会议情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会等多类会议[4] - 独立董事王丰出席相关会议[4] 关联交易 - 2023年公司有关联交易，包括签合同和协议[10] - 独立董事认为关联交易价格等合理合法[11] 信息披露与内控 - 独立董事认为公司信息披露规范[12] - 审阅内控报告，认为无虚假记载等问题[13] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，关注经营和创新[15]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会等会议[4] - 独立董事柳习科出席各会议情况[4] 关联交易 - 2023年公司有关联交易，含签日常合同和《金融服务协议》[11] 股份回购 - 拟1.5亿 - 3亿回购A股，价格不超26元/股[13] - 按上限算回购股份将达1153万股[13]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月28日评估独立董事独立性[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

回购情况 - 2024年3月26日首次回购A股356,600股[2][5] - 已回购股份占A股总股本0.017%，A+H股总股本0.01%[2][5] - 最高成交价22.40元/股，最低22.19元/股，支付7,960,648元[2][5] 回购计划 - 2024年2月19日董事会通过议案，资金1.5 - 3亿元[3] - 回购期限2024年2月19日至5月18日，将继续实施并披露[3][6]

股本情况 - 截至2024年2月29日，A股法定/注册股份2,075,247,405股，股本2,075,247,405元，本月无增减[1][9] - 截至2024年2月29日，H股法定/注册股份1,387,482,000股，股本1,387,482,000元，本月无增减[1][9] - 2024年2月底法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1][9] 股份发行 - 截至2024年2月29日，A股已发行股份2,075,247,405股，本月无增减[2][10] - 截至2024年2月29日，H股已发行股份1,387,482,000股，本月无增减[2][10] 其他情况 - 上市公司发行证券获董事会正式授权，款项已全收到[13] - 上市先决条件、许可条件均已满足和履行[13] - 发行人购买物业完成，代价付清[13]

市场扩张和并购 - 江西铜业间接全资控股公司PCH参与第一量子15.53亿加元普通股票公开配售发行[2] - 公司以每股11.10加元认购25,863,000股普通股，对价约合人民币151,465万元[2] - 认购前PCH持有第一量子128,196,171股份，占发售前18.48%[2] - 认购完成后PCH合计持有154,059,171股，占发售后18.48%[2] 业绩总结 - 2023年第一量子营业收入6,456百万美元，净利润1,243百万美元[7] - 2023年12月31日，第一量子总资产23,758百万美元，总负债12,980百万美元[6] 数据相关 - 截至2023年12月31日，第一量子已发行股本693,599,174[4] - 截至2023年12月31日，第一量子控制资源量含铜约6,660万吨，权益含铜5,376万吨[9] - 第一量子镍矿项目总资源量含镍220万吨[9] - 2023年第一量子铜产量约70.8万吨[9] 未来展望 - 预计2024 - 2026年第一量子铜产量（不含Cobre Panama）分别为37 - 42万吨、40 - 46万吨、40 - 46万吨[9]

股权结构 - 江西铜业集团持股1513936110股，比例43.72%[1] - 香港中央结算（代理人）持股1382050013股，比例39.91%[1] - 中国证券金融持股103719909股，比例3.00%[1] 其他 - 2024年2月19日通过集中竞价回购股份议案[1]

股本情况 - 截至2024年1月31日，A股法定/注册股份2,075,247,405股，股本2,075,247,405元，本月无增减[1][9] - 截至2024年1月31日，H股法定/注册股份1,387,482,000股，股本1,387,482,000元，本月无增减[1][9] - 2024年1月底法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1][9] 发行情况 - 截至2024年1月31日，A股、H股已发行股份数目本月无增减[2][10] - 上市公司发行证券已获董事会正式授权，款项已全收到[13] - 上市先决条件、许可条件均已满足和履行[13]

担保情况 - 截至2023年12月31日，和鼎铜业为富冶集团担保余额140,070万元，富冶集团为和鼎铜业担保余额521,548万元，超出266,548万元为自愿担保[2] - 2024 - 2025年，和鼎铜业与富冶集团每年互保累计余额不超255,000万元[3][11] - 截至2023年12月底，公司及控股子公司对外担保总额140,070万元，占最近一期经审计归母净资产的1.96%[15] 财务数据 - 截至2022年12月31日，和鼎铜业总资产988,719万元，总负债672,251万元，净资产316,468万元，2022年营收2,976,195万元，净利润47,453万元[6] - 截至2023年11月30日，和鼎铜业总资产1,075,805万元，总负债747,702万元，净资产328,103万元，2023年1 - 11月营收3,220,920万元，利润总额62,334万元[6] - 截至2022年12月31日，富冶集团总资产530,080万元，总负债369,604万元，净资产160,476万元，2022年营收1,081,299万元，净利润2,239万元[8] - 截至2023年11月30日，富冶集团总资产550,570万元，总负债382,268万元，净资产168,302万元，2023年1 - 11月营收1,208,885万元，利润总额17,826万元[9] 其他 - 2024年1月22日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过担保议案[3] - 富冶集团持有和鼎铜业40%股权，不属于公司关联法人[9] - 公司无逾期对外担保情况[15] - 公告包含江西铜业第九届董事会第二十七次会议决议等内容[16] - 公告发布时间为2024年1月23日[17]

会议信息 - 江西铜业第九届董事会第二十七次会议于2024年1月22日召开[1] - 公司10名董事均参加会议[1] 审议事项 - 会议审议通过子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保议案[1] - 表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权[1]