香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 進一步公告 通過增資方式收購物泊科技45%股權之須予披露的交易 兹提述兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月三十一日的公告（「該公告」），內容有關 （其中包括）(i)本公司與物泊科技、福建東聚以及東銘實業簽訂增資協議及其附件；及(ii)本公司與物泊科技、 福建東聚以及委託股東簽訂表决權委託協議（為增資協議附件之一）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該 公告所界定者具有相同涵義。 一、有關評估的進一步資料 （一）獨立評估師採用的估值方法及原因 在所考慮的三種公認估值方法（即收益法、成本法及市場法）中，獨立評估師採用了收益法及成本法 對物泊科技進行評估。由於收益法可估計物泊科技之未來經濟利益，並針對與變現該等利益有關之 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期： 2024年7月5日 FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 說明 | A股（上海證券交易所） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"） 获准注册债务融资工具(中市协注〔2023〕DFI24 号)，有效期 2 年。 2024 年 7 月 1 日，本公司成功发行 2024 年度第一期超短期融资券 （"本期发行"），募集资金人民币 30 亿元，已于 2024 年 7 月 2 日到账。 | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 名称 | 兖矿能源集团股份有限 公司 2024 年度第一期超 简称 24 | 兖矿能源 SCP001 | | | 短期融资券 | | | 代码 | 012482024 期限 | 181 天 | | 起息日 | 2024 年 7 月 2 日 兑付日 2024 | 年 12 月 30 日 | | 计划发行总额 | 30 亿元人民币 实际发行总额 30 | 亿元人民币 | | 发行利率 | 1.82% 发行价格 100 | 元/佰元面值 | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | 股票代码：600188 股票简称：兖矿能 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2024年7月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,040,720 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,04 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-043 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：兖州煤业榆林能化有限公司（"榆林能化"）、兖 矿瑞丰国际贸易有限公司（"兖矿瑞丰"）、兖煤澳大利亚有限 公司（"兖煤澳洲"）及其子公司等兖矿能源集团股份有限公司 （"兖矿能源""公司"）澳洲附属公司。上述被担保人均为兖 矿能源权属子公司，其中公司持有榆林能化 100%股权；持有兖矿 瑞丰 51%股权；持有兖煤澳洲约 62.26%股权。 是否为上市公司关联人：否 担保金额及担保余额：5 月份（自 2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日）公司在年度预计担保金额内为榆林能化提供担保金额为人 民币 2.00 亿元，截至 2024 年 5 月 31 日，公司为榆林能化提供的 担保余额为人民币 9.93 亿元；为兖矿瑞丰提供担保金额为人民币 5.70 亿元，截至 2024 年 5 月 31 日，公司为兖矿瑞丰 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-042 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 1.49 元（含税）。A 股每股派送红股 0.3 股。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | H 股股东的现金红利派发、派送红股不适用本公告 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年度股东周年大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称" ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司 2023 年度股东周年大会审议批准) 1 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为确保兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作 程序，发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等境内外上市地监管法规和公 司章程规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-040 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 根据总经理的提名，聘任张照允先生为公司总工程师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）第九届董事会 第九次会议，于 2024 年 6 月 21 日在山东省邹城市公司总部以现场方 式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 18 日以书面或电子邮件形式 送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 有关详情请参见公司日期为 2024 年 6 月 21 日的关于"提质增效 重回报"行动方案的公告。该等资料 ...

章程 （已经公司 2023 年度股东周年大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节董事会 . | | 第八章公司董事会秘书 | | 第九章公司总经理等高级管理人员 . | | 第十章监事会 ······················································································ 40 | | 第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 42 | | 第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 45 | | 第十三章会计师事务所的聘任 | | ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 7 +86 10 5878 5577 北京市金杜律师事务所 关于究矿能源集团股份有限公司 2023年度股东周年大会 之法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受兖矿能源集团股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 ...