公司代码：600331 公司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 四川宏达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2025-036 四川宏达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于2024年12月31日颁布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"第 18号准则解释"），本解释自颁布之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的 相关规定和要求进行的合理变更，本次 ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于对 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 四川宏达股份有限公司（简称"公司"或"宏达股份"）的审计机构四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的 无保留意见审计报告（川华信审（2024）第 0038 号）。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表进行了审计，于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见审计报告（川华信审 1、期后偿还云南金鼎公司债务情况 2025年3月3日、2025年3月21日、2025年3月25日，公司向成都市青羊区人民 法院指定账户合计支付云南金鼎锌业有限公司利润返还款本金423,433,331.08 元、延迟履行金227,907,338.81元（延迟履行金计算截止到2025年3月21日），截 至报告披露日，已将金鼎锌业利润返还款本金及延迟履行金全部偿还。 2、解除查封、冻结资产情况 1 2025年3月25日，云南金鼎锌业有限公司向成都市青羊区人民法院出具"关 于解除宏达股份相 ...

四川宏达股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锌冶炼、磷化工系列 产品、生产及销售，其主要产品锌锭、锌合金，副产品银精粉的价格受市场价格 波动影响明显。近年来，受上游市场价格大幅波动影响，公司大宗原材料采购、 产品销售和成本管理等面临较大挑战。为规避现货市场价格波动风险，将原材料 采购价格、产品销售价格控制在合理范围内，基于对宏观经济、产业结构供需变 动和产品及原材料价格趋势的判断，公司和全资子公司四川华宏国际经济技术投 资有限公司（以下简称"华宏国际"）拟利用期货工具的避险保值功能，对与公 司生产经营和贸易业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，稳定生产经营。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 由公司股东会授权公司商品期货套期保值领导小组在规定额度范围和额度 有效期限内开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理 制度》《宏达股份期货套期保值业务内控实施细则》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 （一）期货套期保值的品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营和 ...

四川华信(集团)会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 川华信专（2025）第 0137 号 目录: 1、专项报告 目录： 1、专项报告 2、附表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 川华信专(2025) 第 0137 号 2、附表 您可使用手机"扫一 ...

董事会会议 - 公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十五次会议[1] 委员会调整 - 提名委员会调整后委员为乔胜俊、郑亚光[1] - 薪酬与考核委员会调整后委员为罗艳辉、李军[1] 委员会维持 - 审计委员会、战略委员会组成人员不做调整[1] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[4]

四川宏达股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《四川宏达股份有限公司章程》《四 川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定,四川宏达股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(简 称"四川华信")2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

重要内容提示： 1 交易目的：为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成的不良影响，公司和全资子公司华宏国际拟利 用期货工具的避险保值功能，对与公司生产经营和贸易业务相关的产品 及原材料开展套期保值业务，稳定生产经营。 交易品种：仅限于与公司生产经营和贸易业务相关的锌、白银期货品种 交易工具：期货 交易场所：上海期货交易所 交易金额：任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保 证金）实际占用资金总金额不超过人民币 4,500 万元（含交易的收益进 行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董 事会审计委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司和全资子公司开展商品套期保值业务的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务，不以套 利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在政策、市场、流动性、 资金、内部控制、技术、操作等风险。公司及全资子公司将严格落实风 险控制措施 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-037 四川宏达股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要 求，现将公司 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 三、其他说明 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来 源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 特此公告。 单位：元/吨 | | 2024年10-12月 | 2023 年 | 2024 年 | 7-9 | 月 | 同比变动 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑亚光先生、陈云奎先生、 李军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑亚光先生、陈云奎先生、李军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相 关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 四川宏达股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...