会议安排 - 2023年11月10日召开第九届董事会第二十四次会议，审议召开2023年第二次临时股东大会议案[4] - 2023年12月11日召开第九届董事会第二十五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年1月4日15点在江西南昌召开本次股东大会[5] 股东大会情况 - 13名股东及代表参会，持有表决权股份492,201,767股，占比14.21427%[6] - 采取现场与网络投票结合方式表决，审议通过相关议案[8][9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人13人，A股12人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份492,201,767股，A股69,439,614股，H股422,762,153股[4] - 出席股东持股占比14.21427%，A股2.00534%，H股12.20893%[4][6] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席8人；在任监事5人，出席4人[8] 议案表决 - 三项议案普通股同意票数均超492,166,966股，比例99.9994%[9][10][11] - 5%以下股东对三项议案同意69,436,814股，比例99.9959%[12] 其他 - 控股股东江西铜业集团1,205,438,910股回避表决[6] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所，认为会议合法有效[14]

股份与股本 - 截至2023年12月底，公司A股法定/注册股份2,075,247,405股，股本2,075,247,405元，本月无增减[1][9] - 截至2023年12月底，公司H股法定/注册股份1,387,482,000股，股本1,387,482,000元，本月无增减[1][9] - 2023年12月底法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1][9] - 截至2023年12月底，公司已发行A股、H股股份数目本月无增减[2][10] 证券发行 - 上市公司发行证券已获董事会正式授权，款项已全部收到[13] - 上市先决条件、许可条件均已满足和履行[13] - 各类别证券相同，相关文件已提交或完成[13]

业绩数据 - 2022年底江铜集团总资产2096.45亿元，净资产874.04亿元，资产负债率58.31%，营收5040.18亿元，净利润72.57亿元[10] - 2023年9月30日江铜集团总资产2564.93亿元，净资产960.35亿元，资产负债率62.56%，1 - 9月营收4249.21亿元，净利润52.79亿元[11] - 2022年底财务公司总资产290.07亿元，净资产41.58亿元，营收5.26亿元，净利润4.1亿元[12] - 2023年11月底财务公司总资产242.73亿元，净资产45.08亿元，1 - 11月营收4.34亿元，净利润3.32亿元[12] - 2021 - 2023年财务公司向江铜集团过往每日贷款最高余额分别为19.23亿、27.15亿、28.99亿元[20] 股权信息 - 截至2023年12月28日，江铜集团持有公司43.72%股份[10] 协议相关 - 新《金融服务协议》2024年1月1日至2026年12月31日生效[4][7][14] - 财务公司向江铜集团每日贷款余额不超24亿元[15] - 财务公司为江铜集团提供结算服务每年费用不超1000万元[16] 审批情况 - 2023年12月29日公司第九届董事会第二十六次会议以6票同意审议通过《金融服务协议》议案，关联董事回避表决[23] - 公司独立董事专门会议以4票同意审议通过本次关联交易[23] - 本次关联交易未达须提请股东大会审批情形，无需提交股东大会审议[23] 其他信息 - 财务公司注册资本26亿元[12] - 财务公司为国家金融监督管理总局批准成立的非银行类金融机构，受其严格监管[18] - 江铜集团在财务公司每日存款余额大于财务公司向江铜集团每日贷款余额[16] - 江铜集团向财务公司为其及成员单位贷款提供连带担保[16]

协议相关 - 公司独立董事审阅《金融服务协议》议案[1] - 四名独立董事对议案发表同意意见[1] - 认为协议公允合理、程序合法，符合公司和股东利益[1] - 独立董事发表意见时间为2023年12月29日[2]

会议信息 - 江西铜业第九届董事会第二十六次会议于2023年12月29日书面召开，10名董事参与[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司与控股股东签署《金融服务协议》议案[2] - 议案经独立董事全票通过后提交董事会[2] - 表决同意6票、反对0票、弃权0票，4名关联董事回避[3]

江西铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 五、宣读议案 普通决议案 （一）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议案》； 会议议程 四、宣读现场会议须知 （二）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》； （三）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<土地使用权租赁协议>及其项下交易的议案》。 六、股东讨论审议议案 七、通过现场会议计票人和监票人名单 八、现场参会股东进行书面表决投票 九、休会、统计表决结果 十、宣布表决结果及决议草案 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 二、现场会议召开日期及时间：2024 年 1 月 4 日 15 点 三、网络投票日期及时间：2024 年 1 月 4 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

江西铜业股份有限公司 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-037 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二 十五次会议，于 2023 年 12 月 11 日以书面方式召开，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关 法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会 议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》 2023 年 11 月 10 日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议 审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，由于筹备 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2023-038 江西铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会） 第八次会议审议，全票通过并提交本次董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-036 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年第三季度 报告的议案》。 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二 十三次会议，于 2023 年 10 月 27 日以书面形式召开，公司 10 名 董事参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 董事会 2023 年 12 月 4 日 江西铜业股份有限公司 ...