会议时间 - 股东大会2024年7月29日召开[3] - 股权登记日为2024年7月22日[8] - 网络投票2024年7月29日进行[3] - 现场会议2024年7月29日10点召开[3] - 登记时间为2024年7月26日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[8] 会议信息 - 证券代码600348，债券代码155666[1] - 审议变更董事及调整委员会委员议案[4] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号证券部[9] - 联系人是逯新保、于洋[11] - 联系电话0353 - 7078618，邮箱hygf600348@sina.com[12]

人事变动 - 聘任王玉明为公司总经理和法定代表人[3] - 聘任刘亚兵为公司副总经理[4] - 聘任崔新武为公司财务总监[5] - 解聘刘建峰公司总工程师职务[6] 董事相关 - 提名崔新武为公司第八届董事会董事候选人[6] - 同意崔新武担任董事会薪酬与考核委员会委员[6] - 同意王玉明担任董事会战略、提名委员会委员[6] 会议信息 - 董事会会议于2024年7月11日9:00召开[2] - 会议通知和材料于2024年7月5日发出[2]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.718元[3] - 以总股本36.075亿股计，派发现金红利25.90185亿元[5] 时间信息 - 股权登记日2024/7/17，除权（息）日和发放日2024/7/18[3][7] - 方案经2024年5月29日股东大会通过[3] - 公告发布于2024年7月10日[13] 分红对象及税负 - 自然人等不同持股期限有不同税负[9] - QFII、香港联交所投资者扣税后每股派0.6462元[10][11] - 部分股东每股实际派0.718元[11] 咨询信息 - 咨询权益分派联系证券部，电话0353 - 7078618[12]

净利润预测 - 公司预计2024年上半年净利润为111,000万元到151,000万元，同比下降63.14%到49.86%[3] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为103,000万元到143,000万元，同比下降65.57%到52.21%[3] - 上年同期公司净利润为301,160万元，扣除非经常性损益的净利润为299,201万元[6] 非经常性损益 - 公司预计2024年上半年非经常性损益约为8,014万元[9]

股东大会信息 - 2024年6月12日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 6月27日9:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 投票情况 - 29人代表2,099,701,876股投票，占比58.2037%[6] - 《关于公开发行可续期公司债券的议案》同意2,099,246,376股，占99.9783%[7] 其他 - 涉及中小投资者利益重大事项议案单独计票披露结果[8]

股东大会信息 - 召开时间为2024年06月27日[2] - 出席股东和代理人29人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2,099,701,876股，占比58.2037%[2] 人员出席情况 - 9名在任董事全部出席会议[2] - 7名在任监事全部出席会议[2] 议案投票情况 - 公开发行可续期公司债券议案同意票数96,225,009，比例99.5288%[4] - 公开发行可续期公司债券议案反对票数455,500，比例0.4712%[4] - A股同意票数2,099,246,376，比例99.9783%[7] - A股反对票数455,500，比例0.0217%[7]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年6月27日上午9:30，地点为公司会议室[9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] 债券发行方案 - 发行规模不超过30亿元，可一次或分期发行[13] - 基础期限不超过3年期，以不超过3个计息年度为1个重定价周期，续期选择权行使不受次数限制[13] - 票面利率不超过3.8%，设置调整机制[14] - 不向股东优先配售，拟不设定增信措施[14] - 按发行面额的0.06‰支付证券登记费、按派息兑付金额的0.05‰支付后续派息兑付手续费[14] - 承销方式为余额包销[15] 授权事项 - 决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效，取得注册批复则有效期自动延长[15] - 公司根据情况决定发行相关事宜，办理审批等手续[17] - 授权有效期自股东大会审议通过至授权事项办理完毕[18]

公司决策 - 独立董事核查《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》并发表意见[2] - 同意将事项提交公司第八届董事会第七次会议审议[2] 委托贷款 - 公司通过阳煤财务向子公司委托贷款解决资金周转问题[2] - 利于提高资金使用效率、降低融资成本[2] - 子公司以资产担保，利于公司控制风险[2]

贷款信息 - 平舒铁路拟向建行阳泉分行申请12.774亿元项目贷款综合授信，期限一年，利率不高于2.95%[2] 担保情况 - 公司为平舒铁路该笔贷款提供连带责任保证担保，保证期三年[2] - 本次担保金额12.774亿元，已实际担保余额3.4548亿元[3] - 截至公告日公司无逾期担保情形[3][10] 财务数据 - 2023年末平舒铁路总资产87854.48万元，负债42881.32万元，净资产44973.16万元[5] - 2024年3月末平舒铁路总资产94370.02万元，负债49396.86万元，净资产44973.16万元[5] 其他数据 - 不包括本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额577077.98万元，占比20.50%[10] - 公司目前对子公司委贷利率为5.22%[7][8]

股东大会信息 - 召开日期为2024年6月27日[3] - 股权登记日为2024年6月21日[8] - 会议登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[8] 会议相关 - 审议公开发行可续期公司债券议案[4] - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 网络投票时间为2024年6月27日[3] 其他 - 证券代码600348，债券代码155666[1] - 现场会议9点30分在公司会议室召开[3] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号公司证券部[9] - 联系人电话0353 - 7078618[10]