限责 | 25,000 | 10,000 | 15, ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-014 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | 名称 | 股股 | 数（股） | | | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | | | | | | 东 | | | | | | | (%) | (%) | | | 郑州 | | | | | | | 中原银行 | | | 用于补充 | | | | | | | 2024年4 | 2025年4 | 股份有限 | ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-013 瑞茂通供应链管理股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链管理股 | 郑州卓瑞供应链管理有 | 137,400 | 13,000 | 109,900 | | 份有限公司 | 限公司 | | | | 注："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 公司的全资子公司郑州卓瑞同广发银行股份有限公司郑州经三路支行（以下 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州卓瑞"），非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为郑州卓瑞提供 的担保金额为人民币 13,000 万元；截至本公告披露日，公司已经实际 为郑州卓瑞提供的担保余额为人民币 109,900 万元。（不含本次担保 ...

重要内容提示： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-012 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 387,200 | 10,000 | 359,700 | | 链管理股份 | 山西晋煤集团晋瑞能源有限责任 | 25,000 | 5,000 | 10,000 | | 有限公司 | 公司 | | | | 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州嘉瑞"），公司的参股子公司山西晋煤集团晋瑞能源有限责 任公司（以下简称"晋瑞 ...