会议审议 - 2024年半年度报告及摘要议案审议通过[3] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案审议通过[4] - 修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》议案审议通过[4] - 召开2024年第四次临时股东大会的议案审议通过[6] 市场扩张 - 2024年8月22日公司以68亿元竞得山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权[5] 融资计划 - 公司拟向银行申请不超过45亿元融资用于缴纳探矿权出让金[5] - 融资利率不超5年期LPR - 90BP，期限不少于10年[6] - 缴纳于家庄探矿权出让金融资议案待股东大会审议[6]

财务指标限制 - 财务公司流动性比例不得低于25%[7] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[7] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[7] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[7] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[7] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[7] - 投资总额不得高于资本净额的70%[7] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[7] 风险处置触发 - 有价证券投资业务发生达注册资本50%重大损失启动预防处置程序[7] - 当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%启动预防处置程序[7] 应急处理措施 - 领导工作组启动程序，必要时进驻调查存款风险原因[14] - 应急方案含组成小组、分工、化解措施，必要时暂停存转款[14] - 公司与财务公司联席会议，财务公司采取自救措施[15] - 必要时公司和财务公司向华阳集团请求援助[16] - 有关部门服从指挥落实化险措施[16] 后续处理 - 风险平息后加强监督，重评风险调整存款比例[18] - 分析总结风险，若因素不消除则撤出全部存款[18] 预案说明 - 预案解释权归公司董事会[20] - 监管新规与预案不一致按监管规定执行[20] - 预案自董事会审议通过之日起实施[20]

会议信息 - 股东大会2024年9月23日召开[3] - 现场会议2024年9月23日10点开始[3] - 网络投票2024年9月23日进行[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月12日[8] - 登记时间为2024年9月20日特定时段[8] 其他 - 证券代码600348，简称为华阳股份[1] - 会议审议申请融资议案[4] - 联系人逯新保、于洋[11] - 联系电话0353 - 7078618[12] - 电子信箱hygf600348@sina.com[12]

市场扩张 - 公司以68亿元竞得山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权[2][3] - 探矿权勘查面积73.2245平方千米，煤炭资源量62990.5万吨[2][7] 新策略 - 公司拟以不超煤矿探矿权出让金70%额度向银行融资[9] - 2024年7月相关议案获董事会通过[9] - 探矿权拟出让年限5年，2年完成勘探，3 - 4年转采并基建[7][8]

人事变动 - 公司2024年7月11日审议通过高级管理人员职务调整议案[1] - 公司同意聘任王玉明为总经理并出任法定代表人[1] 工商登记 - 公司2024年8月8日完成法定代表人变更工商登记手续[1] - 公司取得山西省市场监督管理局换发的营业执照[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月10日[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年7月12日发布召开第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于7月29日召开，由董事长主持[5] 投票信息 - 本次会议投票股东（代理人）575人，代表股份2,062,276,801股，占比57.1663%[7] - 《关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案》同意2,046,568,069股，占比99.2382%[9] - 《关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案》反对15,337,390股，占比0.7437%[9] - 《关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案》弃权371,342股，占比0.0181%[9]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年7月29日[2] - 出席会议股东和代理人575人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2,062,276,801股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占比57.1663%[2] 人员出席情况 - 公司9名在任董事全部出席会议[2] - 公司7名在任监事全部出席会议[2] 议案投票情况 - 变更公司董事及调整董事会专门委员会委员议案同意票数43,546,702，比例73.4898%[4] - 该议案反对票数15,337,390，比例25.8835%[4] - 该议案弃权票数371,342，比例0.6267%[4] - A股同意票数2,046,568,069，比例99.2382%[7]

股东大会信息 - 时间为2024年7月29日上午10:00[10] - 地点为山西华阳集团新能股份有限公司会议室[10] - 网络投票平台为上海证券交易所交易系统[12] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 互联网投票9:15 - 15:00[12] 议案相关 - 变更公司董事及调整董事会专门委员会委员[12][13] - 王立武离岗，提名崔新武为董事候选人[13] - 王玉明、崔新武担任相关委员会委员[13]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [5] 核心观点 - 公司2022年Q2业绩受限产和成本税费拖累,预计Q2归母净利润同比下降50.2%-81.3%,扣非归母净利润同比下降48.9%-80.4% [3] - 公司平舒煤业产能已核增至500万吨,在建矿井泊里和七元煤矿产能均为500万吨/年,未来三年公司产能和产量将持续增长 [3] - 公司新能源新材料业务持续推进,钠离子电池销售目标达400MW以上 [3] - 公司2023年度分红比例提升至50%,股东回报力度加大 [3] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.86、1.16和1.40元/股 [4] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为21,839、26,287和29,346百万元,归母净利润分别为3,108、4,188和5,042百万元 [4] 风险提示 - 下游需求表现低预期 [3] - 煤价超跌 [3] - 新建项目进展低预期 [3]

会议时间 - 股东大会2024年7月29日召开[3] - 股权登记日为2024年7月22日[8] - 网络投票2024年7月29日进行[3] - 现场会议2024年7月29日10点召开[3] - 登记时间为2024年7月26日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[8] 会议信息 - 证券代码600348，债券代码155666[1] - 审议变更董事及调整委员会委员议案[4] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号证券部[9] - 联系人是逯新保、于洋[11] - 联系电话0353 - 7078618，邮箱hygf600348@sina.com[12]