2023 年第三次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十二月二十六日 南 宁 2023 年第三次临时股东大会文件 文件目录 附件 2：第十届监事会监事候选人简历 - 1 - 文件之一 议案一：关于公司董事会换届的议案 文件之二 议案二：关于公司监事会换届的议案 文件之三 公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议（草案） 附件 1：第十届董事会董事候选人简历 2023 年第三次临时股东大会文件 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，上述董事（非独立董事）、独立董事候选人符合相关任 职要求。相关候选人简历详见附件。 本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。 上述董事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后，将组成公司第十届董事会。 请股东审议。 附件 1 第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历 - 2 - 2023 年第三次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于公司董事会换届的议案 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林世权,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韦锡坚,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ( ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董喜候选人声明与承诺 本人潘斌,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限公 司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人相任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ( ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周兵,已充分了解并同意由提名人广西桂冠申力股份有限公 司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选入。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的棺 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-046 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

特此公告。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-045 广西桂冠电力股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于本公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，经公司三届六次职工代表大会选举，选举江荣军 先生、王作青先生担任本公司第十届监事会职工监事（个人简历详见 附件）。 江荣军先生、王作青先生与公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生的三名非职工监事共同组成公司第十届监事会。 附件： 职工监事简历 1、江荣军，男，1975 年 3 月出生，研究生学历，高级政工师。 历任中国大唐集团公司安徽分公司监察审计部副主任；马鞍山当涂发 电有限公司党委书记；大唐安徽发电有限公司工会副主席、安徽大唐 电力工程监理有限公司总经理；大唐淮北发电厂党委书记、副厂长； 大唐安徽发电有限公司纪委副书记兼纪委办公室主任；大唐黑龙江发 电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；大唐甘肃发电有限公司 党委委员、纪委书记；中国大唐集团有限公司重庆分公司 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈剑飞,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 监事会换届的议案》 公司第九届监事会提名霍雨霞、李德庆、张开跃 3 人为公司第十 届监事会监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司职工代表大会选举江荣军、王作青 2 人为公司第十届监事会职工 监事，根据《公司章程》有关规定，直接进入公司第十届监事会。 (监 事候选人简历附后)。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-044 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通 过了如下议案： 1、霍雨霞，女，19 ...

广西桂冠电力股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会提名赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、 于凤武、邓慧敏、李香华、谢晓莹 8 人为公司第十届董事会董事（非独立董事）候 选人；提名潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵 5 人为公司第十届董事会独立董 事候选人。作为公司第九届董事会独立董事，对于第九届董事会提名第十届董事会 董事候选人事项发表如下独立意见： 1、上述公司第十届董事会董事候选人推选程序符合《公司法》、《公司章程》有 关规定。 2、被提名的董事（非独立董事）候选人赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、于凤 武、邓慧敏、谢晓莹、李香华具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事 任职资格和条件的有关规定，具备上市公司运作的基本知识和履行职责所必需的工 作经验，拥有履行董事职责所应具备的工作能力。 3、被提名的独立董事候选人潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独 立董事任职资格和条件的有关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履 行独立董事职责所应具备的能力。 4、我们 ...