第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障圆通速递股份有限公司(以下简称"公 司")股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； 圆通速递股份有限公司 (二) 选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审议批准董事局的报告； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； 股东大会议事规则 (三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计 总资产 30%的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划； (四 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-005 圆通速递股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易审议程序 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第十 一届董事局第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦对该议案回避表决，其他参与 表决的董事一致同意；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对本议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并发表 独立意见：公司本次 2024 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合 公司的经营和发展战略要求，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范 性文件和《公 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-004 圆通速递股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议以 电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2024 年 1 月 17 日以现场方式召开。应出 席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王立福先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：临 2024-005）。 关联监事马黎星回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2 ...

圆通速递股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行各项职责。 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得 被提名为公司独立董事候选人。 第四条 公司董事局成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 公司董事局设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-002 圆通速递股份有限公司 关于股东权益变动过户完成的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司持股 5%以上股 东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）因存续分立而 向分立新设公司杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）协议转让 股份事宜已完成股份过户登记，公司现将有关事项公告如下： 一、本次权益变动情况 因公司持股 5%以上股东阿里网络实施存续分立，拟由分立后新设公司杭州 灏月承继阿里网络持有的公司全部股份。2023 年 11 月 30 日，阿里网络与杭州 灏月签订《关于圆通速递股份有限公司之股份转让协议》，拟将阿里网络持有的 公司 379,179,681 股无限售条件流通股转让至杭州灏月，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于股东存续 ...

关于第二期股票期权激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-001 圆通速递股份有限公司 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二期股票期权激励计划无 激励对象实施行权；截至 2023 年 12 月 31 日，公司第二期股票期权激励计划尚 无激励对象实施行权，不存在募集资金的情形，不会对公司财务状况和经营成果 产生实质性影响。 三、股份变动情况 2023 年第四季度，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动，具体情况如 下： 单位：股 重要内容提示： 本次股票期权自主行权情况：公司第二期股票期权激励计划第一个行权 期可行权数量为 3,509,000 份，行权有效期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 5 日，行权方式为自主行权。截至 2023 年 12 月 31 日，尚无激 励对象实施行权。 一、股票期权自主行权概况 根据《圆通速递股份有限 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 26 日，公司本次股份回购方案期限届满，公司以集 中竞价交易方式累计回购股份 2,652.73 万股，占公司总股本的 0.77%， 回购最高成交价为 15.08 元/股，最低成交价为 12.58 元/股，累计回购 总金额为 37,864.32 万元（不含交易费用）。 一、回购方案审议情况及主要内容 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第十 一届董事局第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为 不超过人民币 20 元/股，回购金额为不低于人民币 30,000.00 万元且不超过人民 币 50,000.00 万元，回购期限为自公司董事局审议通过本回购股份方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 ...

上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 董事局 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2023-079 圆通速递股份有限公司 2023 年 11 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2023 年 11 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2023 | 年 | 11 月 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | 53.34 | | 20.51% | | 业务完成量（亿票） | | | 21.64 | | 32.95% | | 快递产品单票收入（元） | | | 2.46 | | -9.36% | 2023 年 12 月 18 日 ...

圆通速递股份有限公司（以下简称"圆通速递"或"公司"）近日获悉，公 司董事兼副总裁张益忠先生收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称 "大连证监局"）出具的《行政处罚决定书》（[2023]2 号），现将相关事项公 告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 经查，张益忠自 2016 年 10 月 17 日至今，任圆通速递董事兼副总裁，张某 杰为张益忠之子。2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日期间，张益忠利用张某 杰名下证券账户买卖圆通速递股票，存在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六 个月内又买入圆通速递股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第四十四条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一百八十 九条所述的违法行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百八十九条规定，大连证监局决定：对张益忠给予警告，并处以五十万元罚 款。 圆通速递股份有限公司 关于董事收到大连证监局行政处罚决定书的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

圆通速递股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2023-077 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 2023 年 12 月 15 日 收到公司董事兼副总裁张益忠先生的书面辞职报告。因个人原因，张益忠先生申 请辞去董事及副总裁职务。辞职报告自送达董事局之日起生效。 张益忠先生的辞职不会导致公司现有董事局成员低于《中华人民共和国公司 法》规定的法定最低人数，不会影响董事局的正常运作。公司将依据《公司章程》 等有关规定履行相应程序补选董事。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 董事局 2023 年 12 月 16 日 ...