担保情况 - 为华发集团、华发综合反担保主债权本金不超350亿元[1] - 截至2025年3月13日，反担保余额177.90亿元[1] - 截至2025年3月13日，对外担保总额1003.57亿元，占2024年经审计归母净资产508.28%[3][15] - 截至2025年3月13日，为子公司担保总额922.23亿元[15] - 公司无逾期对外担保情况[4][16] 担保费用 - 按融资金额的0.3%/年 - 1%/年向华发集团、华发综合支付担保费[6] 关联方业绩 - 截至2023年12月31日，华发集团总资产7296.49亿元等[7] - 截至2024年9月30日，华发集团总资产7383.89亿元等[8] - 截至2023年12月31日，华发综合总资产2038.90亿元等[9] - 截至2024年9月30日，华发综合总资产2033.95亿元等[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人216人、注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入21.55亿元，排名前15位、国内前十[3] - 2023年度上市公司审计客户201家，年报审计收费2.61亿元[3] 合规情况 - 近三年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[4] - 项目相关人员近三年未因执业受处罚[5] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项达成一致[7] - 2024年年报审计完善复核程序并执行到位[9] - 最近一次年度检查未发现重大问题[10] - 最近一年审计未识别重大质量管理缺陷[12] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额8亿元[17]

审计委员会情况 - 2024年由3名独立董事组成，召开8次会议[1][2] 财报评价 - 认为2023年度财报及2024年季报反映公司状况[5] 内控评价 - 认为《内部控制评价报告》客观，无重大缺陷[7] 审计机构相关 - 监督评价2023年度审计工作，提议聘任2024年度机构[8] 未来展望 - 2025年继续推动公司规范运作、完善内控[10]

2024年业绩数据 - 主要日常关联交易预算16.35亿元，实际发生12.44亿元[2][3] - 与维业股份工程类日常关联交易预算100亿元，实际发生37.28亿元[4] - 与财务公司年末存款余额66.69亿元，贷款余额50.83亿元[4] - 向华发投控年末保函余额10.23亿元，拆入资金余额69.70亿元[4] - 为华发集团代建费用4.45亿元，存量商品房交易金额35.05亿元[5] - 截至2024年9月30日，华发集团1 - 9月营收1100.46亿元，净利润29.48亿元[17] - 截至2024年12月31日，华发财务2024年营收9.45亿元，净利润7.62亿元[18] - 截至2024年9月30日，维业股份三季度营收95.39亿元，净利润0.13亿元[19] - 截至2024年9月30日，华发投控1 - 9月营收18.62亿元，净利润11.17亿元[21] - 截至2024年9月30日，珠海华润银行1 - 9月营收50.23亿元，净利润3.32亿元[22] 2025年展望 - 主要日常关联交易预计金额13.89亿元[6] - 预计与维业股份新产生合同总额约50亿元建筑工程业务[8] - 拟与财务公司开展金融交易，日最高存款限额250亿元，存款利率0.35% - 3.5%，申请贷款及授信额度260亿元，贷款利率4.5% - 6%[10] - 向华发投控申请保函额度、融资额度合计不超150亿元[13] - 与关联自然人任职金融机构交易，日最高存款限额不超20亿元，申请贷款及融资授信额度60亿元[13] - 与华发集团及其子公司存量商品房交易总金额不超60亿元[13] 费率相关 - 华发集团代建项目商标使用费费率0.4% - 0.5%，工程全流程管理费率5% - 7%，营销管理费率1.8% - 2.5%[11] - 全民营销服务费费率为实际使用全民营销成交物业销售回款金额的1.0% - 2.0%[11] 其他 - 关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议[14] - 公司于2025年3月14日召开第十届董事局独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过相关议案[26] - 第十届董事局第五十一次会议审议通过议案，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[27] - 日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[27]

业绩总结 - 2024年度新增计提减值准备总额196,690.19万元，使利润总额减少196,690.19万元，净利润减少162,478.04万元，归母净利润减少124,444.06万元[1][4] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备3,062.26万元，转回43.99万元[1] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备5,286.50万元，转回13.15万元[2] - 2024年新增计提其他流动资产坏账准备4,352.73万元[2] - 2024年合同资产坏账准备转回0.04万元[2] - 2024年新增计提存货跌价准备155,521.40万元[3] - 2024年新增计提长期股权投资减值准备28,524.48万元[3] 其他事项 - 2025年3月14日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[5] - 本次计提遵循规定，基于谨慎性原则，不损害公司及股东利益[7][8]

关于提供财务资助的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-025 珠海华发实业股份有限公司 合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程 款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充 分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金， 为了提高资金使用效率，股东可临时调用。 上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决 策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事局第五十一次会议，以 14 票赞同，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。 本次事项不 ...

募集资金情况 - 2023年10月17日公司向特定对象发行63500.00万股普通股，每股8.07元，募集股款5124450000.00元，扣除费用后实际可使用5042372818.01元[10] - 截止2024年12月31日，募投项目累计投入3762874314.79元，使用募集资金2262874314.79元，永久补充流动资金1500000000.00元[11] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金未归还1278000000.00元[11] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金置换发行费用4701415.09元，专户利息净额1507446.60元[11] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额7488556.34元[11] - 公司单次支取超5000.00万元且达净额20%，应知会保荐代表人[14] - 公司募集资金初始存放50.52亿元，截止日余额748.86万元[16] 项目收益情况 - 华发峰景花园项目承诺投资9.00亿元，累计投入4.81亿元，完成率53.49%，本年度收益 - 5769.9万元[29] - 燕子矶G82项目承诺投资1.42亿元，累计投入2.81亿元，完成率24.64%，本年度收益5083.0万元[29] - 兴金融活力城项目承诺投资5.00亿元，累计投入5.00亿元，完成率100.00%，本年度收益8161.92万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资5.00亿元，累计投入5.00亿元[29] - 各募投项目累计投入与承诺金额差额 - 12.79亿元[29] - 郑州华发峰景花园和南京燕子矶G82项目未全部交付，累计收益未达预计效益[29] 资金使用安排 - 2023年11月3日同意使用不超15.80亿元闲置资金临时补流，2024年11月1日归还[18] - 2024年11月4日同意使用13.30亿元闲置资金临时补流，截止2024年12月31日未归还12.78亿元[18] 银行账户情况 - 兴业银行横琴粤澳深度合作区分行初始存放1200000000.00元，截止日余额592854.05元[15] - 中国建设银行珠海海滨支行初始存放800000000.00元，截止日余额102765.74元[15] - 中国农业银行珠海香洲支行初始存放800000000.00元，截止日余额93746.50元[15] - 中信银行珠海莲花路支行初始存放700000000.00元，截止日余额819307.32元[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月7日10点在广东珠海公司9楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议16项议案，3月15日已披露[8][9] 股东相关 - 股权登记日2025年3月31日，登记在册股东有权参会[14] - 议案7、12关联股东回避表决，议案10、12为特别决议议案[12] 登记与联系 - 登记时间2025年4月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在董事局秘书处[17] - 联系电话0756 - 8282111，传真0756 - 8281000，联系人阮宏洲、仝鑫鑫[17] 委托事项 - 可委托他人出席2025年4月7日股东大会并代为表决[21]

珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 14 日在公司 8 楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持， 公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议： 一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年度 报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-028 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-019 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十一次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在 公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主 持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 总裁工作报告>的议案》。 二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度 董事局工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年 度报告>全文 ...