圆通速递股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")关联交易，充 分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事局审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 准则第 36 号——关 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-006 圆通速递股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟为合并报表范围内 的全资下属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，包含新增担保及存续 担保余额，该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容如下： 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 公司 2024 年度具体担保情况预计如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度 占公司净 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 资产比例 | 计有效 | 关联 | 有反 | | | | 例 | ...

圆通速递股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票 上市规则》)以及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，董事局设立董事局审计委员会(以下简称"审计委员会")， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事局下设专门委员会，向董事局负责。主要负责对 公司内部控制、财务信息和内外部审计工作等进行监督和检查。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人 ...

圆通速递股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。委 员由董事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 局会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议。 董事局提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事局和高管层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，董事局设立董事局提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制定 本规则。 第二条 提名委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行审查并提出建议。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事局报告，由公司董事局指定一名委员 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-007 圆通速递股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

第一条 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及 《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董事局设 立董事局战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事局主席、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任，负责召集和 主持战略委员会会议。 圆通速递股份有限公司 董事局战略委员会工作规则 第一章 总则 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董 事局指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。 第五条 ...

圆通速递股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，董事局设立董事局薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责 对公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事局提出建议；对董事、高级 管理人员进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占二分 之一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由公司董事局选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事局在委员中任命。 第五条 薪酬与考核委员会任期与同届董事局任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，为使薪酬与考核委员会的人员组成符 合本工作 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-003 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第九次会议以 电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出 席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局 主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同 日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：临 2024-005）。 关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

圆通速递股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总则 第一条 为保障圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局依法成 立、规范、有效地行使职权，确保董事局能够高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事局对股东大会负责。董事局会议是董事局议事的主要形式。董 事按规定参加董事局会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事局的组成 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事局负责制定专门委员会 工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事局是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。 董事局设董事局主席 1 ...

圆通速递股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事局负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司董事局对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司控制的该子公司或控制的其他企业 ...